Chu Lap Co uvedl, že dokument podepsal, protože chtěl pomoci SCB a nemyslel si, že by to mělo takové důsledky jako dnes.

Odpoledne 12. března pokračoval Lidový soud v Ho Či Minově Městě šestý den soudního procesu s obžalovanými v případu porušení předpisů v Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group a mnoha dalších organizacích, které SCB způsobily škodu.

V reakci na otázky právníků týkající se objasnění škody a jednání obžalovaných pan Chu Nap Kee Eric (známý také jako Chu Lap Co - manžel Truong My Lan) uvedl, že vlastní více než 99 % společnosti Times Square Investment Joint Stock Company.

Chu Lap Co podepsal dokument, který jeho ženě umožňoval použít nemovitost jako zástavu na pomoc s restrukturalizací banky SCB, jak bylo požadováno. Pokud jde o druhý podpis, ačkoli Truong My Lan nic neřekl, obžalovaný i tak podepsal, protože si myslel, že to bance pomůže.

„ Ačkoli obžalovaný neuměl vietnamsky, důvěřoval svým zaměstnancům a asistentovi, takže i tak podepsal ,“ vysvětlil Chu Lap Co a dodal, že o nakládání s aktivy a půjčkami v SCB nic nevěděl.

„ Obžalovaný si absolutně nemyslel, že by to mělo takové následky, jaké jsou dnes. Obžalovaný dokument nepodepsal úmyslně, obžalovaný připouští, že to, co podepsal, bylo špatně. Obžalovaný doufá, že vytvoří podmínky k nápravě situace,“ uvedl Chu Lap Co.

Obžalovaný Chu Lap Co byl stíhán za porušení předpisů o bankovní činnosti a dalších činnostech souvisejících s bankovní činností.

Podle obžaloby podepsala společnost Chu Lap Co na pokyn Truong My Lan zápis z valné hromady akcionářů, rozhodnutí č. 13 ze dne 10. prosince 2012; zápis z valné hromady společnosti Times Square Company ze dne 12. prosince 2012, kterým bylo schváleno zastavení majetku společnosti jako záruka za úvěry pro jednotlivce a organizace určené paní Lan.

Poté, co Truong My Lan získal majetek k zajištění úvěrů, nařídil jednotlivcům v SCB Bank, Van Thinh Phat Group a Times Square Company, aby vytvořili „falešné“ úvěrové dokumenty; požádal ostatní, aby si vzali půjčky a podepsali „falešné“ úvěrové dokumenty a postupy.

Touto metodou pomohla společnost Chu Lap Co od prosince 2012 do prosince 2014 bance Truong My Lan legalizovat „falešné“ úvěrové dokumenty k vyplacení peněz v bance SCB Bank na 73 úvěrů od 67 klientů, celková vyplacená částka činila více než 29 400 miliard VND s dobou splatnosti 5 let.

Do roku 2017, protože úvěrový plán byl „falešný“, byl úvěr použit pouze na úhradu nedobytných dluhů, neexistoval žádný zdroj pro vymáhání jistiny a úroků, takže dluhy byly splatné, ale nemohly být uhrazeny. Truong My Lan přesvědčil Chu Lap Co, aby podepsala zápis ze zasedání představenstva Times Square Joint Stock Company konaného 15. srpna 2017.

Toto memorandum umožňuje další používání aktiv společnosti Times Square Company jako zástavy k zajištění závazků splácení úvěrů pro 54 klientů, kteří si v současné době půjčují kapitál od SCB Bank k prodloužení dluhu, s celkovým nesplaceným dluhem přesahujícím 35 500 miliard VND.

K 17. říjnu 2022 společnost Chu Lap Co legálně podepsala celkem 46 dluhových závazků s nesplacenou jistinou přesahující 19 500 miliard VND; celkový nesplacený dluh přesahuje 39 200 miliard VND.

Po odečtení hodnoty aktiv zajišťujících úvěry, pro které společnost Chu Lap Co podepsala dokumenty k legalizaci výše uvedených úvěrů, se jednalo o více než 30 000 miliard VND.

Na základě výsledků ověření v bance SCB a výsledků výpovědí obžalovaných vyšetřovací orgán zjistil, že Chu Lap Co pomáhal své manželce Truong My Lan při spáchání trestného činu, čímž způsobil SCB škodu ve výši více než 9 100 miliard VND.

Během vyšetřování se společnost Chu Lap Co čestně přiznala a zaplatila 1 miliardu VND na nápravu následků.

Budova na prodej v Hanoji za 1 miliardu dolarů na nápravu následků

Na otázky ohledně jejích provinění podle obžaloby obžalovaná Truong My Lan vždy tvrdila, že půjčovala majetek pouze jednotlivcům a organizacím, aby si od SCB půjčili peníze, a že do smlouvy o půjčce a jejího vyplácení nezasahovala.

Předsedající soudce: „ Obžalovaný nemovitost půjčil, ale jaké má důkazy, zatímco u soudu nikdo neřekl, že si majetek obžalovaného půjčil.“

Obžalovaná Truong My Lan v reakci na soudce uvedla, že dříve pronajala 3 nemovitosti, ale soudce ji přerušil, protože obžalovaná to již mnohokrát uvedla.

Kromě toho se právník Giang Hong Thanh zeptal Truong My Lana na obsah, že SCB Bank má akcionáře, kteří jsou zahraničními právnickými osobami, takže má žalovaný nějaký způsob, jak je ovlivnit, aby napravili důsledky?

Truong My Lan uvedl, že pokud bude mít žalovaný podporu senátu soudců, mohl by kontaktovat osm zahraničních akcionářů, kteří nezrušili své akcie v SCB, a tím zajistit určitou náhradu a kompenzaci ztrát SCB.

„Bez komunikační podpory ze strany soudu a úřadů neexistuje způsob, jak se s nimi spojit nebo je ovlivnit,“ řekl obžalovaný Lan.

Paní Lan dále uvedla, že existuje 13 projektů, které nebyly na seznamu zabaveného majetku v dané věci, a souhlasila s použitím tohoto majetku k úhradě ztrát. Tyto projekty však měly i zahraniční investory, proto požádala soud, aby vytvořil podmínky pro vyjednávání žalovaného.

Soudce připomněl obžalovanému Lanovi, že soud oznámil, že senát soudců a orgány činné v trestním řízení pomohou obžalovaným vymáhat jejich dluhy.

Podle obžalované Lan se loni zahraniční investor dohodl na koupi jejího projektu za 30 miliard USD. Poté, co byla obžalovaná stíhána, se však investor obával a rozhodl se, že už projekt nekupuje.

„ Pověřila jsem svou dceru, aby se o to postarala, ale ta řekla: ‚Mami, lidé říkají, že jsi takhle trestaná, takže se bojí a už to nekupují,‘“ řekla paní Lan a dodala, že její dcera také prodává budovu v Hanoji a setkala se s kamarádkou, aby vyjednaly prodej za 1 miliardu dolarů. Účelem je napravit důsledky pro obžalovaného v tomto případě.

Hoang Tho

Zdroj