জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত পুলিশ সংস্থা এগ্রুপ এডুকেশন কর্পোরেশন এবং এগেম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশনের আইনি প্রতিনিধি মিঃ নগুয়েন এনগোক থুই (শার্ক থুই) কে সাময়িকভাবে আটক করার নির্দেশ জারি করেছে। এগেম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ড্যাং ভ্যান হিয়েনকেও সাময়িকভাবে আটক করা হয়েছে।

"সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের" অভিযোগে দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পুলিশ তদন্ত সংস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত, মামলাটি সম্প্রসারণ এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি ব্যবস্থা প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

তদন্ত পরিচালনা এবং ভুক্তভোগীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, তদন্ত পুলিশ সংস্থা অনুরোধ করছে যে যারা ইগ্রুপের শেয়ার বন্ধক রেখে শেয়ার কিনেছেন বা ঋণ দিয়েছেন এবং যাদের ঋণ বাকি আছে কিন্তু এখনও রিপোর্ট করেননি, তারা রেকর্ড এবং নথি সরবরাহের জন্য জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করুন।

ভিটিভিতে সম্প্রচারিত শার্ক ট্যাঙ্ক ভিয়েতনামের অনুষ্ঠান "শার্ক থুই"-এ অংশগ্রহণের সময় মিঃ নগুয়েন নগক থুই অনেকের কাছে পরিচিত ছিলেন, যার ডাকনাম ছিল "শার্ক থুই"।

শার্ক থুয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বিনিয়োগ প্রকল্প হল অ্যাপ্যাক্স ইংলিশ এবং ইংলিশনাউ ইংলিশ সিস্টেম।

শীর্ষে থাকাকালীন, এই ব্যবস্থার Apax Leaders ব্র্যান্ডের অধীনে দেশব্যাপী ১২০ টিরও বেশি কেন্দ্র ছিল, যা ৩০ টিরও বেশি প্রদেশ এবং শহরে বিস্তৃত ছিল এবং প্রায় ১২০,০০০ শিক্ষার্থী ছিল।

ইগ্রুপের কার্যক্রম চলাকালীন, শার্ক থুই উচ্চ সুদের হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছিলেন। তবে, ব্যবসাটি পরে অপ্রতুলতার অবস্থায় পড়ে যায়, যার ফলে অনেক বিনিয়োগকারীর সবকিছু হারানোর ঝুঁকি থাকে।

এই ঘটনা বিনিয়োগকারীদের অধিকার, সেইসাথে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে তাদের নিজস্ব "নমনীয়তা" নিয়ে বড় প্রশ্ন উত্থাপন করে।

PV.VietNamNet-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, ডঃ দিন ট্রং থিন - বলেন যে Egroup ব্যক্তিদের আস্থার উপর ভিত্তি করে মূলধন সংগ্রহ করেছে, যেখানে বিনিয়োগকারীদের নিজেরাই আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নাও থাকতে পারে, যার ফলে মূলধন সংগ্রহকারীরা আস্থার সুযোগ নিয়ে উপযুক্ত সম্পদের উপর নির্ভর করে।

“এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে দেখা যায় যে অনেকেরই ব্যক্তিগত মানসিকতা থাকে, তারা বিনিয়োগের আগে নির্দিষ্ট গবেষণা না করেই কেবল মিষ্টি কথা বা চটকদার ছবির উপর ভিত্তি করে সহজেই 'অংশীদারদের' বিশ্বাস করে,” বলেন সহযোগী অধ্যাপক ডঃ দিন ট্রং থিন।

তার মতে, ভিয়েতনামের আইনি করিডোরটি বেশ সম্পূর্ণ, এখানে সমস্যা হল যারা অর্থ প্রদান করে তাদের সচেতনতার অভাব। শার্ক থুইকে ঋণ দেওয়ার জন্য সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করার সময়, উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে; এবং যদি তারা বিনিয়োগ করে থাকে, তাহলে বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই এন্টারপ্রাইজের শেয়ারহোল্ডার হতে হবে।

টিভি গেম শোতে অংশগ্রহণ শার্ক থুয়ের নাম উজ্জ্বল করতে অবদান রেখেছে।
ছবি: শার্ক ট্যাঙ্ক ভিয়েতনাম।

