জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের পুলিশ তদন্ত সংস্থা এগ্রুপ এডুকেশন গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং এগেম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির আইনি প্রতিনিধি মিঃ নগুয়েন এনগোক থুই (শার্ক থুই) এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। এগেম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার রিলেশনস বিভাগের প্রধান ড্যাং ভ্যান হিয়েনকেও গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে।

"সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাতের" অভিযোগে দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তদন্তকারী পুলিশ সংস্থা মামলাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে, এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি ব্যবস্থা প্রয়োগ করছে।

তদন্ত পরিচালনা এবং ভুক্তভোগীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, তদন্ত পুলিশ সংস্থা অনুরোধ করছে যে যারা ইগ্রুপের শেয়ার বন্ধক রেখে শেয়ার কিনেছেন বা ঋণ দিয়েছেন এবং যাদের ঋণ বাকি আছে কিন্তু এখনও রিপোর্ট করেননি, তারা রেকর্ড এবং নথি সরবরাহের জন্য জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করুন।

মিঃ নগুয়েন এনগোক থুই ভিটিভিতে সম্প্রচারিত শার্ক ট্যাঙ্ক ভিয়েতনাম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন, যার ডাকনাম ছিল শার্ক থুই।

শার্ক থয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রকল্প হল অ্যাপ্যাক্স ইংলিশ এবং ইংলিশনাউ ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা।

শীর্ষে থাকাকালীন, এই ব্যবস্থার Apax Leaders ব্র্যান্ডের অধীনে দেশব্যাপী ১২০ টিরও বেশি কেন্দ্র ছিল, যা ৩০ টিরও বেশি প্রদেশ এবং শহরে বিস্তৃত ছিল এবং প্রায় ১২০,০০০ শিক্ষার্থী ছিল।

ইগ্রুপের কার্যক্রম চলাকালীন, শার্ক থুই উচ্চ সুদের হার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছিলেন। তবে, ব্যবসাটি পরে অপ্রতুলতার অবস্থায় পড়ে যায়, যার ফলে অনেক বিনিয়োগকারীর সবকিছু হারানোর ঝুঁকি থাকে।

এই ঘটনা বিনিয়োগকারীদের অধিকার সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে, সেই সাথে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে তাদের নিজস্ব "শিথিলতা" সম্পর্কেও।

PV.VietNamNet-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, ডঃ দিন ট্রং থিন - বলেন যে Egroup ব্যক্তিদের আস্থার উপর ভিত্তি করে মূলধন সংগ্রহ করেছে, যেখানে বিনিয়োগকারীদের নিজেরাই আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নাও থাকতে পারে, যার ফলে মূলধন সংগ্রহকারীরা আস্থার সুযোগ নিয়ে উপযুক্ত সম্পদের উপর নির্ভর করে।

“এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে দেখা যায় যে অনেকেরই ব্যক্তিগত মানসিকতা থাকে, তারা বিনিয়োগের আগে নির্দিষ্ট গবেষণা না করেই কেবল মিষ্টি কথা বা চটকদার ছবির উপর ভিত্তি করে সহজেই 'অংশীদারদের' বিশ্বাস করে,” বলেন সহযোগী অধ্যাপক ডঃ দিন ট্রং থিন।

তার মতে, ভিয়েতনামের আইনি করিডোরটি বেশ সম্পূর্ণ, এখানে সমস্যা হল যারা অর্থ প্রদান করে তাদের সচেতনতার অভাব। শার্ক থুইকে ঋণ দেওয়ার জন্য সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করার সময়, উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে; এবং যদি তারা বিনিয়োগ করে থাকে, তাহলে বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই এন্টারপ্রাইজের শেয়ারহোল্ডার হতে হবে।

টেলিভিশন গেম শোতে অংশগ্রহণ শার্ক থয়ের খ্যাতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।
ছবি: শার্ক ট্যাঙ্ক ভিয়েতনাম।

