ভ্যান থিনহ ফ্যাট এবং ট্রুং মাই ল্যানের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসার "ম্যাট্রিক্স"

[বিজ্ঞাপন_১]

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ ইকোসিস্টেমে আনুমানিক ১,০০০ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সহায়ক এবং অনুমোদিত কোম্পানি রয়েছে। এই গোষ্ঠীটি একাধিক স্তরে বিভক্ত, যেখানে শত শত ব্যক্তিকে আইনি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অথবা যারা ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের আত্মীয়, কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

তদন্তকারী সংস্থা আরও নির্ধারণ করেছে যে ট্রুং মাই ল্যান এবং তার পরিবারের সদস্যরা (মেয়ে, নাতনী) ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ভ্যান থিনহ ফাট ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং ভিয়েত ভিন ফু ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মতো বেশ কয়েকটি ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য শেয়ারের মালিক ছিলেন। বিশেষ করে, ভিয়েত ভিন ফু কোম্পানির তিনজন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন যারা সকলেই "ট্যাক্স হেভেন" ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের নাগরিক ছিলেন।

তদুপরি, ট্রুং মাই ল্যান তার অধস্তনদের "শেল" কোম্পানি স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তারা জালিয়াতিপূর্ণ ঋণ পেতে পারে এবং SCB ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। অধস্তনরা কোম্পানিগুলির নামকরণ, আইনি প্রতিনিধি, শেয়ারহোল্ডার এবং সীমিত দায়বদ্ধতা কোম্পানির সদস্য হিসাবে নিবন্ধনের জন্য লোক নিয়োগ, কোম্পানির ঠিকানা খুঁজে বের করা এবং ব্যবসায়িক লাইন নির্বাচন করার মতো কাজগুলি সম্পাদন করত।