একজন আইন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে, হ্যানয় বার অ্যাসোসিয়েশনের হাং ডং ল ফার্মের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আইনজীবী নগুয়েন ডান হিউ উল্লেখ করেছেন যে, অতীতে, হাজার হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর স্কেল সহ অনেক অনুরূপ মামলা ছিল। সাম্প্রতিকতম ঘটনাটি ঘটেছে সেন তাই থু গ্রুপে, যেখানে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এমনকি এমন কিছু লোকও ছিল যারা তাদের বাড়ি এবং তাদের আত্মীয়দের বাড়ি বন্ধক রেখে সংস্থা এবং ব্যক্তিদের কাছে মূলধন সংগ্রহের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল।

আইনজীবী নগুয়েন ডান হিউ বিশ্লেষণ করেছেন যে শার্ক থুয়ের আমন্ত্রণে "টাকা দেওয়ার" সময় অনেক লোকের সবকিছু হারানোর ঝুঁকির দুটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত , বিনিয়োগকারীরা লোভকে যুক্তিকে জয় করতে দেন, উচ্চ সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দেখে তারা বিনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয়ত , মানুষের স্বভাব বিচার করার দক্ষতা না থাকা ভুল বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে। এই বিশ্বাস আসে সরলতা এবং ভিত্তির অভাব থেকে। কাউকে সুন্দর পোশাক পরা, বিলাসবহুল গাড়ি চালানো, সর্বত্র শাখা সহ একটি ব্যবসার মালিক হওয়া দেখলেই... সাথে সাথেই মনে হয় যে সে প্রতিভাবান এবং ধনী।

ভিয়েতনামী মানুষের কাছে এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে "টাকা তো পেটের সাথেই যায়"। টাকা তো আপনার পকেটে থাকে কিন্তু আপনি অন্য কাউকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দিয়ে দেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে তারা কীভাবে ব্যবসা করে, এটা প্রায় আপনার সম্পদ অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়ার মতো, তাই সবকিছু হারানোর সম্ভাবনা অনিবার্য, এই আইনজীবীর মতে।

অতএব, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রত্যেকেরই আত্ম-সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

"বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রতি বছর ১০% পর্যন্ত সুদের হারে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মুনাফা অর্জন করা খুবই কঠিন। অতএব, প্রতি বছর কয়েক ডজন শতাংশ সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূলধন সংগ্রহ করা কেবল একটি কেলেঙ্কারী হতে পারে," আইনজীবী নগুয়েন ডান হিউ সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

মিঃ হিউ-এর মতে, উচ্চ ঝুঁকির কারণে, কার্যকর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা না থাকার কারণে, জামানত না থাকার কারণে, অবশ্যই শার্ক থুই ব্যাংক ঋণের সীমা শেষ করতে পারেননি/অথবা শেষ করে ফেলেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন শার্ক থুই কম সুদের হার প্রদানের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করেন না, তাহলে বিনিয়োগকারীরা উত্তর দিতে পারবেন।

আইনজীবী হিউ-এর মতে, জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধের ক্ষেত্রে, সবচেয়ে কঠিন কাজ হল আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা।

তত্ত্বগতভাবে, কর্তৃপক্ষ তদন্ত করবে, এবং যদি অপরাধের উপাদানগুলি স্পষ্ট হয়, তাহলে তারা তদন্ত সংস্থার অস্থায়ী অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুরোধ করবে। মামলার বিচারের সময়, আদালত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে ক্ষতিগ্রস্থকে অর্থ ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, এই ধরণের মামলাগুলি প্রায়শই পুনরুদ্ধার করা খুব কঠিন।

শার্ক থুয়ের ক্ষেত্রে, তদন্ত সংস্থা অবশ্যই তাকে অনেক আগেই কাজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার সময়, বিষয়গুলি ভুক্তভোগীকে টাকা ফেরত দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, সেই টাকা নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরিশোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

"আমার মতে, এই মামলায় টাকা ফেরত পাওয়া প্রায় খুবই কঠিন," আইনজীবী হিউ বলেন।