تحذير من الاحتيال والاستيلاء على الأموال من خلال مجموعات الاستثمار في الأسهم

[إعلان 1]

وفي الآونة الأخيرة، ومن خلال عملهم على فهم الوضع، اكتشفت قوات الشرطة أن بعض المحتالين قاموا بإنشاء مجموعات دردشة، منتحلين صفة "خبراء" لإغراء المستثمرين للانضمام إلى مجموعات مغلقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتثبيت مواقع الويب والتطبيقات، وإيداع الأموال للاستثمار في الأسهم.

عندما يصبح الضحية غير قادر على إرسال المزيد من الأموال أو يتم اكتشافه أو الاشتباه به، يقوم الأشخاص بقفل الحساب والاستيلاء على أموال الضحية.

وفي هذا الصدد، قدم الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام، معلومات وتوصيات للمواطنين والمستثمرين.

وقال الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام، إن الحيل التي يستخدمها الأشخاص في كثير من الأحيان هي:

مستغلين العامل النفسي للربح وقلة المعرفة لدى الناس وبعض المستثمرين، ادعى المتهمون أنهم موظفون في شركات أوراق مالية مرموقة، وأجروا مكالمات ودعوا الناس للانضمام إلى مجموعات (دردشات جماعية) ودورات عبر الإنترنت حول الاستثمار في الأسهم.

الفريق أول تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام. — الفريق أول تو آن إكسو - المتحدث باسم وزارة الأمن العام.

وعندما يوافق الضحايا على الانضمام إلى مجموعات الدردشة والمجموعات المغلقة، يواصل الضحايا تقديم فرص استثمارية عالية الربح، مما يسمح لهم بشراء الأسهم في بورصة الأوراق المالية الفيتنامية بأسعار أقل من سعر السوق الحالي. وللحصول على الحوافز المذكورة أعلاه، طلب الضحايا من الضحايا الوصول إلى روابط مواقع الويب أو تثبيت التطبيقات على الأجهزة المحمولة التي قدموها لهم.

من خلال فهم نفسية المستثمرين، عندما يقوم الضحايا بتسجيل حسابات على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يستمر هؤلاء الأشخاص في إغراء الضحايا للانضمام إلى مجموعات الاستثمار عبر الإنترنت وفقًا لكل رمز سهم لديه إمكانات في سوق الأوراق المالية. هنا، أوضح الضحايا أن صناديق الاستثمار المالية ذات السمعة الطيبة والقانونية كانت مرتبطة بشركات الأوراق المالية، وبالتالي كانت مدعومة ولديها حوافز عالية؛ أو تقوم المؤسسة بإصدار أسهم فردية، وأسهم لموظفيها، وتدعو الضحايا إلى إعادة شراء أسهم هؤلاء الموظفين بسعر أقل بكثير من سعر السوق...

من أجل خلق الثقة، قدم المتهمون للضحايا وثائق قانونية لصندوق الاستثمار مثل: شهادة تأسيس صندوق الاستثمار الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، رخصة تجارية، شهادة البنك المشرف... وكان الحساب المصرفي الذي يستقبل الأموال باسم حساب الشركة، صندوق الاستثمار مع وعود بفوائد مرتفعة، وفي حالة الخسارة يتم التعويض ويكون سعر شراء الأسهم من خلال صندوق الاستثمار أرخص بنسبة 15% -30% من سعر التداول الحالي. ويستطيع الضحايا بسهولة البحث والعثور على معلومات مطابقة على الإنترنت مع المعلومات المقدمة من قبل الأشخاص والثقة على الفور في الوثائق القانونية المقدمة من قبل الأشخاص.

لقد صدق العديد من الضحايا وعود الأشخاص، وقاموا بإيداع الأموال في التطبيق وحققوا أرباحًا بشكل مستمر، حتى أنهم حققوا أرباحًا أكبر عدة مرات في جلسات التداول القليلة الأولى. ويتمكن المستثمرون أيضًا من رؤية العديد من الحسابات المربحة للمستثمرين الآخرين (وهي حسابات وهمية تم إنشاؤها من قبلهم). في الواقع، هذه خدعة لإنشاء معاملات افتراضية من أجل خلق الثقة وإغراء الضحايا وإغرائهم بإيداع المزيد من الأموال في حسابات الاستثمار.

ومع ذلك، عندما يريد الضحية سحب الأموال، يبلغ التطبيق عن خطأ أو يبلغ بأن الحد المقابل للصندوق لم يتم الوصول إليه. في هذا الوقت، يقوم الأشخاص بشكل مستمر بإغراء الضحايا وإغرائهم وإجبارهم على تحويل المزيد من الأموال إلى حساباتهم لأسباب مثل: تقديم معلومات غير صحيحة حتى لا يسجلها النظام، ودفع الضرائب والرسوم لسحب الأموال... العديد من الضحايا، لأنهم حولوا مبالغ كبيرة من المال إلى حساباتهم، يتم التلاعب بهم نفسياً بسهولة، حيث يتعين عليهم تحويل المزيد من الأموال وإلا سيخسرون الأموال التي أودعوها سابقًا.

عند رؤية أن الضحايا لم يعد بإمكانهم تحويل الأموال، يقوم الأشخاص بتعطيل حسابات الضحايا أو جعل حسابات الضحايا غير قادرة على تسجيل الدخول من أجل الاستيلاء على الأموال التي قام الضحايا بتحويلها إلى التطبيق. وعندما اكتشفوا أنهم تعرضوا للاحتيال، قام الضحايا بحذف حساب الضحية من مجموعات التواصل الاجتماعي وحظر الاتصال بالضحية. وتواجه أعمال التحقق والتتبع حاليًا العديد من الصعوبات نظرًا لأن معظم محادثات المجموعة لها عناوين خارج حدود فيتنام.

وأمام هذه الحيل المذكورة أعلاه، توصي قوات الشرطة المواطنين والمستثمرين بما يلي:

- لا تستمع أو تتبع مطلقًا الإغراءات المتعلقة بالاستثمار المالي على الإنترنت والتي ستجلب لك أرباحًا عالية، خاصة عندما لا يكون لديك أي معرفة بالأسهم. لا تشارك مطلقًا في المحادثات الجماعية، ولا تستثمر في مواقع الويب أو التطبيقات دون البحث بعناية عن معلومات حول المالك.

- من الضروري البحث عن المعلومات من مصادر عديدة، وخاصة المصادر الرسمية مثل: موقع هيئة الأوراق المالية بالدولة؛ المواقع المالية والمصرفية... إذا كانت هناك حاجة للاستثمار، يمكن للأشخاص اختيار منصات تداول الأوراق المالية المرخصة من قبل الدولة...

- في حالة الاشتباه في حدوث احتيال أو الاستيلاء على الممتلكات، يجب على الأشخاص والمستثمرين الإبلاغ فورًا إلى أقرب وكالة شرطة للحصول على الدعم والمعالجة في الوقت المناسب...

وفقًا لموقع Chinhphu.vn

[إعلان 2]
مصدر