وُقّع الدليل الرسمي في 30 سبتمبر/أيلول 2025، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا. وسيُمثّل هذا نقطة تحوّل في مساعدة القطاع المصرفي على تحسين قدرته على الاستجابة والتنسيق في مجال منع الاحتيال ومكافحته.
قام البنك المركزي مؤخرا بجمع نحو 600 ألف حساب بعلامات غير عادية، وقام بالتنسيق مع البنوك لتحذير نحو 300 ألف عميل، ومنع معاملات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1500 مليار دونج.
إلى جانب قاعدة بيانات الحسابات المشبوهة، يحدد دليل تنسيق التعامل مع المخاطر بوضوح مسؤوليات كل مشارك، من البنك الطالب، والبنك المتلقي إلى المنظمات المحولة مثل NAPAS.
تلتزم المنظمات الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات، وتوفير نقاط اتصال، ويجب عليها الإبلاغ والامتثال الصارم للأنظمة القانونية الحالية.
المصدر: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html
![[صورة] سكان دا نانغ "يبحثون عن صور" للأمواج العاتية عند مصب نهر الهان](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/21/1761043632309_ndo_br_11-jpg.webp)
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يلتقي رئيس الجمعية الوطنية المجرية كوفير لاسلو](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/20/1760970413415_dsc-8111-jpg.webp)
![[صورة] استقبل رئيس الوزراء فام مينه تشينه السيد ياماموتو إيتشيتا، حاكم مقاطعة غونما (اليابان)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/21/1761032833411_dsc-8867-jpg.webp)
تعليق (0)