منع تسريب المعلومات الشخصية: الضحايا غالبًا ما يكونون بائسين

مع انتشار شراء وبيع البيانات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، يقع الكثيرون ضحايا لعمليات احتيال معقدة. بدءًا من إرهابهم بتحصيل الديون بشكل غير عادل، وصولًا إلى التسجيل المفاجئ تحت مسميات شركات وهمية، تتأثر حياتهم وسمعتهم بشكل خطير، حتى أنهم يواجهون مشاكل قانونية دون علمهم.

فجأة أصبح مديرًا لشركة "شبح"

تلقى الخط الساخن لـ SGGP للتو التماسًا من السيدة تران ثي كوينه ماي (المقيمة في منطقة بينه ثانه، مدينة هو تشي منه). ذكرت السيدة ماي في الالتماس: "في 7 يونيو 2025، اضطررتُ لاستخدام تطبيق VNeID، ووجدتُ في الطلب إشعارًا يطلب تأكيد معلوماتي بصفتي الممثل القانوني لشركة ترونغ هاو فات للإنشاءات والتجارة المحدودة. كان الأمر مفاجئًا للغاية، إذ لم أسجل لتأسيس شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري". قدمت السيدة ماي التماسًا إلى مكتب تسجيل الأعمال في مدينة هو تشي منه لطلب توضيح بشأن الأمر.

فجأة أصبح مديراً لشركة "شبح" وتم استدعائه للعمل لأن الشركة كان سلوكها شراء وبيع الفواتير.

بناءً على العنوان المذكور في رخصة العمل لشركة ترونغ هاو فات للإنشاءات والتجارة المحدودة (الصادرة في 5 فبراير 2018، برمز ضريبي 0314879896، والمسجلة للعمل في رقم 73، الشارع رقم 9، الدائرة 9، حي جو فاب، مدينة هو تشي منه)، وصل مراسلو صحيفة SGGP إلى صف من بيوت الضيافة بدون لوحة اسم الشركة. العنوان رقم 73 هو صالون تجميل يُدعى نو نايلز، متخصص في قص الجلد، وطلاء الجل، وتقليم الأظافر، وتطبيق الجل، وتطبيق البودرة... قد تكون هذه شركة وهمية لأنها لا تحمل عنوانًا ولا لافتة.

وبالمثل، وقع السيد NHV (المقيم في المنطقة 12 بمدينة هو تشي منه) في ورطة كبيرة عندما استغلّ مجرمون معلوماته الشخصية. وفي حديثه لصحيفة SGGP، استذكر السيد V. أنه في حوالي عام 2022، تلقى فجأةً سلسلة من المكالمات من البنك تدعوه لفتح رقم هاتف مميز للشركة. في تلك اللحظة، أدرك أنه الممثل القانوني لشركة Van Nien Construction - Transportation Company Limited، ومقرها في المنطقة 7 بمدينة هو تشي منه.

من خلال التحقيق، علم السيد ف. أن هذه الشركة غير موجودة. ولحل المشكلة، توجه إلى إدارة التخطيط والاستثمار، ولكن طُلب منه الاتصال بشرطة مدينة هو تشي منه للتأكد من تزوير التسجيل. ورغم جهوده الحثيثة، واجه السيد ف. صعوبات لعدم وجود أي مخالفات أو مخالفات. ولم يتلقَّ السيد ف. إشعارًا من إدارة الضرائب في الدائرة السابعة، مقاطعة نها بي، إلا في فبراير 2025، يفيد بمنعه مؤقتًا من مغادرة البلاد بسبب ضرائب تتجاوز 6 ملايين دونج على الشركة "الوهمية" المسجلة باسمه.

