فجأة أصبح مديرًا لشركة "شبح"
تلقى الخط الساخن لمبادرة SGGP للتو التماسًا من السيدة تران ثي كوينه ماي (المقيمة في منطقة بينه ثانه، مدينة هو تشي منه). ذكرت السيدة ماي في الالتماس: "في 7 يونيو 2025، اضطررتُ لاستخدام تطبيق VNeID، ولكن التطبيق تلقى إشعارًا يطلب تأكيد المعلومات بصفتي الممثل القانوني لشركة ترونغ هاو فات للإنشاءات والتجارة المحدودة. كان الأمر مفاجئًا للغاية، حيث لم أسجل لتأسيس شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري". قدمت السيدة ماي التماسًا إلى مكتب تسجيل الأعمال في مدينة هو تشي منه لطلب توضيح بشأن الأمر.
فجأة أصبح مديراً لشركة "شبح" وتم استدعائه للعمل لأن الشركة كان لديها سلوك شراء وبيع الفواتير.
بناءً على العنوان المذكور في رخصة العمل لشركة ترونغ هاو فات للإنشاءات والتجارة المحدودة (الصادرة في 5 فبراير 2018، برمز ضريبي 0314879896، والمسجلة للعمل في 73، شارع 9، الدائرة 9، حي غو فاب، مدينة هو تشي منه)، وصل مراسلو صحيفة SGGP إلى... صف من بيوت الضيافة بدون لوحة اسم الشركة. العنوان 73 هو صالون تجميل يُدعى نو نايلز، متخصص في قص الجلد، وطلاء الجل، وتركيب الأظافر، وتطبيق الجل، وتطبيق البودرة... قد تكون هذه شركة وهمية لأنها لا تحمل عنوانًا ولا لافتة.
وبالمثل، وقع السيد NHV (المقيم في المنطقة 12 بمدينة هو تشي منه) في ورطة كبيرة عندما استغلّ مجرمون معلوماته الشخصية. وفي حديثه لصحيفة SGGP، استذكر السيد V. أنه في حوالي عام 2022، تلقى فجأةً سلسلة من المكالمات من البنك تدعوه لفتح رقم SIM مميز للشركة. في تلك اللحظة، أدرك أنه الممثل القانوني لشركة Van Nien Construction - Transportation Company Limited، ومقرها في المنطقة 7 بمدينة هو تشي منه.
من خلال التحقيق، علم السيد ف. أن هذه الشركة غير موجودة. ولحل المشكلة، توجه إلى إدارة التخطيط والاستثمار، ولكن طُلب منه الاتصال بشرطة مدينة هو تشي منه للتأكد من أن التسجيل مزور. ورغم جهوده الحثيثة، واجه السيد ف. صعوبات لعدم وجود أي مخالفات أو مخالفات. ولم يتلقَّ السيد ف. إشعارًا من إدارة الضرائب في المنطقة السابعة، مقاطعة نها بي، بمنعه مؤقتًا من مغادرة البلاد بسبب ضرائب تتجاوز ستة ملايين دونج فيتنامي على الشركة "الوهمية" المسجلة باسمه.
لا تُسمّى هذه الشركات بأسماء شركات وهمية فحسب، بل يعاني الكثيرون أيضًا من رعب تحصيل الديون المتكرر حتى لو لم يقترضوا أموالًا. قالت السيدة د. (وهي ضحية من مدينة هوي ، وتقيم في مدينة هوي) إنها كانت تتلقى باستمرار مكالمات ورسائل نصية ومضايقات وتهديدات من أشخاص يدّعون أنهم مُقرضون من تطبيق معين، حتى من أصدقائها وأقاربها.
يد قوية
إن العواقب التي واجهها الضحايا المذكورون أعلاه دليلٌ واضح على مخاطر سوق الهوية الرقمية إذا لم تُدار بصرامة. وباستغلال المعلومات الشخصية للأفراد، شكّل المجرمون خطوط عمليات متطورة، مُلحقين أضرارًا جسيمة بالمجتمع. في منتصف عام 2024، قامت شرطة المنطقة الثالثة في مدينة هو تشي منه بمقاضاة واحتجاز ثلاثة أشخاص مؤقتًا بتهمة "تزوير أختام ووثائق وكالات وهيئات" و"بيع وشراء وثائق وكالات وهيئات". وقد عدّل هؤلاء الأشخاص المعلومات الشخصية في الوثائق لاقتراض المال، بل استخدموا بطاقات هوية مزورة لاقتراض 52 مليون دونج فيتنامي من بنكين، وباعوا ثلاث بطاقات هوية مزورة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
في الآونة الأخيرة، في 24 فبراير 2025، نجحت شرطة مقاطعة دونغ ناي في تفكيك شبكة تداول غير مشروع لمعلومات الحسابات المصرفية و"غسل الأموال" بقيمة آلاف المليارات من دونغ فيتنامي. قامت مجموعة من الأشخاص في مدينة بين هوا بتداول معلومات الحسابات المصرفية بشكل غير قانوني لتحويل الأموال إلى شبكة قمار واحتيال عابرة للحدود، بقيمة إجمالية تجاوزت 2000 مليار دونغ فيتنامي منذ يوليو 2024. كما أنشأ الأشخاص المذكورون أكثر من 30 شركة وهمية وفتحوا أكثر من 150 حسابًا مصرفيًا للشركات "لغسل الأموال".
وفقًا للمحامي تران دينه دونغ (نقابة محامي مدينة هو تشي منه)، غالبًا ما تُخلّف الشركات "الوهمية" عواقب وخيمة، تُلحق الضرر بمن تُستخدم أسماؤهم الشخصية وبطاقات هويتهم بشكل غير قانوني. ووفقًا للمادة 10 من المرسوم رقم 144/2021/ND-CP، يُغرّم الاستيلاء على بطاقة هوية شخص آخر، أو بطاقة هوية مواطن، أو شهادة تأكيد رقم بطاقة الهوية، بما يتراوح بين مليون ومليوني دونج فيتنامي. ويُعدّ الحصول على معلومات ووثائق شخصية لأشخاص آخرين بشكل تعسفي دون موافقتهم، بغرض إعداد وثائق تسجيل أعمال لتأسيس شركة، أمرًا غير قانوني. ويمكن تغريم الشركات بما يتراوح بين 20 و30 مليون دونج فيتنامي، أو إلغاء تراخيصها، وفقًا للمادة 43 من المرسوم رقم 122/2021/ND-CP. ومع ذلك، من الصعب جدًا معاقبة الشركات "الوهمية".
تواصل وزارة الأمن العام تحذيرها من عمليات الاحتيال التي تغري الضحايا بإنجاز مهام عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية للاستيلاء عليها. وتؤكد الوزارة أن وراء هذه العمليات أجانب يستعينون بفيتناميين لفتح حسابات مصرفية وتأسيس شركات لغسل الأموال. وتوصي الوزارة بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي شخص عبر الإنترنت. وتحثّ الوزارة على عدم شراء أو بيع أو تأجير أو إقراض حسابات مصرفية لمساعدة المجرمين في جرائم مثل الاحتيال و"غسل الأموال" والتهرب الضريبي، وما إلى ذلك.
كيم ثوك - تران ين
المصدر: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html
تعليق (0)