„Rozbití“ obchodního řetězce s fakturami v hodnotě více než 25 000 miliard VND

Podle informací oddělení ekonomické policie města Da Nang z 30. prosince má tento nelegální gang obchodující s fakturami sofistikované a komplikované metody.

Oddělení hospodářské policie zjistilo, že NTMH (s bydlištěm v okrese Ngu Hanh Son ve městě Da Nang ) nelegálně nakupovala a prodávala faktury s daní z přidané hodnoty (DPH).

Policie na základě vyšetřování a shromažďování informací zjistila, že od roku 2019 do současnosti H. založil 6 společností za účelem nelegálního prodeje 736 faktur 128 podnikům a organizacím v Da Nangu a sousedních provinciích s celkovým obratem přesahujícím 169 miliard VND, čímž dosáhl zisku 5,3 % z obratu před zdaněním.

Aby H. obešel úřady, legalizoval to nákupem 716 faktur s DPH na vstupu (celkové tržby téměř 166 miliard VND) od 83 společností v Da Nangu a Ho Či Minově Městě za cenu 2,5–3,5 % z tržeb z faktury před zdaněním.

Policejní oddělení města Da Nang zahájilo trestní stíhání a stíhalo 16 podezřelých v souvislosti s obchodováním s fakturami. (Foto: Poskytla policie)

Na základě H. výpovědi rozšířilo oddělení ekonomické policie města Da Nang vyšetřování, odhalilo a rozbilo dva gangy obchodující s fakturami s DPH v Da Nangu a Ho Či Minově Městě, které vedli LMC (s bydlištěm v okrese Tan Phu v Ho Či Minově Městě), TTT (s bydlištěm v okrese Binh Tan v Ho Či Minově Městě) a D.TQH (s bydlištěm v okrese Hai Chau v Da Nangu).

Tito tři vůdci založili celkem 280 společností. Policie nejprve zjistila, že tyto společnosti prodaly 187 610 falešných faktur s celkovým obratem přesahujícím 25 000 miliard VND (z toho tržby před zdaněním činily více než 23 000 miliard VND, DPH více než 2 100 miliard VND), čímž nelegálně vydělaly přibližně 500 miliard VND.

Ekonomické policejní oddělení města Da Nang zahájilo trestní řízení a stíhá 16 obviněných v této skupině za trestný čin „nezákonného obchodování s fakturami“. Z nich policie dočasně zadržela 12 obviněných a 4 obviněným zakázala opustit místo bydliště.

Oddělení hospodářské policie ve spolupráci s dalšími jednotkami městské policie Da Nang provedlo prohlídky 17 míst, která byla bydlištěm a pracovišti obžalovaných v Da Nangu a Ho Či Minově Městě, a objevilo 154 kulatých pečetí podniků prodávajících faktury, mnoho pečetí vlastnictví, pečetí obchodních ředitelů, mnoho USB flash disků s digitálními podpisy, telefony, počítače a tiskárny používané k nelegálnímu prodeji faktur s DPH.

Policie zmrazila všechny bankovní účty obžalovaných a souvisejících osob se zůstatkem přesahujícím 3 miliardy VND a dočasně pozastavila transakce s automobilem a mnoha nemovitostmi, aby mohla případ vyšetřovat.

ČAU ČT

Zdroj