السيدة فام ثي ماي هانه، رئيسة مجلس إدارة مجموعة ماي هانه، قبل محاكمتها - الصورة: مجموعة ماي هانه
أصدرت النيابة العامة في هانوي لائحة اتهام تقاضي فام ثي ماي هانه (45 عامًا، مقيمة في حي ين هوا، هانوي)، رئيسة مجموعة ماي هانه، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
بحسب لائحة الاتهام، تأسست شركة ماي هانه جروب المساهمة في عام 2017، وتعمل في مجال استغلال وزراعة وتجارة نبات الجنسنغ نغوك لينه. ثم قامت السيدة هانه باستقطاب وتعبئة رأس المال من المستثمرين من خلال توقيع ثلاثة أنواع من العقود: عقود نقل الأسهم، وعقود القروض، وعقود زراعة الجنسنغ.
في وقت جمع التبرعات، لم يكن لدى شركة السيدة هانه مشروع لزراعة الجنسنغ من نوع نغوك لينه، كما أنها لم توقع أي اتفاقية تعاون مع أي شركة لتنفيذ مثل هذا المشروع.
ومع ذلك، بين أغسطس 2020 ومارس 2023، قدمت السيدة هانه معلومات كاذبة ونظمت العديد من الندوات لتقديم والترويج لحقيقة أن شركة ماي هانه كانت تنفذ مشروعًا لزراعة الجنسنغ نغوك لينه في مقاطعتي كون توم وكوانغ نام ، مدعيةً أن العمل كان يعمل بفعالية ويستخدم الأرباح لدفع الفوائد للمستثمرين.
لذا، احتاجت الشركة إلى رأس مال لإنتاجها وعملياتها التجارية. وعدت السيدة هانه بأرباح عالية وفوائد مرتفعة بحسب كل عقد مع العملاء، حيث تتراوح الفوائد بين 2 و4% شهريًا، أي ما يعادل 24 إلى 48% سنويًا. تُدفع الفوائد للمستثمرين شهريًا حتى انتهاء مدة العقد.
بعد توقيع عقود المساهمة الرأسمالية واستلام الأموال من المستثمرين، استخدمت السيدة هان أساليب احتيالية، حيث وظفت جزءًا من الأموال المستلمة لتوقيع عقود بيع واستثمار مع شركات Win-Win Co., Ltd. و Sam Sam Co., Ltd. و Tra My Agricultural Products Joint Stock Company، والتي تم ترخيصها لزراعة نبات الجنسنغ Ngoc Linh، ولكنها فشلت لاحقًا في الوفاء بالعقود.
الهدف من ذلك هو بناء ثقة المستثمرين بأن شركة ماي هان لديها مشروع حقيقي.
استخدمت السيدة هان الأموال المتبقية لدفع العمولات للوسطاء، وسداد رأس المال والفوائد للمستثمرين، ولأغراض شخصية.
باستخدام المخطط المذكور أعلاه، قامت السيدة هانه، في الفترة من أغسطس 2020 إلى مارس 2023، بتوقيع 3623 عقدًا مع 1213 مستثمرًا، وجمعت ما مجموعه 1279 مليار دونغ فيتنامي.
قامت السيدة هانه بسداد أصل مبلغ 441 مليار دونغ فيتنامي إلى 814 مستثمراً، ودفعت فوائد بقيمة 164 مليار دونغ فيتنامي إلى 1053 مستثمراً، وقدمت أيضاً قسائم بقيمة 34 مليار دونغ فيتنامي.
وقد حددت وثائق التحقيق حتى الآن 2346 عقدًا تشمل 1093 مستثمرًا لم يتم تسويتها بعد، بإجمالي يزيد عن 850 مليار دونغ فيتنامي.
المصدر: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
تعليق (0)