Dne 29. ledna v rozhovoru s reportérem deníku Dan Tri vedoucí oddělení ekonomické policie města Hanoje uvedl, že jednotka naléhavě zatkla paní Pham Thi Hoa (předsedkyni představenstva akciové společnosti Sen Tai Thu), Nguyen Thi Thuy Linh (dceru paní Hoa) a Nguyen Thi Lan Huong za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku.

Podle úřadů podezřelí věděli, že společnost Sen Tai Thu má obrovský nesplacený dluh a není schopna ho splatit.

Předseda Sen Tai Thu a jeho dcera byli naléhavě zatčeni - 1

Předseda Sen Tai Thu ve vyšetřovací agentuře (Foto: VTV).

Nicméně od roku 2018 do května 2023 subjekty zneužívaly reputaci značky zdravotní péče Sen Tai Thu, nafukovaly základní kapitál a vykazovaly příjmy a zisky systému, které neodpovídaly skutečnosti, k nelegální mobilizaci kapitálu.

Vedoucí oddělení PC03 hanojské policie uvedl, že vyšetřovací orgán původně zjistil, že bylo podepsáno přibližně 100 smluv o mobilizaci kapitálu v celkové hodnotě přibližně 1 000 miliard VND.

Úřady objasňují účel výše uvedených peněz použitých subjekty, rozšiřují vyšetřování a posuzují roli některých dalších souvisejících osob.

Podle Dana Triho