জিএফডিআই কোম্পানির জালিয়াতির মামলা সম্পর্কে দানাং অর্থ বিভাগ মুখ খুলল

সম্প্রতি, দা নাং ভোটাররা জানিয়েছেন যে জিএফডিআই কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করেছে, তারপর ৩,৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মোট বকেয়া মূলধন সহ ৭,৫৪১ জন গ্রাহককে পরিশোধ করার ক্ষমতা হারিয়েছে, যার ফলে অর্থ ও বিনিয়োগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় শিথিলতার সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

GFDI কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষণার পর হাজার হাজার মানুষ এর শিকার।

উপরোক্ত মন্তব্যের জবাবে, দানাং অর্থ বিভাগ বলেছে যে ইউনিটটি সরাসরি এই উদ্যোগটি পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে না, তাই তারা প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলির (পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বিভাগ, কর বিভাগ, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম, দানাং শাখা, পুলিশ) সাথে পরামর্শ করেছে।

দানাং ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স অনুসারে, জিএফডিআই ইনভেস্টমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানি লিমিটেড (জিএফডিআই কোম্পানি) ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো একটি ব্যবসায়িক নিবন্ধন শংসাপত্র পেয়েছে, যা ২০২৩ সালে ৭ম পরিবর্তনের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে, যার চার্টার মূলধন ৮০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং।

প্রাথমিক নিবন্ধনের সময়, এন্টারপ্রাইজটি শুধুমাত্র বিনিয়োগ পরামর্শ শিল্পে কাজ করার জন্য নিবন্ধিত হয়েছিল এবং এখন মোট শিল্পের সংখ্যা 60টি।

ব্যবসা নিবন্ধনের নিয়ম অনুসারে, ব্যবসা নিবন্ধন শংসাপত্র কোনও ব্যবসার লাইসেন্স নয়...

এই প্রবিধানে শর্তসাপেক্ষ বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এবং পেশার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য শর্তসাপেক্ষ বাজার অ্যাক্সেস ক্ষেত্র এবং পেশা এবং বিশেষায়িত সংস্থার কর্তৃত্বাধীন উদ্যোগগুলির ব্যবসায়িক শর্তাবলীর সাথে সম্মতির পরিদর্শনের কথাও বলা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে, দা নাং সিটি পুলিশ নির্ধারণ করে যে GFDI কোম্পানি ৭,৫৪১ জন গ্রাহককে পরিশোধ করতে অক্ষম, যার মোট বকেয়া মূলধন ৩,৭০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিদর্শন এবং পরীক্ষা সম্পর্কে, ২০১৮ সাল থেকে GFDI কোম্পানি আইনি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আগে পর্যন্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে, এই উদ্যোগটিকে উপরোক্ত পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের রাউন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

একই সময়ে, ব্যবসা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কিত সংস্থা এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও আবেদন বা অভিযোগ পায়নি, তাই কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও পরিদর্শন বা নিরীক্ষার আয়োজন করেনি।

এখন পর্যন্ত, ব্যবসা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ একটি নোটিশ জারি করেছে যাতে ব্যবসাগুলিকে এন্টারপ্রাইজ আইনের সাথে তাদের সম্মতির বিষয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। যদি কোম্পানি প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ব্যবসা নিবন্ধন শংসাপত্র বাতিল করা হবে।

কর বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, কর কর্তৃপক্ষ ক্যাম লে জেলায় (দা নাং) কার্যক্রম স্থানান্তরের পর থেকে এখনও করদাতাদের সদর দপ্তরে কর চূড়ান্তকরণ পরিদর্শন পরিচালনা করেনি। কর কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে কর ফাইল পরিদর্শন বা করদাতাদের সদর দপ্তরে পরিদর্শন পরিকল্পনা করার জন্য করদাতাদের নির্বাচন সঠিক পদ্ধতি অনুসারে করা হয়।

কর নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে, কোম্পানিটি ত্রৈমাসিকভাবে মূল্য সংযোজন কর ঘোষণা করে এবং নির্ধারিত (২০২২ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে ২০২৪ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত) কর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়।

কোম্পানিটি ২০২২ এবং ২০২৩ সালের জন্য কর্পোরেট আয়কর এবং ব্যক্তিগত আয়কর চূড়ান্তকরণ প্রতিবেদনও প্রস্তুত করে এবং কর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়। কোম্পানির কোনও কর ঋণ নেই এবং কর লঙ্ঘনের জন্য কোনও প্রশাসনিক জরিমানাও করা হয়নি।

কর কর্তৃপক্ষ তার কার্যাবলী এবং কর্তব্য অনুসারে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিদর্শন করেছে।

তবে, কর কর্তৃপক্ষের নাগরিকদের কাছ থেকে তথ্য এবং সমন্বয় প্রয়োজন যারা GFDI কোম্পানির মতো মূলধন সংগ্রহের জন্য সংস্থা এবং উদ্যোগের নাম ব্যবহার করে, যাতে নাগরিকদের সম্পত্তির ক্ষতি এড়াতে তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

বর্তমানে, সিটি পিপলস কমিটি পুলিশ বাহিনীকে GFDI কোম্পানির ঘটনাটি যাচাই ও তদন্ত করার এবং নিয়ম অনুসারে এটি পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে।

সূত্র: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm