من عملية الاحتيال التي قام بها السيد بيبس لجذب المستثمرين إلى الأسهم العالمية: مع هذه الأرباح، لماذا يستمرون في دعوتي ليلًا ونهارًا؟

تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمليارات الدونغ في الأوراق المالية الدولية - صورة: شرطة كوانغ نينه

تمكنت شرطة هانوي للتو من تفكيك شبكة الاحتيال المعروفة باسم السيد بيبس فو دوك نام، وقدرت هذه الشبكة بأنها "أكبر قضية في فيتنام من حيث النقد الأجنبي والأوراق المالية" حيث بلغت الأصول المجمدة أكثر من 5200 مليار دونج و2661 ضحية.

رغم ضخامة حجم القضية، إلا أن قضية السيد بيبس ليست سوى غيض من فيض. فإيمانًا منهم بالإعلانات المربحة للغاية التي ينشرها "الغرباء"، يشعر الكثيرون بالألم عندما يخسرون كل أموالهم ولا يعرفون لمن يشتكون.

عندما تكون جشعًا للفائدة العالية، يمكنك الثراء بسرعة من الأسهم العالمية والفوركس

وفي حديثه لصحيفة Tuoi Tre Online ، قال السيد VVP (41 عامًا، هاي دونج ) إنه قرأ عن طريق الخطأ إعلانًا للاستثمار في الأسهم على فيسبوك يتضمن التزامًا "باستثمار 30 مليون دونج وتحقيق ربح 360 مليون دونج".

في البداية كان متشككًا، ولكن بعد انضمامه إلى المجموعة عبر الإنترنت ورؤية العديد من المستثمرين الآخرين يتفاخرون بكسب مليارات الدولارات من الأسهم العالمية، قرر السيد ب. الاستثمار.

بعد أكثر من 7 أيام من انضمامه إلى هذه المجموعة، أودع السيد P. إجماليًا يزيد عن 500 مليون دونج في الحساب، وعندما لم يتمكن من الاتصال بفريق "الخبراء" و"الوسطاء" أدرك أنه تعرض للاحتيال.

حاليًا، تعمل العديد من مجموعات وجمعيات الاستثمار العالمية في الأسهم والعملات الأجنبية بنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. وتضم مجموعة "Backcom.Copy.FX" الاستثمارية الإلكترونية مئات الأعضاء الذين يناقشون بنشاط رموز الأسهم.

في هذه المجموعة، ادعى أحد الأشخاص أنه خبير في مساعدة المستثمرين على الثراء برأس مال أدنى يبلغ 500 دولار أمريكي، والاستثمار مع التزام "بأرباح تصل إلى 30٪ شهريًا، مع التحكم في المخاطر".

ولزيادة مستوى الثقة، يعرض هذا الشخص بشكل مستمر الأرباح أو مقدار المال الذي حصل عليه من ثقة المستثمرين الآخرين.

هناك أيضًا العديد من الوحدات المختلفة التي تدعي أنها أرضيات وسيطة تعمل على تعزيز الرافعة المالية (الهامش) للأسهم الدولية وتداول العملات الأجنبية حتى 50 مرة، مما يعني أن المستثمرين الذين يودعون 100 دولار أمريكي يمكنهم تداول 5000 دولار أمريكي أو خدمات نسخ التداول (نسخ التداول).

يلتزم المستثمرون بعدم الحاجة إلى تحليل الأسهم ولكن التداول فقط وفقًا للأوامر التي ينفذها "الخبراء"، ويمكن أن تصل الأرباح إلى 30-50% أو حتى 100% شهريًا.

كما هو الحال مع منتدى "Conscientious Trader" على فيسبوك، هناك ما يقرب من مليون حساب مشارك، مما يدل على مستوى هائل من الاهتمام بقنوات الأسهم والفوركس الدولية.

