23 osob poskytlo 100 účtů pro nadnárodní subjekty praní špinavých peněz

(Dan Tri) - Po otevření bankovních účtů je skupina poskytla cizinci k provádění transakcí a legalizaci peněz.

Dne 13. března zatkla provinční policie Lam Dong 23 osob, aby vyšetřila zapojení této skupiny do mezinárodního případu praní špinavých peněz.

Podle policejního vyšetřování jsou dvěma vůdci v případu Le Van Diep (27 let) a Phan Thi Be (29 let), oba s bydlištěm v provincii Ha Tinh .

Phan Thi Be na policejní stanici (Foto: An Sinh).

V říjnu 2024 Diep odjel do Kambodže, pracoval pro herní společnost a setkal se s mužem jménem Billy, čínského občana.

Když Billy požádal Diepa, aby provedl peněžní převody za účelem legalizace příjmů a výdajů (praní špinavých peněz), Diep souhlasil.

V listopadu 2024 se Diep vrátil do Vietnamu a pozval Phan Thi Bea, aby Billymu pomohl s realizací plánu praní špinavých peněz. V polovině února si Diep a Be pronajali dům v okrsku 11 v Da Lat City v okrese Lam Dong a naverbovali dalších 21 lidí.

Zde Diep a Be nařídili zaměstnancům, aby šli do bank a otevřeli účty, a poté je poskytli Billymu, aby mohl provést převod peněz.

Provinční policie Lam Dong uvedla, že skupina zaregistrovala a poskytla Billymu 100 bankovních účtů za účelem praní špinavých peněz. Celková částka, kterou Billy prostřednictvím 100 bankovních účtů provedl, činila 20–30 miliard VND denně.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm