في يوم 11 مارس/آذار، أثناء استجواب المتهمين ترونغ ماي لان، رئيسة مجموعة فان ثينه فات؛ ودو ثي نهان - المدير السابق لدائرة التفتيش والإشراف المصرفي الثانية (تحت بنك الدولة)، كانت هناك أوقات أظهرت فيها لجنة القضاة وممثلو النيابة العامة الشعبية حججًا قوية عندما كان المتهمون مراوغين.

قام السائق بنقل أكثر من 108000 مليار دونج و14.7 مليون دولار أمريكي من SCB إلى فان ثينه فات

خلافًا للاعترافات الصادقة للمتهمين في لجنة تفتيش البنوك أو القادة السابقين لبنك SCB، قالت المتهمة ترونغ ماي لان أثناء الاستجواب إن لائحة الاتهام لم تُشر إلى السلوك الصحيح، ونفت امتلاكها 91% من أسهم بنك SCB. وأعربت المتهمة ترونغ ماي لان عن رغبتها في ألا تستخدم هيئة القضاة مصطلح "الاستحواذ على البنك".

بعد أن شارك ممثل النيابة العامة الشعبية في الاستجواب، صرحت بعض المتهمين الذين هم قادة سابقون في بنك SCB، أن المتهمة لان، وأفراد عائلتها يمتلكون أقل من 15% من الأسهم، و30% هم مساهمون أجانب، وحوالي 30% مملوكة من قبل الأصدقاء.

W-truong-my-lan-42-1.png
المدعى عليه ترونغ ماي لان في المحكمة. تصوير: نجوين هيو

استشهدت اللجنة بشهادات المدعى عليهم الذين يملكون أسهمًا في بنك SCB، والتي أكدت جميعها أن غالبية الأسهم كانت باسم السيدة ترونغ ماي لان. مع ذلك، قالت المدعى عليها ترونغ ماي لان إنه خلال التحقيق، كانت أقوالها أحيانًا صحيحة وأحيانًا غير صحيحة، وأنها لم تؤكد قط امتلاكها 91% من أسهم بنك SCB.

خلال المزيد من الاستجواب حول السحب غير القانوني للأموال من بنك SCB ونقلها إلى منزلها الخاص، كانت هناك أوقات كانت فيها المدعى عليها ترونج ماي لان مراوغة ولم تجب بشكل مباشر على أسئلة لجنة القضاة.

وبحسب لائحة الاتهام، قام السائق بوي فان دونج، على مدى ما يقرب من 7 أشهر، من 26 فبراير إلى 12 سبتمبر 2022، بنقل أكثر من 108000 مليار دونج وحوالي 14.7 مليون دولار أمريكي من بنك SCB إلى مجموعة فان ثينه فات، المنزل الخاص للسيدة لان، وسلمها إلى آخرين تحت إشراف السيدة ترونج مي لان.

ولكن عندما سأل القاضي عن السائق بوي فان دونج الذي ينقل الأموال إلى المنزل بناء على طلب المدعى عليه، تجنبت السيدة ترونغ ماي لان الإجابة على السؤال بشكل مباشر وقالت: "لم أعرف عن هذا الرقم إلا عندما جئت إلى هنا".

وواصل القاضي التساؤل: "هل أحضر دونج هذا المبلغ من المال إلى منزل المتهم؟"، وفي هذا الوقت أكدت السيدة لان: "نعم، ولكنني لم أوجهه".

ومن الجدير بالذكر أنه في التطور التالي، عندما استدعت محكمة الشعب تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB، لمواجهتها، اعترفت المدعى عليها دونج بأن السائق بوي فان دونج نقل الأموال تحت إشراف السيدة ترونج مي لان.

سلبي ولكن حصل على 5.2 مليون دولار 4 مرات؟

خلال المحاكمة بعد الظهر، أمضى ممثل النيابة العامة الشعبية بعض الوقت في استجواب المتهمين تران ثي مي دونج، نائب المدير العام السابق لبنك SCB؛ ودو ثي نهان - المدير السابق لدائرة التفتيش والإشراف المصرفي الثاني.

خلال جلسة الاستجواب هذه، كانت هناك أوقات أظهر فيها رئيس المحكمة حججًا قوية للمتهم دو ثي نهان.

واعترفت المتهمة دو ثي نهان بالتهمة ومقدار الرشوة التي تلقتها كما هو منصوص عليه في لائحة الاتهام، لكنها أعربت عن أملها في أن تأخذ هيئة القضاة السياق في الاعتبار عند أداء واجباتها.

وعندما سُئلت عن عدد المرات التي ناقشتها مع السيدة ترونغ ماي لان عند إصدار استنتاج التفتيش، أجابت المدعى عليها دو ثي نهان أنها التقت بها مرتين، ومع ذلك، أوضحت أنه "لم يكن هناك نقاش حول عدم وضع بنك SCB تحت سيطرة خاصة".

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
المتهم دو ثي نهان. الصورة: نجوين هيو

واعترفت المتهمة دو ثي نهان بتلقي أموال من فو تان هوانج فان (المدير العام السابق لبنك إس سي بي - بي في) لكنها ذكرت أن هذا كان سلبيا تماما.

«أمام خيار السلامة لي ولأسرتي بمخالفة القانون مؤقتًا، قبلتُ المال ضمانًا لسلامة أسرتي. تركتُ المال الذي استلمته في زاوية من المنزل. اتصلتُ بفان عدة مرات لإعادته، لكنه لم يأتِ لاستلامه»، هذا ما صرحت به المتهمة دو ثي نهان.

لكن هيئة القضاة قاطعت على الفور ممثل النيابة العامة والمتهم دو ثي نهان، وسألت: "كم مرة حصل المتهم على أموال؟"

وفي إجابتها على هذا السؤال، اعترفت المتهمة دو ثي نهان بأن شهادتها السابقة أظهرت استلامها أموالاً 4 مرات، بلغ مجموعها 5.2 مليون دولار أمريكي.

كيف يُمكنك القول إنه كان سلبيًا وأنتَ استلمتَ المال أربع مرات؟ لو لم تكن تقصد استلامه، لاستلمتَ المال في المرة الأولى ثم أعدتَه، ولكنك استلمته في المرات الثانية والثالثة والرابعة، تساءل القاضي.

استمرار استجواب المتهمين

بعد خمسة أيام من محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان وشركائها، ومن خلال الاستجواب، أعرب معظم المتهمين المنتمين إلى مجموعة مفتشي البنوك والزعماء السابقين لبنك SCB عن صدقهم واعترفوا بذنبهم.

وفي 12 مارس/آذار، اليوم السادس من المحاكمة، واصلت المحكمة استجواب المتهمين لتوضيح جرائمهم.