في الآونة الأخيرة، أفاد العديد من القراء لموقع Tuoi Tre Online أنهم تلقوا مكالمات من موظفين يزعمون أنهم من البورصات الدولية، أو موظفين في شركات الأوراق المالية المحلية.

الطريقة الشائعة هي إضافة زالو بشكل استباقي، وإرسال وثائق استثمارية ليتمكن الناس من الرجوع إليها. قال أحد القراء: "مهما كانت طريقة التقديم، فإن النتيجة النهائية هي أن هذه المواضيع ستشجع الناس على المشاركة في البورصات العالمية".

تحديد الحيل وطرق الاحتيال

"يجب على المستثمرين المشاركين في الاستثمار في الأوراق المالية الدولية في البورصات غير المنظمة والمدارة من قبل بورصة فيتنام والشركات التابعة لها أن يكونوا حذرين للغاية، وخاصة مع دعوات أسعار الفائدة المرتفعة والأرباح، مع وجود علامات على عدم الشفافية، وأن يكونوا يقظين عند تلقي دعوات للاستثمار في البورصات الدولية للأوراق المالية أو المشتقات الدولية،" توصية من هيئة الأوراق المالية الحكومية في مواجهة العدد المتزايد من الأشخاص المشاركين في قنوات الاستثمار غير المعترف بها بموجب القانون الفيتنامي.

ومع ذلك، ورغم جميع التحذيرات، لا يزال عدد المهتمين والمشاركين في الأوراق المالية الدولية والصرف الأجنبي كبيرًا. في السنوات الأخيرة، كُشفت سلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالأوراق المالية الدولية والصرف الأجنبي والعملات الافتراضية، طالت مبالغ مالية طائلة وعددًا كبيرًا من المشاركين.

وبحسب الخبراء، عندما كانت أسعار الفائدة على الودائع منخفضة للغاية في الآونة الأخيرة، وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي ثم هبطت بشكل حاد، وكانت الأسهم المحلية قاتمة، وكانت مبالغ كبيرة من المال "تتدفق" في كل مكان بحثًا عن قنوات استثمارية جذابة.

مع التطور القوي لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا العالية، أصبحت قاعات التداول الاحتيالية قادرة على العمل والعثور على "الفريسة" بسهولة أكبر.

وفي حديثه مع Tuoi Tre Online ، قال السيد Ta Thanh Tung - خبير التخطيط المالي الشخصي في FIDT، إن العديد من المستثمرين لديهم معرفة مالية محدودة ولكنهم يريدون الحصول على أسعار فائدة متميزة.

هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل العديد من الأشخاص "يقعون" في فخ المحتالين.

قال السيد ترونغ هين فونغ، المدير الأول لشركة KIS Vietnam Securities، إن عمليات الاحتيال في الأوراق المالية الدولية والفوركس والعملات الافتراضية تأتي في أشكال عديدة، ولكنها بشكل عام لا تزال "تضرب" جشع المستثمرين وسذاجتهم.

قال السيد فونج: "عند النظر إلى صور السيارات الفارهة والدولار الأمريكي والذهب التي تملأ موقع السيد بيبس الإلكتروني، شعر العديد من الأشخاص بالارتباك".

لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، أكد السيد فونغ أن الأهم هو يقظة الناس وحذرهم. فكثيرًا ما نشهد دعوات للاستثمار في الأسهم العالمية والعملات الأجنبية بأرباح تصل إلى 30-50% شهريًا.

قبل إنفاق المال، اسأل نفسك لماذا يدعونك ليلًا نهارًا والأرباح عالية والكسب سهلٌ جدًا؟ ألا ينبغي لهم أن يُعطوا الأولوية لأنفسهم وعائلاتهم عندما تتاح لهم هذه الفرصة "الجيدة"؟

المصدر: https://tuoitre.vn/tu-vu-mr-pips-lua-dao-loi-keo-dau-tu-chung-khoan-quoc-te-lai-vay-sao-miet-mai-moi-minh-ngay-dem-20241215081717862.htm