محاكمة مجموعة من المحتالين الذين استولوا على أكثر من 10 مليارات دونج عبر الإنترنت

في 4 يوليو، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه : نجح قسم التحقيقات في شرطة مقاطعة باك نينه في حل قضية، وأصدر قرارًا بإحالة القضية إلى القضاء، ومقاضاة مجموعة من أربعة أشخاص بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" بموجب المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015 (المعدل والمكمل لعام 2017) من خلال الوصول غير المصرح به إلى حسابات مستخدمي تطبيق بينانس. وقد أقرّ هذا القرار النيابة العامة من نفس المستوى.

تشمل المواضيع ما يلي: نجوين دوك هونغ، 25 عامًا، في منطقة نغيا دان، مقاطعة نغهي آن ؛ هوانغ دينه تاي، 27 عامًا، في منطقة نغيا دان، مقاطعة نغي آن؛ نجوين فونج هوانج، 22 عامًا، في منطقة ثانه تشونج، مقاطعة نغي آن، ونغوين آنه توان، 26 عامًا، في منطقة نهو شوان، مقاطعة ثانه هوا.

من خلال العمل على فهم الوضع وتنفيذ التدابير العملية بشكل استباقي، اكتشف قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية، التابع لشرطة مقاطعة باك نينه، أن الحساب "HOANG_COIN_247" كان يحمل علامات الاحتيال، حيث تمكن بشكل غير قانوني من الوصول إلى حسابات الأصول المناسبة لمستخدمي تطبيق Binance.

بعد التحقق والتحقيق، حددت الشرطة هوية العقل المدبر والقائد، وهو نغوين دوك هونغ. في التحقيق الأولي، أوضحت الشرطة أن نغوين دوك هونغ تعلم كيفية الوصول غير القانوني إلى حسابات المستخدمين على منصة Binance.com لتداول العملات المشفرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم اشترى حسابات على Binance، وأرفق أرقام هواتف (شرائح SIM غير مرغوب فيها) كوسيلة اتصال، وأنشأ رابطًا بحساب مصرفي (ليس حساب المالك) كوسيلة دفع. بعد إتمام هذا الحساب، دخلت مجموعة هونغ إلى موقع Binance.com، وطلبت شراء كمية معينة من العملة المشفرة (USDT)، وعرضتها للبيع بسرعة على هذه المنصة بسعر رخيص لجذب المشترين.

عندما يشتري شخص ما USDT يبيعه هونغ، يرسل هونغ رسالة دون تأكيد رمز أمر تحويل USDT ليجعل المشتري يعتقد خطأً أن المعاملة خاطئة. بعد ذلك، يطلب من المشتري مسح رمز الاستجابة السريعة الذي قدمه هونغ لدعم إعداد أمر تحويل USDT يدويًا. عندما ينقر المشتري على حساب QR، تسيطر مجموعة هونغ على الحساب فورًا، وتسحب جميع العملات المشفرة الموجودة في محفظة الحساب، وتقدم طلبًا لبيع كامل USDT.

باستخدام هذه الحيل، اعترف المتهمون في البداية بأنهم نجحوا، منذ بداية عام ٢٠٢٤ وحتى الآن، في تنفيذ أكثر من ٥٠ قضية، واستولوا على حوالي ١٠ مليارات دونج من العديد من الضحايا في محافظات ومدن البلاد، بما في ذلك ضحية واحدة في مقاطعة باك نينه. وقد استخدم المتهمون المبلغ المستولى عليه في إيداعه لشراء سيارات، وشحن رصيد الألعاب، ونفقات شخصية.

نتيجة للتفتيش والفحص، صادرت السلطات 6 هواتف محمولة؛ و4 أجهزة كمبيوتر محمولة؛ و3 أجهزة تخزين USB؛ و130 مليون دونج نقدًا و37 حسابًا مصرفيًا من أنواع مختلفة. كما تم تجميد حساب مصرفي واحد، وتم تعليق معاملات بيع السيارات بمبلغ إجمالي يزيد عن مليار دونج.

القضية قيد التحقيق حاليًا. بناءً على هذه الحادثة، تُوصي شرطة مقاطعة باك نينه الجميع بتوخي الحذر، وعدم الوصول إلى روابط غريبة، وعدم تثبيت أي برامج بأنفسهم، وعدم تحويل الأموال عبر رموز الاستجابة السريعة (QR code) أو تفعيلها بناءً على تعليمات من غرباء، وذلك لتجنب التعرض للاستغلال والاحتيال على الممتلكات.

مصدر