تقدم وزارة الأمن العام تحديثات حول التحقيق في قضية مايليزا وقضية هوانغ هوونغ.

في ظهيرة يوم 15 ديسمبر، وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الأمن العام، قدم ممثلون عن إدارة التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالفساد والاقتصاد والتهريب (C03، وزارة الأمن العام) معلومات عن سير التحقيق في قضية فان ثي ماي، مديرة شركة Mailisa Beauty Clinic Co., Ltd.، والمتهمين الآخرين.

اللواء نغوين مان هونغ، نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب، يجيب على أسئلة مراسلي وكالات الأنباء والصحف. الصورة: فام كين/TTXVN

وبحسب اللواء نغوين مان هونغ، نائب مدير إدارة التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالفساد والاقتصاد والتهريب (C03، وزارة الأمن العام )، فقد حددت السلطات أن القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي تم ضبطها من المشتبه بها فان ثي ماي والمشتبه بهم المرتبطين بها تقدر بنحو 370 مليار دونغ فيتنامي.

خلال الإجراءات القانونية، استعادت السلطات 3 مليارات دونغ فيتنامي، و4000 دولار أمريكي، و300 تيل من الذهب، و100 شهادة حق استخدام الأراضي المتعلقة بالمدعى عليهم.

وقال زعيم حزب C03: "بالإضافة إلى ذلك، دفعت فان ثي ماي وهوانغ كيم خان طواعية 300 مليار دونغ فيتنامي إلى ميزانية الدولة للتخفيف من العواقب".

في السابق، وفي سياق القضية، في 21 نوفمبر، بدأت إدارة التحقيقات الجنائية (C03) قضية جنائية تتعلق بـ "التهريب" الذي وقع في شركة MK للعناية بالبشرة والوحدات والمواقع ذات الصلة؛ وفي الوقت نفسه، قامت بمقاضاة واعتقال فان ثي ماي (مديرة شركة Mailisa Beauty Salon Co., Ltd.) و7 أفراد مرتبطين بها بتهمة "التهريب".

وبحسب وثائق التحقيق، من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية، اكتشفت C03 علامات على وجود مخالفات في عمليات تجارة مستحضرات التجميل للشركات داخل النظام البيئي Mailisa، التي تديرها Phan Thi Mai و Hoang Kim Khanh.

وقد توصلت التحقيقات الأولية إلى ما يلي: بين عامي 2020 و2024، وبهدف استيراد مستحضرات التجميل إلى فيتنام لتحقيق الربح من خلال سلسلة صالونات التجميل Mailisa، وافقت فان ثي ماي وزوجها، هوانغ كيم خان، على شراء مستحضرات تجميل مصنعة في قوانغتشو، الصين، بأسعار رخيصة، دون ضمان الجودة أو المكونات كما هو معلن، ودون استيفاء الشروط اللازمة للحصول على شهادة البيع الحر (CFS) في الصين.

لاحقًا، تواطأ الجناة مع أفراد صينيين، ووقعوا عقودًا مزورة، وغيروا بلد منشأ مستحضرات التجميل (من قوانغتشو، الصين، إلى هونغ كونغ، الصين) للحصول على شهادات بيع حر في هونغ كونغ، ثم هربوها إلى فيتنام، وعرضوها على أنها مستحضرات تجميل مصنعة في هونغ كونغ لجذب انتباه وثقة المستهلكين المحليين. وباعوها بأسعار أعلى بكثير، محققين أرباحًا غير مشروعة بلغت مليارات الدونغ الفيتنامي (وهذا الرقم لا يشمل سوى 3 منتجات من أصل 100 منتج رئيسي يزودها نظام ماليسا للسوق).

التحقيق في تهريب البضائع المقلدة والاتجار بها في قضية سيدة الأعمال هوانغ هوونغ.

كما قدم ممثل عن مكتب وكالة شرطة التحقيق (C01، وزارة الأمن العام) في المؤتمر الصحفي لوزارة الأمن العام مزيدًا من المعلومات حول القضية التي وقعت في شركة هوانغ هوونغ للأدوية.

أفاد ممثل عن مكتب وكالة الشرطة الاستقصائية بأن الوحدة تواصل توسيع نطاق التحقيق في القضية، لكشف المزيد من المخالفات، مثل التهريب والتصنيع والاتجار بالسلع المقلدة. وفي الوقت نفسه، يُجري مكتب وكالة الشرطة الاستقصائية فحصاً شاملاً للمنتجات الموجودة ضمن منظومة هوانغ هونغ. وأوضح الممثل أن عدد المنتجات في هذه المنظومة كبير جداً.

في السابق، رفعت وكالة التحقيقات التابعة للشرطة دعوى جنائية وقامت بمقاضاة ستة متهمين بتهمة "انتهاك اللوائح المحاسبية، مما تسبب في عواقب وخيمة"، بما في ذلك هوانغ هوونغ، وشقيقي زوجها، وثلاثة موظفين.

بحسب التحقيقات الأولية، يمتلك هوانغ هوونغ منظومة تضم 18 شركة و25 أسرة تجارية و44 فرداً يعملون في بيع الأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات.

ولتنفيذ التهرب الضريبي، أصدرت هوانغ ثي هوونغ تعليمات لموظفيها بتطبيق أهداف الإيرادات على الأسر التجارية والأفراد المسجلين لممارسة الأعمال التجارية.

تحقق من المعلومات المتعلقة بمشروع "رعاية الأطفال" الخيري.

كما صرح ممثل عن إدارة الشرطة الجنائية بوزارة الأمن العام في المؤتمر الصحفي بأنهم وجهوا الإدارة المختصة للتحقق من المعلومات المتعلقة بمشروع "رعاية الأطفال" الخيري في 13 محافظة ومدينة.

قال العقيد لي خاك سون، نائب مدير إدارة الشرطة الجنائية، إنه بعد تلقي معلومات من الجمهور والصحافة، أبلغت C02 قيادة الوزارة ووجهت الشرطة بشكل استباقي على مستوى البلاد، بما في ذلك المناطق التي يوجد بها مشروع "رعاية الأطفال" في 13 مقاطعة، لمراجعة جميع الجوانب.

تقوم قوات الشرطة المحلية وقوات مكافحة ثاني أكسيد الكربون بنشر الموارد بشكل عاجل وحاسم للغاية.

وقال العقيد لي خاك سون: "نحن نتحقق مما إذا كان هناك أي تزوير أو انتهاك في هذه العملية أم لا".

المصدر: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-cong-an-thong-tin-ve-tien-do-dieu-tra-vu-mailisa-vu-hoang-huong-20251215194217575.htm