একজন আইন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে, হ্যানয় বার অ্যাসোসিয়েশনের হাং ডং ল ফার্মের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আইনজীবী নগুয়েন ডান হিউ উল্লেখ করেছেন যে অতীতে হাজার হাজার বিলিয়ন ডং-এর স্কেল সহ অনেক অনুরূপ মামলা হয়েছে। সম্প্রতি, সেন তাই থু গ্রুপের ক্ষেত্রেও একটি মামলা হয়েছে, যেখানে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হাজার হাজার বিলিয়ন ডং-এ পৌঁছেছে। কিছু ক্ষেত্রে, লোকেরা এমনকি তাদের নিজস্ব এবং তাদের আত্মীয়দের বাড়ি বন্ধক রেখে সংস্থা এবং ব্যক্তিদের কাছে মূলধন সংগ্রহের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল।

আইনজীবী নগুয়েন ডান হিউ বিশ্লেষণ করেছেন যে শার্ক থুয়ের আমন্ত্রণে "বিনিয়োগ" করার সময় অনেক লোকের সবকিছু হারানোর ঝুঁকির দুটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত , বিনিয়োগকারীরা লোভকে যুক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন, যখনই তারা উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেখেন তখনই বিনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয়ত , মানুষের চরিত্র বিচার করার দক্ষতার অভাব ভুল বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে। এই বিশ্বাসের উৎস সরলতা এবং ভিত্তির অভাব; কেবল কাউকে সুন্দর পোশাক পরা, বিলাসবহুল গাড়ি চালানো, সর্বত্র শাখা সহ একটি ব্যবসার মালিক হওয়া ইত্যাদি দেখলেই একজন ব্যক্তিকে প্রতিভাবান এবং ধনী বলে ধরে নেওয়া হয়।

ভিয়েতনামী মানুষের কাছে এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে "টাকা তো পেটের সাথেই যায়"। টাকা তো আপনার পকেটে থাকে কিন্তু আপনি অন্য কাউকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দিয়ে দেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে তারা কীভাবে ব্যবসা করে, এটা প্রায় আপনার সম্পদ অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়ার মতো, তাই সবকিছু হারানোর সম্ভাবনা অনিবার্য, এই আইনজীবীর মতে।

অতএব, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সকলের আত্মরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

"বর্তমান প্রেক্ষাপটে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রতি বছর ১০% পর্যন্ত সুদের হারে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মুনাফা অর্জন করা খুবই কঠিন। অতএব, প্রতি বছর কয়েক ডজন শতাংশ সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূলধন সংগ্রহ করা কেবল একটি কেলেঙ্কারী হতে পারে," আইনজীবী নগুয়েন ডান হিউ সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

মিঃ হিউ-এর মতে, উচ্চ ঝুঁকি, কার্যকর ব্যবসায়িক পরিকল্পনার অভাব এবং জামানতের অভাবে, শার্ক থুই স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যাংক ঋণের সীমা অতিক্রম করতে পারেননি/অথবা ইতিমধ্যেই তা অতিক্রম করে ফেলেছেন। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে শার্ক থুই কেন কম সুদের হার প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করেননি, তাহলে বিনিয়োগকারী উত্তর দিতে পারবেন।

আইনজীবী হিউ-এর মতে, জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধের ক্ষেত্রে, সবচেয়ে কঠিন কাজ হল আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা।

তত্ত্বগতভাবে, কর্তৃপক্ষ তদন্ত করবে, এবং যদি কোনও অপরাধের উপাদানগুলি স্পষ্ট হয়, তাহলে তারা তদন্তকারী সংস্থার একটি অস্থায়ী হোল্ডিং অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ভুক্তভোগীকে নির্দেশ দেবে। বিচারের সময়, আদালত ভুক্তভোগীদের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে অর্থ ফেরত দেওয়ার আদেশ দেবে। তবে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে, অর্থ পুনরুদ্ধার করা প্রায়শই খুব কঠিন।

শার্ক থুয়ের ক্ষেত্রে, তদন্ত সংস্থা অবশ্যই তাকে অনেক আগেই কাজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার সময়, বিষয়গুলি ভুক্তভোগীকে টাকা ফেরত দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, সেই টাকা নষ্ট হয়ে গেছে এবং পরিশোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

"আমার মতে, এই মামলায় টাকা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব," আইনজীবী হিউ বলেন।