Stíhání předsedy akciové společnosti Phu Quy Gold Le Xuan Tunga

Generálporučík To An Xo, mluvčí ministerstva veřejné bezpečnosti, 24. června serveru VietNamNet potvrdil: Vyšetřovací policejní agentura stíhala 18 osob za pašování a 2 osoby za daňové úniky v případu, k němuž došlo v akciové společnosti Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Podle pana To An Xo byl boj proti výše zmíněné síti veden na pokyn vedoucích představitelů ministerstva veřejné bezpečnosti.

Dosavadní výsledky vyšetřování ukázaly, že: Od roku 2022 do současnosti Nguyen Thi Hoa (s bydlištěm v provincii Quang Tri ) a Nguyen Thi Gai zorganizovali pašerácký gang, který přes hraniční přechod Lao Bao (provincie Quang Tri) do Vietnamu prodával přes 3 tuny zlata v celkové hodnotě přibližně 5 000 miliard VND z Laosu do Vietnamu a prodával je zlatnictvím ve Vietnamu za účelem nelegálního zisku.

Obžalovaní (zleva doprava): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Akciová společnost Phu Quy Gold Investment nepoctivě deklarovala a vykázala daňové vyrovnání za rok 2021, čímž porušila předpisy o daňových únicích a způsobila státu škodu, která byla původně stanovena na 6 145 miliard VND.

Na základě shromážděných dokumentů a důkazů vydala dne 23. června vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu pašování a daňových úniků, k nimž došlo na hraničním přechodu Lao Bao, v akciové společnosti Phu Quy Gold Investment a souvisejících jednotkách.

Vyšetřovací agentura se také rozhodla stíhat a uplatňovat preventivní opatření proti 18 subjektům za trestný čin pašování, včetně: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Nguyen Huong Thuong Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (provozující Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Obžalovaní (zleva doprava): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (obchod se zlatem Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Obžalovaní (zleva doprava): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Obžalovaní (zleva doprava): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Foto: Ministerstvo veřejné bezpečnosti

Zároveň se vyšetřovací úřad rozhodl zahájit trestní stíhání a uplatnit preventivní opatření proti dvěma osobám, Le Xuan Tungovi a Le Thuy Quynhovi, za trestný čin daňového úniku.

Poté, co Nejvyšší lidová prokuratura schválila, provedla Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti výše uvedená rozhodnutí a příkazy v souladu s předpisy.

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti shromažďuje dokumenty a důkazy, aby prokázala trestné činy stíhaných obžalovaných, a rozšiřuje vyšetřování případu. Provádí přezkum, zabavení a zmrazení majetku dotčených osob s cílem zajistit navrácení škody státu.

Zdroj