টিকটকার মিস্টার পিপস কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত 'ভূত' কোম্পানির পরিচয়

পুলিশ সংস্থার প্রাথমিক উপসংহারে দেখা যায় যে, টিকটকার মিঃ পিপস ফো ডুক ন্যাম এবং তার সহযোগীরা "artexvina.co" ওয়েবসাইটটি কর্মী নিয়োগের জন্য তৈরি করেছিলেন, যা আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পরামর্শের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত এবং পেশাদারভাবে পরিচালিত একটি কোম্পানির ভাবমূর্তি তৈরি করে।

কিছু নিয়োগ ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে "artexvina.co" পৃষ্ঠাটি Artex Vina Company Limited দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

জাতীয় ব্যবসা নিবন্ধন পোর্টাল অনুসারে, আর্টেক্স ভিনা কোম্পানি লিমিটেড ২৩শে অক্টোবর, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির সদর দপ্তর হো চি মিন সিটির জেলা ১, সিটিলাইট টাওয়ারে অবস্থিত। চার্টার মূলধন ১০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং। প্রধান ব্যবসায়িক লাইন হল বাণিজ্য প্রচার এবং পরিচিতি সংস্থা, সিকিউরিটিজ সম্পর্কিত কোনও ব্যবসায়িক লাইন নেই।

তবে, ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, মূল ব্যবসায়িক লাইনটি বাজার গবেষণা এবং জনমত পোলিংয়ে পরিবর্তিত হয়।

থানায় ডেপুটি ডাক নাম।

এটি উল্লেখ করার মতো যে, সিকিউরিটিজ সেক্টরে কাজ করার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হলেও, আর্টেক্স ভিনা সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পরামর্শ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং টেলিসেলের জন্য (পরামর্শদাতা, ফোনের মাধ্যমে বিক্রয় কর্মী) ক্রমাগত কর্মী নিয়োগ করে।

বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে এই কোম্পানিটি নিজেকে একটি বিদেশী কর্পোরেশনের সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয়, যারা ফেসবুক, অ্যাপল, পেপসি, মাইক্রোসফট, অ্যাডিডাসের মতো বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্টকে সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ সমাধানের বিষয়ে পরামর্শে বিশেষজ্ঞ।

অনেক কোম্পানি সিকিউরিটিজ পরিচালনার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হলেও স্টক প্লেয়ারদের সাথে পরামর্শ এবং আহ্বানে অংশগ্রহণ করে, এই বিষয়ে রাজ্য সিকিউরিটিজ কমিশন পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই সংস্থাটি কেবলমাত্র সেই সিকিউরিটিজ কোম্পানিগুলিকে অপারেটিং লাইসেন্স দেয় যারা সিকিউরিটিজ এবং সিকিউরিটিজ বাজার সম্পর্কিত আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করে।

এছাড়াও সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে, শুধুমাত্র ভিয়েতনাম স্টক এক্সচেঞ্জ এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান, হ্যানয় স্টক এক্সচেঞ্জ (HNX) এবং হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জ (HoSE), ভিয়েতনামে সিকিউরিটিজ ট্রেডিং বাজার সংগঠিত করার অনুমতিপ্রাপ্ত।

উপরে উল্লিখিত ইউনিটগুলি ছাড়া, কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি স্টক মার্কেট সংগঠিত এবং পরিচালনা করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। এছাড়াও, স্টক পরামর্শদাতা এবং ব্রোকারদের বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সার্টিফিকেট এবং অনুশীলন লাইসেন্স থাকতে হবে।

ভিয়েতনামী স্টক মার্কেটে লেনদেন এবং তালিকাভুক্তির অনুমতিপ্রাপ্ত সিকিউরিটিজগুলিকে আইন অনুসারে তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিংয়ের জন্য নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করতে হবে এবং ট্রেডিংয়ে রাখার আগে স্টক এক্সচেঞ্জ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

এছাড়াও, নিয়ম অনুসারে, ভিয়েতনামের একটি সিকিউরিটিজ কোম্পানির ন্যূনতম চার্টার মূলধন হল ব্রোকারেজ পরিষেবার জন্য 25 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ের জন্য 50 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, সিকিউরিটিজ আন্ডাররাইটিং এর জন্য 165 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পরামর্শের জন্য 10 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

ভিটিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, হ্যানয় সিটি পুলিশ সম্প্রতি মামলাটি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে এবং ফো ডুক ন্যাম (টিকটোকার মিস্টার পিপস নামেও পরিচিত, জন্ম ১৯৯০ সালে, বা রিয়া - ভুং তাউতে বসবাসকারী), লে খাক এনগো (জন্ম ১৯৯০ সালে, হ্যানয়ে বসবাসকারী) এবং আরও ২৪ জনের বিরুদ্ধে "প্রতারণামূলক সম্পত্তি আত্মসাৎ", "অপরাধের প্রতিবেদন না করা" এবং "অর্থ পাচার" এর অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করেছে।

এখন পর্যন্ত, শহর পুলিশ দেশব্যাপী ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছে; তাদের অনেক সম্পদ জব্দ এবং জব্দ করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ৫,২০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি। এছাড়াও, ১২৫টি রিয়েল এস্টেটের লেনদেন জব্দ করা হয়েছে। পুলিশ বর্তমানে তদন্ত সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে।

তদন্ত সংস্থার মতে, ২০১৯ সালের দিকে, ফো ডুক ন্যাম এবং লে খাক এনগো (মিঃ হান্টার; ৩৪ বছর বয়সী, ফু দিয়েন, বাক তু লিয়েম, হ্যানয়ে বসবাসকারী) বিদেশীদের একটি দলের সাথে যোগসাজশ করে বিদেশীদের একটি দলের দ্বারা প্রদত্ত ওয়েবসাইট এবং আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জ লিঙ্কের প্ল্যাটফর্মে জালিয়াতি সংগঠিত করে। এই দলটি ভিয়েতনামের ৭ জনকে অনেক "ভূত" কোম্পানি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়, যার সদর দপ্তর হো চি মিন সিটি, হ্যানয় এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রদেশ এবং শহরে অবস্থিত।

প্রজারা হো চি মিন সিটিতে একটি ফ্রন্ট হিসেবে একটি কোম্পানি এবং ভিয়েতনামে প্রায় ৪৪টি অফিস স্থাপন করে (হ্যানয়ে ২৪টি অফিস, অন্যান্য প্রদেশ এবং শহরে ২০টি অফিস সহ)। এই কোম্পানিটি সিকিউরিটিজ এবং ফাইন্যান্সে কাজ করার জন্য নিবন্ধন করেনি কিন্তু তবুও বৈদেশিক মুদ্রা এবং ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য কর্মী নিয়োগ করে।

প্রতিদিন, প্রায় ১,০০০ কর্মচারী সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ইংরেজি ইন্টারফেস সহ ৫টি ওয়েবসাইট তৈরি এবং পরিচালনা করেন যাতে অংশগ্রহণকারীদের ভুল বোঝা যায় যে তারা আন্তর্জাতিক, স্বনামধন্য এক্সচেঞ্জে ট্রেড করছে, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে।

এই ওয়েবসাইটগুলি মূলত প্রোগ্রাম করা, ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত। প্রতিটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম মেটাট্রেডার 4 অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সংযুক্ত, মেটাট্রেডার 5 বিশ্বের একটি জনপ্রিয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

বিষয়গুলি কোম্পানির কর্মীদের নিয়োগ, নিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনাকে অনেক বিভাগে (অ্যাকাউন্টিং, মানবসম্পদ, আইটি, ব্যবসা এবং গ্রাহক সেবা সহ...) বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। এই বিভাগগুলি একে অপরের পরিপূরক, জালো, টেলিগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করে... প্রতারণা এবং সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার করার জন্য।

এই নেটওয়ার্কের পদ্ধতি হল গ্রাহকদের বিশ্বাস করার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করা, বিষয়গুলির দ্বারা নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করা এবং তারপর উপযুক্ত করা। প্রাথমিকভাবে, ন্যাম এবং তার সহযোগীরা গ্রাহকদের কম পরিমাণে অর্থ দিয়ে অনেক লেনদেন করার, মুনাফা করার এবং তারপর অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রলোভন দেখাত।

এরপর তারা গ্রাহকদের তাদের ট্রেডিং মূলধন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। যখন বিনিয়োগকারীরা অর্থ হারান, এমনকি তাদের অ্যাকাউন্টের সমস্ত অর্থও হারান, তখন বিষয়গুলি মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে যাতে তারা বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে এবং "পুনরুদ্ধার" জন্য আরও অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। যতক্ষণ না গ্রাহকরা আর আর্থিকভাবে সক্ষম না হন, ততক্ষণ স্ক্যামাররা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে।

এনগোক ভি (সংশ্লেষণ)

সূত্র: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html