شراء أو بيع أو تأجير أو اقتراض الحسابات المصرفية قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 200 مليون دونج

يمكن أن تصل غرامة شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار أو اقتراض الحسابات المصرفية إلى 200 مليون دونج.

وبحسب المسودة الثالثة من المرسوم بشأن العقوبات الإدارية للمخالفات في القطاع النقدي والمصرفي، الذي يجري التشاور بشأنه، فإن شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار أو اقتراض حسابات بنكية أو شراء وبيع معلومات من 1 إلى 10 حسابات سيتم تغريمها من 100 إلى 150 مليون دونج.

وترتفع الغرامة إلى ما بين 150 إلى 200 مليون دونج في حالة حدوث مخالفة مماثلة، مع وجود 10 حسابات بنكية أو أكثر، ولكن ليس إلى حد الملاحقة القضائية بتهمة المسؤولية الجنائية.

إن مبلغ الغرامة بموجب المشروع الجديد أعلى بمقدار 2-4 مرات من المبلغ الحالي.

وجاءت هذه الغرامة في سياق قيام العديد من الخدمات بشراء وبيع معلومات الحسابات المصرفية على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم بعض الأفراد بشراء وتجميع الحسابات المصرفية وبطاقات الهاتف المسجلة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت ثم بيعها بملايين الدولارات لعصابات الاحتيال.

في الوقت الحالي، يوجد في البلاد ما يقرب من 183 مليون حساب دفع شخصي و120 مليون مشترك في الهاتف المحمول.

في اجتماع اللجنة التوجيهية الحكومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في 17 مايو، طلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه من الوزارات والفروع إجراء مراجعة شاملة للحسابات المصرفية وبطاقات SIM للهواتف لمنع جرائم الاحتيال عبر الإنترنت. الهدف هو تعزيز إدارة الدولة ومنع هذا الاحتيال والتعامل معه بشكل فعال.

وبحسب أحدث مشروع قانون، فإن موظفي البنوك الذين يسمحون للعملاء باستخدام وثائق هوية منتهية الصلاحية أو مزورة عند فتح حسابات الدفع واستخدامها، سيخضعون أيضًا لغرامة تتراوح بين 150 و200 مليون دونج.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر المشروع أيضًا غرامة تتراوح بين 200 و250 مليون دونج لفتح أو الاحتفاظ بحسابات دفع مجهولة أو منتحلة. وتُطبق عقوبات مماثلة على أفعال استخدام أو استغلال حسابات الدفع للمقامرة، وتنظيم المقامرة، والاحتيال، ومعاملات الدفع الوهمية... التي لم تصل بعد إلى مستوى الملاحقة الجنائية.

السل (ملخص)

المصدر: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html