قامت شرطة مقاطعة دونج ناي بمحاكمة الزوجين اللذين يمتلكان جمعية الادخار والائتمان الدوارة.

فيما يتعلق بانهيار ما يقرب من 50 مليار دونج من الهوي في دونج ناي ، قامت إدارة شرطة مقاطعة دونج ناي بمقاضاة واحتجاز مالك الهوي تران كووك هوي (37 عامًا، مقيم في دونج ناي)، مالك مكتب هوي ثينه فات للعقارات، للتحقيق في فعل "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

قراءة مذكرة القبض على المشتبه به تران كووك هوي

بناءً على ذلك، وبعد فترة من التحقيق، أصدرت إدارة شرطة مقاطعة دونغ ناي في 25 يناير/كانون الثاني قرارًا بإحالة القضية إلى القضاء ومقاضاة المتهم وإصدار مذكرة توقيف بحق تران كووك هوي. كما حُوكم مع زوجها، زوجته، نجوين ثي هواي هونغ (34 عامًا، مقيمة في مدينة هو تشي منه)، ولكن أُفرج عنها بكفالة على ذمة التحقيق.

وافقت النيابة العامة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي على القرارات المذكورة. وفي 31 يناير/كانون الثاني، أصدرت إدارة شرطة مقاطعة دونغ ناي القرارات المذكورة، وفتشت المنزل، وصادرت الوثائق ذات الصلة لخدمة التحقيق.

أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أنه منذ عام ٢٠١٩، افتتح هوي وزوجته العديد من سلاسل جمعيات الادخار والائتمان الدورية، مستقطبةً مئات الأشخاص في مقاطعة دونغ ناي والمقاطعات المجاورة للمشاركة في جمعيات ادخار وائتمان دورية أسبوعية وشهرية. وبحلول أوائل عام ٢٠٢٢، كان هوي وزوجته يخسران المال، ولم يعودا قادرين على سداد ديونهما وسداد الأقساط. ومع ذلك، واصل هوي افتتاح العديد من سلاسل جمعيات الادخار والائتمان الدورية الأخرى.

مكتب هوي العقاري في بلدية لو 25هك

في ٢٦ مايو ٢٠٢٣، نشر هوي فجأةً خبرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يُعلن فيه انهيار جمعية الهوي. فور قراءة الخبر، توجّه مئات المشاركين في جمعية الهوي إلى مكتب هوي ثينه فات للعقارات (بلدية لو ٢٥، مقاطعة ثونغ نهات) المملوك لهوي وزوجته للمطالبة بأموال من جمعية الهوي، مما تسبب في حالة من الفوضى.

نسقت السلطات المحلية مع شرطة مقاطعة ثونغ نهات لتلقي الشكوى، ثم أحالت الملف إلى إدارة شرطة مقاطعة دونغ ناي للتحقيق وفقًا لصلاحياتها. ووفقًا لشرطة مقاطعة دونغ ناي، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن إجمالي الأموال التي استولى عليها هوي وزوجته بلغ حوالي 49 مليار دونج فيتنامي من 337 شخصًا.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm