في يوم 11 مارس، أثناء استجواب المتهمة ترونج ماي لان، رئيسة مجموعة فان ثينه فات؛ دو ثي نهان - المدير السابق لدائرة التفتيش والإشراف المصرفي الثانية (تحت بنك الدولة)، كانت هناك أوقات حيث أظهرت لجنة القضاة وممثل النيابة العامة حججًا قوية عندما كان المتهم يضرب حول الشجرة.

قام السائق بنقل أكثر من 108000 مليار دونج و14.7 مليون دولار أمريكي من SCB إلى فان ثينه فات

وعلى النقيض من الاعترافات الصادقة التي أدلى بها المتهمون في مجموعة التفتيش المصرفي أو القادة السابقين لبنك SCB، قالت المتهمة ترونج ماي لان أثناء الاستجواب إن لائحة الاتهام لم تذكر السلوك الصحيح ونفت محتوى امتلاك 91٪ من الأسهم في بنك SCB. أعربت المدعى عليها ترونغ ماي لان عن رغبتها في ألا تستخدم هيئة القضاة مصطلح الاستيلاء على البنك.

بعد أن شارك ممثل النيابة العامة الشعبية في الاستجواب، صرحت بعض المتهمين الذين هم قادة سابقون في بنك SCB، أن المتهمة لان، وأفراد عائلتها يمتلكون أقل من 15% من الأسهم، و30% هم مساهمون أجانب، وحوالي 30% باسم الأصدقاء.

W-truong-my-lan-42-1.png
المتهمة ترونغ ماي لان في المحكمة. الصورة: نجوين هيو

واستشهدت لجنة القضاة بشهادة المتهمين الذين يحملون أسهمًا في بنك SCB، مؤكدة أن غالبية الأسهم كانت باسم السيدة ترونج مي لان. ومع ذلك، قالت المدعى عليها ترونغ ماي لان إنه خلال التحقيق، كانت تصريحاتها في بعض الأحيان صحيحة، وفي أحيان أخرى غير صحيحة، ولم تؤكد بنفسها امتلاكها 91% من أسهم بنك SCB.

خلال المزيد من الاستجواب حول السحب غير القانوني للأموال من بنك SCB ونقلها إلى منزلها الخاص، كانت هناك أوقات كانت فيها المدعى عليها ترونج ماي لان تدور حول الموضوع ولم تجب بشكل مباشر على أسئلة لجنة القضاة.

وبحسب لائحة الاتهام، قام السائق بوي فان دونج، على مدى ما يقرب من 7 أشهر، من 26 فبراير إلى 12 سبتمبر 2022، بنقل أكثر من 108000 مليار دونج وحوالي 14.7 مليون دولار أمريكي من بنك SCB إلى مجموعة فان ثينه فات، المنزل الخاص للسيدة لان، وسلمها إلى آخرين تحت إشراف السيدة ترونج مي لان.

ولكن عندما سأل القاضي عن السائق بوي فان دونج الذي أخذ أموالاً إلى منزله بناء على طلب المدعى عليه، تجنبت السيدة ترونغ ماي لان الإجابة على السؤال بشكل مباشر وقالت "لقد اكتشفت هذا الرقم فقط عندما جئت إلى هنا".

وواصل القاضي التساؤل: "هل أحضر دونج هذا القدر من المال إلى منزل المتهم؟"، وفي هذا الوقت أكدت السيدة لان: "نعم، ولكنني لم أوجه ذلك".

ومن الجدير بالذكر أنه في التطور التالي، عندما استدعت محكمة الشعب تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB، لمواجهتها، اعترفت المدعى عليها دونج بأن السائق بوي فان دونج نقل الأموال تحت إشراف السيدة ترونج مي لان.

حصلت بشكل سلبي على 5.2 مليون دولار في 4 مرات؟

خلال المحاكمة بعد الظهر، أمضى ممثل النيابة العامة وقتًا في استجواب المتهمين تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB؛ دو ثي نهان - المدير السابق لدائرة التفتيش والإشراف المصرفي الثاني.

خلال جلسة الاستجواب هذه، كانت هناك أوقات أظهر فيها رئيس المحكمة تفكيرًا قويًا مع المتهم دو ثي نهان.

واعترفت المتهمة دو ثي نهان بالتهمة ومقدار الرشوة التي تلقتها كما هو منصوص عليه في لائحة الاتهام، لكنها أعربت عن أملها في أن تأخذ هيئة القضاة السياق في الاعتبار عند أداء واجباتها.

وعندما سُئلت عن عدد المرات التي ناقشتها مع السيدة ترونغ ماي لان عند إصدار استنتاج التفتيش، أجابت المدعى عليها دو ثي نهان أنها التقت بها مرتين، ومع ذلك، أوضحت أنه "لم يكن هناك نقاش حول عدم وضع بنك SCB تحت سيطرة خاصة".

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
المدعى عليه دو ثي نهان. الصورة: نجوين هيو

واعترفت المتهمة دو ثي نهان بتلقي أموال من فو تان هوانج فان (المدير العام السابق لبنك SCB - PV) لكنها ذكرت أن هذا كان سلبيا تماما.

«أمام خيار السلامة لي ولأسرتي بمخالفة القانون مؤقتًا، قبل المدعى عليه المال لضمان سلامة عائلتي. اكتفى بترك المال في زاوية من المنزل. بعد ذلك، تواصلتُ مع فان عدة مرات لإعادته، لكنه لم يأتِ لاستلامه»، هذا ما صرحت به المدعى عليها دو ثي نهان.

لكن هيئة المحكمة قاطعت على الفور ممثل النيابة العامة والمتهم دو ثي نهان، وسألت: "كم مرة حصل المتهم على أموال؟"

وفي إجابتها على هذا السؤال، اعترفت المتهمة دو ثي نهان بأن شهادتها السابقة أظهرت استلامها أموالاً 4 مرات، بلغ مجموعها 5.2 مليون دولار أمريكي.

"استلامك المال أربع مرات، كيف يُمكن اعتباره تصرفًا سلبيًا؟ لو لم تستلمه بوعي، لاستلمته في المرة الأولى ثم أعدته، ولكنك استلمته في المرة الثانية والثالثة والرابعة،" تساءل القاضي.

استمرار استجواب المتهمين

بعد خمسة أيام من محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان وشركائها، ومن خلال الاستجواب، أعرب معظم المتهمين المنتمين إلى مجموعة التفتيش المصرفي والزعماء السابقين لبنك SCB عن اعترافاتهم الصادقة.

وفي 12 مارس/آذار، اليوم السادس من المحاكمة، واصلت المحكمة استجواب المتهمين لتوضيح جرائمهم.