مطلوب 7 من قادة بنك SCB السابقين فيما يتعلق بقضية فان ثينه فات

[إعلان 1]

وفي مساء يوم 29 أكتوبر، أكد المتحدث باسم وزارة الأمن العام ، الفريق أول تو آن شو، لمراسل صحيفة دان تري ، أن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أصدرت إشعارًا مطلوبًا لـ 7 مشتبه بهم في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والمنظمات والوحدات ذات الصلة.

ومن بين المتهمين المطلوبين: نجوين ثي ثو سونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، ودينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك SCB)، وتشيام مينه دونج (نائب المدير العام السابق لبنك SCB)؛

ترام ثيتش تون (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB)، وسون هنري كا زيانج (عضو مجلس إدارة بنك SCB، الجنسية الصينية)، ولام لي جورج (عضو سابق في مجلس إدارة بنك SCB) ، ونجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه في بنك SCB).

7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — المتهمون السبعة هم من القادة السابقين في بنك SCB وهم مطلوبون (صورة: CAND).

وفي وقت سابق، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمحاكمة المتهمين السبعة المذكورين أعلاه بتهمة ارتكاب جرائم انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية، وأنشطة أخرى متعلقة بالأنشطة المصرفية، واختلاس الأصول. لكن المتهمين فروا إلى مكان مجهول.

كما طلبت السلطات من المتهمين تسليم أنفسهم طواعية للاستفادة من العفو، مع ضمان حق الدفاع عن النفس وتقديم المعلومات المتعلقة بالقضية.

تبلغ وزارة الأمن العام جميع الوكالات والمنظمات والأفراد أنه عند معرفتهم أو اكتشافهم للمشتبه بهم السبعة المذكورين أعلاه، فيمكنهم اعتقالهم أو الإبلاغ عنهم إلى المحقق هوانغ ها عبر رقم الهاتف 097.321.974 أو إدارة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (العنوان 47 فام فان دونغ، حي ماي ديتش، منطقة كاو جياي، هانوي).

في 7 أكتوبر 2022، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات جروب المساهمة) وثلاثة شركاء بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، للتحقيق في الانتهاكات في شركة آن دونغ للاستثمار جروب المساهمة والمنظمات والوحدات ذات الصلة.

في 30 سبتمبر، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب - وزارة الأمن العام إشعارًا للعثور على الضحايا في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وشركة آن دونج للاستثمار المحدودة والمنظمات والوحدات ذات الصلة.

وفقًا للسلطات، من عام 2018 إلى عام 2020، ارتكبت الكيانات ذات الصلة في Van Thinh Phat وAn Dong Investment وQuang Thuan Investment Joint Stock Company و Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company وSunny World Investment and Development Joint Stock Company... أعمالًا احتيالية، منتهكة أحكام القانون، وإنشاء 25 حزمة سندات برموز: ADC-2018.09 وADC-2018.09.1 وADC-2019.01 وQT-2018.12.1 وSNWCH1823001 و20 رمزًا من SET.H2025.01 إلى SET.H2025.20 بقيمة إجمالية قدرها 30081 مليار دونج لبيعها للمشترين (حاملي السندات) وجمع الأموال وتخصيصها.

[إعلان 2]
مصدر