بحسب لائحة الاتهام، تعرّف السيد نغوين ثانه تونغ (رئيس مجلس إدارة شركة دونغ فونغ للبترول) على السيدة ترونغ ماي لان عن طريق أحد معارفه. وللاستمرار في سحب الأموال من بنك SCB، اتفقت السيدة لان مع السيد تونغ في مايو 2022 على استخدام شركات تابعة لمجموعته لتقديم طلبات قروض في بنك SCB. وقدّمت السيدة لان الضمانات، بينما استخدم الطرفان الأموال المسحوبة.

وبناءً على اتفاق مع السيدة ترونغ ماي لان، أصدر السيد تونغ تعليماته للسيد داو تشي كين (نائب المدير العام لشركة دونغ فونغ للبترول) وأفراد آخرين لتقديم معلومات عن 35 شركة لموظفي بنك SCB لإنشاء 37 طلب قرض بإجمالي 1,720.88 مليار دونغ فيتنامي (بما في ذلك أصل الدين البالغ 1,720.88 مليار دونغ فيتنامي وفائدة الدين التي تزيد عن 12 مليار دونغ فيتنامي).

كلّف السيد تونغ السيد كين بإدارة ونقل معلومات 11 شركة مباشرةً إلى موظفي بنك SCB لإنشاء 11 طلب قرض، وصرف مبلغ 443.6 مليار دونغ فيتنامي للسيد تونغ لاستخدامه في دفع الضرائب لشركة دونغ فونغ. وفي 17 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي الرصيد المستحق لهذه القروض الـ 11 أكثر من 446 مليار دونغ فيتنامي (بما في ذلك 443.6 مليار دونغ فيتنامي كأصل القرض وأكثر من 3 مليارات دونغ فيتنامي كفوائد).

tn018019.jpg

وجاء في لائحة الاتهام أن السيد تونغ تواطأ مع السيدة ترونغ ماي لان، ووجه السيد داو تشي كين لارتكاب أعمال غير قانونية، وإنشاء طلبات قروض وهمية في انتهاك للوائح المصرفية، وسحب 1720.88 مليار دونغ فيتنامي من بنك SCB لاستخدامها من قبل السيدة لان والسيد تونغ معًا.

تبين أن السيد تونغ تسبب في خسائر لبنك SCB تتجاوز 850 مليار دونغ فيتنامي، بينما تسبب السيد كين في خسائر لبنك SCB تتجاوز 356 مليار دونغ فيتنامي.

صافح رجل أعمال ثري سحب أموالاً من بنك SCB، وتبرع بسخاء بأكثر من 1.5 تريليون دونغ فيتنامي.

تعرف السيد دوونغ تان تروك (المدير العام لشركة توونغ فيت) على السيدة ترونغ ماي لان في أواخر عام 2020. وفي حوالي أبريل 2021، ناقشت السيدة لان مع السيد تروك واتفقت معه على نقل مشروع ثانه ين إليه وإلى شركة توونغ فيت مقابل 2500 مليار دونغ فيتنامي.

بحسب الاتفاقية، لم يكن على السيد تروك دفع أي مبلغ، بل كان عليه فقط إعداد طلب قرض لدى بنك ستاندرد تشارترد، بقيمة دين قدرها 3.5 مليار دونغ فيتنامي. من هذا المبلغ، خُصص 2.5 مليار دونغ فيتنامي لنقل مشروع ثانه ين، أما المبلغ المتبقي وقدره 1.0 مليار دونغ فيتنامي فكان لاستخدام السيدة لان، وهي المسؤولة عن سداده لبنك ستاندرد تشارترد.

لاحقًا، أصدر رجل الأعمال دوونغ تان تروك تعليماته لموظفي شركة توونغ فيت بالتواصل مع بنك SCB لتنفيذ خطة قروض من خلال إنشاء شركتي ثوان تيان وخان مينه كجهات طالبة للقرض. وفي 19 مايو 2021، وقّع بنك SCB اتفاقيات قروض مع الشركتين، حيث تم صرف قروض بقيمة 1.7 تريليون دونغ فيتنامي و1.8 تريليون دونغ فيتنامي على التوالي.

بعد صرف الأموال، تم تحويلها بين حسابات العديد من الأفراد والشركات التابعة لمجموعة السيدة ترونغ ماي لان وفان ثينه فات، لتستخدمها السيدة لان لأغراض مختلفة.

علاوة على ذلك، ساعد السيد تروك السيدة لان في الأمور المتعلقة بالحصول على تصريح البناء للمرحلة الأولى من مشروع موي دين دو، والتغييرات في معامل البناء (الزيادة) لمشروع موي دين دو؛ وتصريح البناء لمشروع سايغون بينه آن (SDI).

لذلك، أصدرت السيدة ترونغ ماي لان تعليماتها للسيدة تران ثي ماي دونغ (نائبة المدير العام لبنك SCB) لإعداد طلب قرض لشركة تونغ فيت لاقتراض 1500 مليار دونغ فيتنامي، وهو ما كان في الأساس سحب أموال من بنك SCB حتى تتمكن السيدة لان من إعطاء المبلغ المذكور للسيد تروك.

لذلك، على الرغم من أنه في ذلك الوقت لم يكن لدى شركة Tuong Viet خطة عمل، ولم تكن بحاجة إلى قرض، ولم يكن لديها ضمانات للقرض، إلا أن Tuong Viet كان لديها محضر اجتماع مجلس الأعضاء الذي وافق على السماح للشركة باقتراض رأس مال من SCB؛ ووقعت اتفاقية تمنح حد ائتمان قدره 1500 مليار VND.

في الواقع، صرف بنك SCB قرضًا لشركة Tuong Viet بقيمة إجمالية قدرها 1.498 مليار دونغ فيتنامي. أصدرت السيدة لان تعليمات بحجب 240 مليار دونغ من هذا المبلغ. ثم أمرت بإنشاء طلبات قروض احتيالية لسحب أموال إضافية وتحويلها إلى السيد تروك لتعويض مبلغ الـ 240 مليار دونغ الذي استخدمته بالفعل.

تزعم لائحة الاتهام أن المتهمين سحبوا 1.746.5 مليار دونغ فيتنامي من بنك SCB. ومن هذا المبلغ، استخدمت السيدة لان 240 مليار دونغ، واستخدم رجل الأعمال دوونغ تان تروك 1.368.5 مليار دونغ، واستخدمت شركة تونغ فيت 138 مليار دونغ فيتنامي في عملياتها التجارية.

كشف التحقيق أنه حتى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بلغ إجمالي الرصيد المستحق لـ 15 قرضًا باسم شركات ثوان تيان، وخان مينه، وتوونغ فيت، وفيت دوك، أكثر من 5.695 مليار دونغ فيتنامي. وفيما يتعلق بالقروض الـ 18 ضمن حد ائتمان شركة توونغ فيت البالغ 1.500 مليار دونغ فيتنامي، صرف بنك ستاندرد تشارترد 1.498 مليار دونغ فيتنامي، مع رصيد أصلي مستحق قدره 1.342 مليار دونغ فيتنامي وفوائد تتجاوز 8 مليارات دونغ فيتنامي حتى تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتزعم لائحة الاتهام أن دوونغ تان تروك ساعد وتواطأ مع ترونغ ماي لان في اختلاس 4752 مليار دونغ فيتنامي.