داك نونغ يلقي القبض على محتال استولى على أكثر من 6 مليارات دونج عبر الإنترنت

[إعلان 1]

في صباح يوم 20 مايو، أعلنت شرطة منطقة داك رلاب، مقاطعة داك نونغ ، أنها احتجزت مؤقتًا ف.د (من مواليد عام 1996)، وهو عامل مستقل يقيم في قرية ترا كيو تاي، بلدية دوي سون، منطقة دوي شوين، مقاطعة كوانج نام، للتحقيق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات على الإنترنت".

داك نونغ يلقي القبض على محتال استولى على أكثر من 6 مليارات دونج على الإنترنت صورة 1 — الموضوع V.D. في وكالة التحقيق

في السابق، تلقت وكالة شرطة التحقيقات بشرطة منطقة داك رلاب بلاغًا من السيدة ق.، التي لديها إقامة دائمة في بلدية داك وير، داك رلاب، حول شخص يتصل، منتحلاً صفة موظف بنك، مستخدمًا حيلًا متطورة للاستيلاء على الأموال في حساب السيدة ق.، والتي كانت أكثر من 35.5 مليون دونج. بعد تلقي البلاغ، ركزت شرطة منطقة داك رلاب على التحقق. من خلال العديد من التدابير المهنية، في 10 مايو 2023، بعد جمع الأدلة والوثائق الكافية، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات وشرطة منطقة داك رلاب أمرًا باحتجاز شخص في حالة طوارئ، وأصدرت قرارًا بالاحتجاز المؤقت وأمرًا بالقبض على الشخص المحتجز في حالة طوارئ ضد الشخص ف.د.

خلال عملية التحقيق مع جهة التحقيق، اعترف المتهم (د) بأنه استخدم حساب " ين لو " على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للبحث عن كلمة " العثور على مستندات "، والتي تُظهر معلومات وصور الشخص المفقود، بالإضافة إلى رقم هاتفه. اتصل (د) بصاحب المستندات المفقودة، سائلاً إياه عن فقدانه لمستنداته الشخصية أو بطاقته المصرفية. ثم ادعى (د) أنه موظف في البنك، وحامل هذه المستندات، طالباً رقم الحساب المصرفي ورقم بطاقة الصراف الآلي ورقم بطاقة الصراف الآلي للتحقق من هوية صاحب الحساب المفقود. بعد أن قدم الطرف الآخر المعلومات، طلب (د) رمز OTP لتحويل الأموال للتحقق من هوية صاحب الحساب، ثم أعاد المبلغ. إذا لم يوافق صاحب الحساب على تقديم رمز OTP، فسوف يستخدم D. رقم بطاقة الحساب ورقم CCCD اللذين قدمهما صاحب الحساب لشراء تطبيقات الألعاب، وسيخصم هذا الحساب تلقائيًا المبلغ المقابل من 100000 دونج إلى 150000 دونج... دون الحاجة إلى رمز OTP.

بعد ذلك، يُلغي د. شراء التطبيق، ويُعيد التطبيق المبلغ تلقائيًا إلى حساب الضحية لكسب ثقة الضحية، مما يُوهم الضحية بأنه موظف في البنك، فيوافق على تزويده برمز OTP. في حال عدم تزويده برمز OTP، يُخصم المبلغ من الحساب حتى ينفد الرصيد.

بعد الحصول على رقم بطاقة الصراف الآلي ورقم بطاقة هوية الضحية وصورتها، أنشأ د. حساب ZaloPay وسجله بناءً على المعلومات التي قدمها الضحية. ربط ZaloPay رقم حساب الضحية، ثم حوّل (سحب) الأموال أو دفعها من حساب ZaloPay الخاص بالضحية دون رمز OTP إلى حساب ZaloPay الخاص بـ د. أو حساب ألعاب ZaloPay الخاص بـ David Dinh979 للعب وسحب الأموال للاستخدام. أو حوّل د. الأموال إلى حساب غير مالكها، ثم قسّم المبلغ واستمر في تحويله إلى حسابات مختلفة. باستخدام الحيل المذكورة أعلاه، استولى د. على أكثر من 35.5 مليون دونج فيتنامي من السيدة ق.

وبتوسيع نطاق التحقيق، وباستخدام الأساليب والحيل المذكورة أعلاه، واصل قسم شرطة منطقة داك رلاب توضيح 3 حالات أخرى، بما في ذلك ضحية في مدينة دا نانغ ، حيث بلغ حجم الأموال المختلسة أكثر من 18 مليون دونج؛ وضحية واحدة في مقاطعة هوا بينه، حيث بلغ حجم الأموال المختلسة 7.7 مليون دونج؛ وضحية واحدة في مقاطعة نغي آن، حيث بلغ حجم الأموال المختلسة أكثر من 50 مليون دونج.

من خلال الوثائق التي جُمعت، تبيّن أن ممارسات د. الاحتيالية قد نُفذت على نطاق واسع عبر الإنترنت، وطال ضحاياها جميع أنحاء البلاد. ومن خلال صور بطاقات الهوية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الصراف الآلي، وغيرها من الوثائق المحفوظة على هاتف د.، تبيّن وجود حوالي 52 ضحية، وبلغت قيمة المعاملات من 1 يناير/كانون الثاني 2023 إلى 8 مايو/أيار 2023 حوالي 6 مليارات دونج فيتنامي.

من المعروف أن د. لديه إدانة سابقة بالسرقة في عام 2016. حاليًا، تقوم إدارة شرطة منطقة داك رلاب باحتجاز ف.د. مؤقتًا لمواصلة توسيع التحقيق والبحث عن الضحية وتجميع الأدلة للتعامل مع القضية وفقًا للقانون.

[إعلان 2]
رابط المصدر