التعرف الأولي على 42 ألف مستثمر كضحايا لقضية فان ثينه فات

مكتب البريد العام 10/02/2023 16:47

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأمن العام بعد ظهر يوم 2 أكتوبر، والذي قدم المزيد من المعلومات حول قضية فان ثينه فات، قال اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (C03)، إن وكالة التحقيق أصدرت مؤخرًا إشعارًا للعثور على الضحايا في قضية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات التي حدثت في شركة فان ثينه فات وشركة آن دونج للاستثمار، والمنظمات والوحدات ذات الصلة.

وقال اللواء نجوين فان ثانه إن نتائج التحقيق حتى الآن حددت أنه في الفترة من 2018 إلى 2020، ارتكب المشتبه بهم المتورطون في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة والشركات التابعة للمجموعة وعدد من الوحدات أعمال احتيالية، منتهكين القانون في إصدار السندات. ومن خلال هذه الأعمال الاحتيالية، تمكن المتهمون في قضية فان ثينه فات من الاستيلاء على 30 مليار دونج من 42 ألف مستثمر.

وقال زعماء C03 إنه نظرًا لأن عدد الضحايا في هذه القضية كان كبيرًا جدًا، فقد عهدت C03 إلى وكالات التحقيق التابعة للشرطة المحلية بالعمل مع المستثمرين الذين اشتروا سندات من فان ثينه فات.

صرح بذلك اللواء نجوين فان ثانه في المؤتمر الصحفي. الصورة: دو ترونغ

حاليًا، سمحت C03 لوكالات التحقيق التابعة للشرطة المحلية بطلب المستثمرين المرتبطين بقضية فان ثينه فات للحضور إلى العمل قريبًا لتقديم المعلومات والوثائق والعقود المتعلقة بشراء وبيع السندات أو تقديم طلب للنظر والتسوية، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين.

كما ذكرت صحيفة SGGP، في أوائل أكتوبر 2022، بدأت شركة C03 قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات حدثت في شركة An Dong Investment Group المساهمة والمنظمات والوحدات ذات الصلة. إلى جانب ذلك، قامت C03 ببدء قضية وأصدرت أمرًا باحتجاز سيدة الأعمال ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة شركة Van Thinh Phat Group المساهمة) مؤقتًا بتهمة الاحتيال.

بحلول شهر مارس 2023، قامت C03 بمقاضاة 5 متهمين ينتمون إلى فريق التفتيش متعدد التخصصات التابع لفريق تفتيش البنك الحكومي. ومن بينهم دو ثي نهان (المديرة السابقة لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي في بنك الدولة) لاستغلالها منصبها أثناء أداء واجباتها الرسمية. كانت السيدة نهان رئيسة فريق التفتيش في قضية فان ثينه فات، وبالتعاون مع أعضاء آخرين في فريق التفتيش، قدمت معلومات كاذبة، مما أدى إلى فشل بنك الدولة في الإشراف على بنك SCB وتفتيشه على الفور.

في 30 سبتمبر، أرسلت C03 معلومات تبحث عن الضحايا في قضية فان ثينه فات. وبناءً على ذلك، حددت نتائج التحقيق أنه في الفترة من 2018 إلى 2020، ارتكبت الكيانات ذات الصلة في شركة Van Thinh Phat Group Joint Stock Company وشركة An Dong Investment Group Joint Stock Company وشركة Quang Thuan Investment Joint Stock Company وشركة Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company وشركة Sunny World Investment and Development Joint Stock Company وغيرها من المنظمات أعمالًا احتيالية، منتهكة بذلك أحكام القانون عند إنشاء 25 حزمة سندات برموز ADC-2018.09 وADC-2018.09.1 ​​وADC-2019.01 وQT-2018.12.1 وSNWCH1823001 و20 رمزًا من SET.H2025.01 إلى SET.H2025.20 بقيمة إجمالية قدرها 30000 مليار دونج لبيعها للمشترين (حاملي السندات) وجمع الأموال وتخصيصها.

حددت وكالة التحقيق بالشرطة أن حاملي السندات الذين يمتلكون 25 رمز سندات صادرة عن الشركات الأربع المذكورة أعلاه هم ضحايا في القضية وأوكلت التحقيق إلى وكالات التحقيق بالشرطة في المحافظات / المدن وفقًا لعناوين حاملي السندات على عقود شراء / نقل السندات لتلقي المعلومات وأخذ أقوال الضحايا للنظر فيها وحلها وفقًا لأحكام القانون.

مصدر: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html