تم تنظيف 154 مليون حساب، ومنع 1500 مليار دونج من المعاملات غير العادية

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

تم تنظيف جميع الحسابات المصرفية، والبالغ عددها 154 مليون حساب، وحُذِّر ما يقرب من 300 ألف عميل من إجراء معاملات بسبب الاشتباه في عمليات احتيال وغش، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 1500 مليار دونج. هذه هي أحدث الأرقام التي أعلنها بنك الدولة الفيتنامي في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وبناء على ذلك، قال السيد لي هوانج تشينه كوانج، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، إنه حتى سبتمبر 2025، اقترح البنك المركزي بشكل استباقي خفض وتبسيط الإجراءات الإدارية 124/298، وهو ما يمثل 41.6٪، مما يساعد على تقصير مئات الأيام للتعامل مع الإجراءات الإدارية وتوفير أكثر من 7.6 مليار دونج في التكاليف.

نسقت إدارة مكافحة غسل الأموال مع مركز المعلومات الائتمانية C06 التابع لوزارة الأمن العام لتنقية 154 مليون حساب و36 مليون سجل عميل في قاعدة البيانات، وذلك لمنع غسل الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما نسق المركز الوطني لمعلومات الائتمان مع مركز المعلومات الائتمانية C06 لمراجعة حوالي 57 مليون سجل، مما أدى إلى تنقيح ما يقرب من 44.5 مليون سجل عميل في قاعدة بيانات معلومات الائتمان.

فيما يتعلق بمؤسسات الائتمان ووسطاء الدفع، صرّح السيد لي هوانغ تشينه كوانغ بأنه بحلول نهاية سبتمبر 2025، قام 57 بنكًا و39 وسيط دفع بدمج وظائف التحقق البيومتري في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وتم التحقق من بيانات أكثر من 128.9 مليون عميل فردي و1.3 مليون عميل مؤسسي، مما يمثل 100% من إجمالي عدد الحسابات التي تُجري معاملات عبر القنوات الرقمية.

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường - Ảnh 1. — قام البنك المركزي مؤخرا بجمع نحو 600 ألف حساب تظهر عليها علامات مخالفات.

قام البنك المركزي مؤخرا بجمع نحو 600 ألف حساب بعلامات غير عادية، وقام بالتنسيق مع البنوك لتحذير نحو 300 ألف عميل، ومنع معاملات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1500 مليار دونج.

وأكد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات أنه "بعد فترة من تنظيف قاعدة بيانات العملاء وتطبيق حلول مطابقة المعلومات البيومترية، انخفض عدد العملاء الأفراد الذين تعرضوا للاحتيال وخسروا الأموال بنسبة 59%، كما انخفض عدد الحسابات الفردية التي تلقت أموالاً احتيالية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024".

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال من خلال الأصول المشفرة، قالت السيدة نجوين ثي مينه تو، نائبة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال - SBV، إن هذه الوكالة والوزارات والفروع الأخرى قد نفذت القرار 05/2025/NQ-CP بشأن قيادة سوق الأصول المشفرة الذي أصدرته الحكومة في 9 سبتمبر 2025 مع 4 مهام رئيسية، بما في ذلك: وضع التزامات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات الأصول المشفرة؛ جمع ومعالجة ونقل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة؛ التنسيق الوثيق بين SBV ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية ووزارة الأمن العام؛ التعاون الدولي لزيادة فعالية مكافحة غسل الأموال.

وبحسب السيدة نجوين ثي مينه ثو، يدرس بنك الدولة في فيتنام حاليًا إرشادات محددة حتى تتمكن المؤسسات المالية من تقديم خدمات متعلقة بسوق الأصول المشفرة لتلبية متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، المرتبطة بخصائص سوق الأصول المشفرة.

المصدر: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm