ستة أشخاص "تعاونوا" لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني، محققين أرباحًا غير مشروعة

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوي هوب ( محافظة نغي آن ) قرارًا ببدء قضية جنائية ومقاضاة ستة متهمين بتهمة الشراء والبيع غير القانوني للفواتير، كما هو منصوص عليه في البند 2، المادة 203 من قانون العقوبات لعام 2015.

ومن بين المتهمين: نغوين ثي تان، المولود عام 1978، والمقيم في حي ترونغ هوا، منطقة كاو جياي، هانوي؛ فو فان ترانج، من مواليد عام 1981، ويقيم في حي نهي تشاو، مدينة هاي دونغ، مقاطعة هاي دونغ؛ نغوين باو كونغ، من مواليد عام 1957، ويقيم في بلدية دونغ هوب، منطقة كوي هوب، مقاطعة نغي آن؛ ودانغ فان دينه (ولد في عام 1971)، ونغوين ثي نغان (ولد في عام 1982)، وفام ثي ثوا (ولد في عام 1990)، وجميعهم يقيمون في مدينة كوي هوب، منطقة كوي هوب.

تواطأ ستة أفراد في عمليات شراء وبيع الفواتير غير القانونية، وحصدوا أرباحاً غير مشروعة (الصورة 1).

السلطات تعمل مع المشتبه بهم.

في وقت سابق، في أوائل عام 2023، اكتشفت شرطة مقاطعة كوي هوب، من خلال إجراءات التحقيق، العديد من الشركات في المنطقة التي تظهر عليها علامات مشبوهة تتعلق بالتجارة غير القانونية بالفواتير لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز هذه الشركات، أنشطة التجارة بالفواتير التي يقوم بها صاحب العمل الفردي نغوين باو كونغ (بلدة دونغ هوب، مقاطعة كوي هوب) وشركة فوك سون للمعادن المحدودة (بلدة كوي هوب، مقاطعة كوي هوب، برئاسة السيد دانغ فان دينه) مع شركة هانفار المحدودة (مقاطعة ثانه شوان، هانوي ، برئاسة السيدة نغوين ثي تان).

وإدراكاً لتعقيد القضية، أبلغ قادة شرطة مقاطعة كوي هوب قادة الشرطة الإقليمية ووجهوا وكالة التحقيقات التابعة لشرطة المقاطعة بفتح تحقيق لتوضيح الأمر والتعامل معه وفقاً للقانون.

وبناءً على ذلك، استغلّ الأفراد المذكورون التغييرات في قوانين وسياسات التصدير، خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2023، لتواطؤهم في تداول 454 فاتورة بشكل غير قانوني، محققين بذلك أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار دونغ فيتنامي. وقد صادرت الشرطة 6 دفاتر فواتير من أنواع مختلفة، و5 أجهزة كمبيوتر، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة، و3 توقيعات إلكترونية، و4 هواتف محمولة، بالإضافة إلى العديد من الوثائق والسجلات ذات الصلة.

وحتى الآن، ومن أجل الحصول على تخفيف من القانون، قام المتهمون بتسليم أكثر من 1.3 مليار دونغ فيتنامي طواعية - وهو المبلغ الذي ربحوه من عمليات البيع والشراء غير القانونية للفواتير.

حالياً، يواصل قسم التحقيقات الجنائية التابع لشرطة مقاطعة كوي هوب توسيع نطاق التحقيق.

وفقا لبينه نغوين (كاند)

رابط المقال الأصلي: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

رابط المصدر