ستة أشخاص "تعاونوا" لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني، محققين أرباحًا غير مشروعة

[إعلان_1]
أصدرت وكالة شرطة التحقيق التابعة لشرطة منطقة كوي هوب ( نجي آن ) للتو قرارًا بمقاضاة القضية ومقاضاة 6 متهمين بتهمة شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 203 من قانون العقوبات لعام 2015.

وتشمل قائمة المتهمين: نجوين ثي تان، المولودة عام 1978، والمقيمة في منطقة ترونغ هوا، مقاطعة كاو جياي، مدينة هانوي؛ وفو فان ترانج، المولود عام 1981، والمقيم في منطقة ني تشاو، مدينة هاي دونغ ، مقاطعة هاي دونغ؛ نجوين باو كونغ، المولود عام 1957، والمقيم في بلدية دونغ هوب، مقاطعة كوي هوب، مقاطعة نغي آن؛ ودانغ فان دينه (المولود عام 1971)، ونجوين ثي نجان (المولودة عام 1982)، وفام ثي ثوا (المولودة عام 1990)، وجميعهم يقيمون في بلدة كوي هوب، مقاطعة كوي هوب.

السلطات تعمل مع المتهمين.

في أوائل عام ٢٠٢٣، كشفت شرطة مقاطعة كوي هوب، من خلال إجراءاتها المهنية، عن عدد من الشركات في المنطقة التي يُشتبه في قيامها بتجارة فواتير غير مشروعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. ومن بين الأنشطة البارزة، تجارة فواتير لشركة تجارية فردية تُدعى نجوين باو كونغ (بلدة دونغ هوب، مقاطعة كوي هوب)، وشركة فوك سون للمعادن المحدودة (بلدة كوي هوب، مقاطعة كوي هوب، ويرأسها السيد دانج فان دينه)، وشركة هانفار المحدودة (مقاطعة ثانه شوان، مدينة هانوي ، ويرأسها السيدة نجوين ثي تان).

وبعد إدراك طبيعة القضية المعقدة، أبلغ قادة شرطة منطقة كوي هوب قادة الشرطة الإقليمية ووجهوا وكالة تحقيقات شرطة المنطقة بإقامة قضية والتحقيق فيها وتوضيحها للتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

وبناءً على ذلك، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى مارس/آذار 2023، استغلّ الأشخاص المذكورون أعلاه التغييرات في السياسات القانونية المتعلقة بتصدير السلع، وتواطأوا فيما بينهم لشراء وبيع 454 فاتورة بشكل غير قانوني، محققين بذلك أرباحًا تجاوزت 1.3 مليار دونج. وصادرت الشرطة 6 دفاتر فواتير من أنواع مختلفة، و5 أجهزة كمبيوتر، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة، و3 توقيعات إلكترونية، و4 هواتف محمولة، والعديد من أنواع الوثائق والكتب ذات الصلة.

وحتى هذه اللحظة، وللاستمتاع بتخفيف القانون، سلم المتهمون طواعية أكثر من 1.3 مليار دونج - وهو المبلغ الذي استفاد منه المتهمون عند شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

في الوقت الحالي، تواصل وكالة شرطة التحقيقات في منطقة كوي هوب توسيع نطاق التحقيق.

وفقا لبينه نجوين (كاند)

رابط المقال الأصلي: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

[إعلان 2]
رابط المصدر