لا تُسمى هذه الشركات بأسماء شركات وهمية فحسب، بل يعاني الكثيرون أيضًا من بؤسٍ بسبب إرهابهم المتكرر من تحصيل الديون حتى لو لم يقترضوا أموالًا. قالت السيدة د. (وهي ضحية من مدينة هوي ) إنها كانت تتلقى باستمرار مكالمات ورسائل نصية ومضايقات وتهديدات من أشخاص يدّعون أنهم مُقرضون من تطبيق معين، حتى من أصدقائها وأقاربها.

التعامل القوي

إن العواقب المذكورة أعلاه التي واجهها الضحايا دليل واضح على مخاطر سوق الهوية الرقمية إذا لم تُدار بصرامة. وباستغلال المعلومات الشخصية للأفراد، شكّل المجرمون خطوط عمليات متطورة، مُلحقين أضرارًا جسيمة بالمجتمع. في منتصف عام 2024، قامت شرطة المنطقة الثالثة في مدينة هو تشي منه بمقاضاة واحتجاز ثلاثة أشخاص مؤقتًا بتهمة "تزوير أختام ووثائق وكالات وهيئات" و"بيع وشراء وثائق وكالات وهيئات". وقد عدّل هؤلاء الأشخاص المعلومات الشخصية في الوثائق لاقتراض المال، بل استخدموا بطاقات هوية مزورة لاقتراض 52 مليون دونج فيتنامي من بنكين، وباعوا ثلاث بطاقات هوية مزورة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

في الآونة الأخيرة، في 24 فبراير 2025، نجحت شرطة مقاطعة دونغ ناي في تفكيك شبكة للاتجار غير المشروع بمعلومات الحسابات المصرفية وغسيل الأموال، بلغت قيمتها آلاف المليارات من دونغ فيتنامي. قامت مجموعة من الأشخاص في مدينة بين هوا بالاتجار غير المشروع بمعلومات الحسابات المصرفية لتحويل الأموال إلى شبكة قمار واحتيال عابرة للحدود، بقيمة إجمالية تجاوزت 2000 مليار دونغ فيتنامي اعتبارًا من يوليو 2024. كما أنشأ الأشخاص المذكورون أكثر من 30 شركة وهمية، وفتحوا أكثر من 150 حسابًا مصرفيًا للشركات لغسيل الأموال.

وفقًا للمحامي تران دينه دونغ (نقابة محامي مدينة هو تشي منه)، غالبًا ما تُخلّف الشركات "الوهمية" عواقب وخيمة، تُلحق الضرر بمن تستخدم أسمائهم الشخصية وبطاقات هويتهم بشكل غير قانوني. ووفقًا للمادة 10 من المرسوم رقم 144/2021/ND-CP، يُغرّم الاستيلاء على بطاقة هوية شخص آخر، أو بطاقة هوية مواطن، أو ورقة تأكيد رقم بطاقة الهوية، ما بين مليون ومليوني دونج فيتنامي. ويُعدّ الحصول على معلومات ووثائق شخصية لأشخاص آخرين بشكل تعسفي دون موافقتهم لتسجيل شركة لتأسيسها عملاً غير قانوني. ويمكن تغريم الشركات ما بين 20 و30 مليون دونج فيتنامي، أو إلغاء تراخيصها، وفقًا للمادة 43 من المرسوم رقم 122/2021/ND-CP. ومع ذلك، من الصعب جدًا معاقبة الشركات "الوهمية".

تواصل وزارة الأمن العام تحذيرها من ظاهرة الاحتيال التي تغري الضحايا بإنجاز مهام عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية لأغراض غير مشروعة. وتؤكد الوزارة أن وراء عمليات الاحتيال أجانب يستعينون بفيتناميين لفتح حسابات مصرفية وتأسيس شركات لغسل الأموال. وتوصي الوزارة بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي شخص عبر الإنترنت. وتحثّ الوزارة على عدم شراء أو بيع أو تأجير أو إقراض حسابات مصرفية لمساعدة المجرمين في جرائم مثل الاحتيال و"غسل الأموال" والتهرب الضريبي، وما إلى ذلك.

كيم ثوك - تران ين

المصدر: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html