Zatčen vedoucí bankovní transakční kanceláře v Quang Ninh za zpronevěru 80 miliard

Večer 18. října oznámila policie provincie Quang Ninh , že provinční policejní vyšetřovací agentura zahájila trestní stíhání a dočasně zadržila Tran Van Taie - vedoucího transakční kanceláře Mao Khe v akciové obchodní bance An Binh (ABBank) - pro trestné činy „zpronevěry majetku“ a „padělání pečetí a dokumentů agentur a organizací“.

Zmocněnec zfalšoval potvrzení Úřadu pro registraci práv k užívání pozemků o falešných osvědčeních o právech k užívání pozemků, falšoval ověřené kopie úvěrových a hypotečních smluv mezi zástupci bank a zákazníky a vytvářel „falešné“ úvěrové plány s cílem přivlastnit si mimořádně vysoké částky peněz.

Tran Van Tai byl stíhán a dočasně zadržen pro trestné činy „zpronevěry majetku“ a „padělání pečetí a dokumentů agentur a organizací“.

Ekonomické policejní oddělení provinční policie Quang Ninh zjistilo, že Tran Van Tai (narozený 1992) zneužil svého postavení k spáchání řady trestných činů.

Počáteční vyšetřování zjistilo, že Tai použil 21 falešných osvědčení o právu k užívání pozemků a 4 falešné spořitelní knížky k vytvoření falešných žádostí o úvěr a samoschvalování výplat v souladu se svou pravomocí za účelem přivlastnění si odhadované částky přibližně 80 miliard VND od ABBank.

Sám Tai si byl plně vědom toho, že jeho činy způsobily obzvláště závažné následky, ale Tai své činy prováděl odvážně a pečlivě promyšleným způsobem, aby je utajil.

Vyšetřovací orgán doručil rozhodnutí obžaloby Phamu Ngoc Hungovi.

Vyšetřovací policie provincie Quang Ninh v rámci rozšíření vyšetřování dále zjistila, že Pham Ngoc Hung - zástupce vedoucího oddělení pro klienty banky s pobočkou v Mao Khe - Tay Quang Ninh, od roku 2020 opakovaně půjčoval peníze společnosti Tran Van Tai s úrokovými sazbami až do výše 123,42 % ročně, což je 6,17krát více než předepsaná úroková sazba, s cílem nezákonně získat 1 miliardu VND.

Vyšetřovací policie provincie Quang Ninh vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání obviněného a zákazu opuštění místa bydliště pro Pham Ngoc Hunga za trestný čin „Půjčky s vysokým úrokem v občanskoprávních transakcích“, jak je stanoveno v odstavci 2 článku 201 trestního zákoníku.

Policejní oddělení provincie Quang Ninh případ vyšetřuje a rozšiřuje a postupuje s ním přísně v souladu s předpisy.

Nguyen Hue

Zdroj: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html