Podle závěrů vyšetřování případu pašování a daňových úniků, k němuž došlo na hraničním přechodu Lao Bao (Quang Tri), v rámci společnosti Phu Quy Gold and Silver Company a souvisejících jednotek, někteří majitelé zlatnických obchodů v Hanoji kontaktovali „šéfa“ pašování zlata Nguyen Thi Hoa, aby objednal zlato z Laosu k nelegální přepravě do Vietnamu ke spotřebě.

V květnu a červnu 2023 kontaktoval obžalovaný Tran Anh Son, manažer zlatnictví Minh Hung, paní Hoaovou, aby si objednal 128 kg pašovaného zlata z Laosu v celkové hodnotě přesahující 188 miliard VND. Poté, co pan Son zlato od „šéfa“ koupil, rozdělil ho, aby zvýšil množství a kvalitu zlata, a poté zlato dále prodal společnosti Phu Quy Gold Company a řadě jednotek a individuálních zákazníků.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

Obžalovaný Dam Anh Tuan, majitel zlatnictví Tuan Quang, koupil od paní Hoa 10 kg pašovaného zlata za 5 255 000 VND/tael s dohodou o dodání zboží v Hanoji. Kromě výše zmíněných 10 kg pašovaného zlata pan Tuan několikrát také koupil zlato od paní Hoa, ale neexistovaly žádné dokumenty ani konkrétní důkazy, které by každou transakci prokázaly.

Pan Nguyen Khac Bong si také mnohokrát objednal zlato od paní Hoa. Kolem 25. a 26. května 2022 obžalovaný zavolal paní Hoa přes Zalo nebo Viber a řekl: „Tohle je dobré, sežeňte mi tucet, zboží z druhé strany je dobré.“ Obě strany se dohodly na 10 kg zlata za cenu více než 5,3 milionu VND/tael; směnný kurz 23 880 VND/USD.

Doporučení vyšetřovací agentury

Článek 4, článek 3, článek 14 a článek 16 vládního nařízení č. 24/2012/ND-CP ze dne 3. dubna 2012 stanoví: „Státní banka má výhradní právo dovážet surové zlato (zlaté bloky, slitky, zrna) za účelem výroby zlatých slitků; organizovat, spravovat a vyrábět zlaté slitky.“

Od roku 2012 do současnosti udělila Státní banka licence na dovoz surového zlata pro reexport produktů pouze 11 podnikům obchodujícím se zlatem, které mají smlouvy na zpracování zlatých šperků a uměleckých děl se zahraničím, a licence na dovoz surového zlata pro výrobu/zpracování zlatých šperků a uměleckých děl 20 podnikům se zahraniční investicí.

Státní banka neuděluje licence k dovozu surového zlata pro výrobu zlatých šperků a uměleckých děl podnikům, kterým byla udělena osvědčení o způsobilosti k výrobě zlatých šperků a uměleckých děl, a podnikům, které investují v zahraničí v oblasti těžby zlata; a neuděluje licence žádné organizaci ani jednotlivci k výrobě zlatých slitků.

Po dokončení vyšetřování případu doporučila Vyšetřovací agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti , aby Státní banka urychleně doporučila vládě změnu vyhlášky 24/2012/ND-CP ve směru udělování licencí kvalifikovaným podnikům k dovozu, výrobě a obchodování se surovým zlatem, a tím zajištění dodávek zlata na trh.

Zároveň posílit opatření v oblasti řízení a dohledu, zlepšit efektivitu a účinnost manažerské práce s cílem uspokojit potřeby lidí ohledně zlata; předcházet spekulacím a pašování.

Vyšetřovací úřad rovněž doporučil, aby úřad pro řízení trhu se zlatem posílil inspekce, zkoumání a kontrolu obchodování se zlatými slitky a šperky; aby monitoroval trh se zlatem, domácí provozovny obchodující se zlatem a řídil původ zlata prodávaného ve zlatnických obchodech.

Zároveň se zabývat nelegálními provozovnami obchodujícími se zlatem bez jasných zdrojů; zajistit transparentní obchodování se zlatem v souladu s předpisy; účinně předcházet spekulacím a pašování a uspokojovat potřeby lidí ohledně zlata.

Doporučit finančním úřadům posílit kontrolu a zkoumání dodržování právních předpisů při obchodování se zlatem všeho druhu bez faktur nebo dokladů; vydávání a používání falešných faktur a dokladů při obchodování se zlatem.

Zejména faktury a dokumenty v obchodování se surovým zlatem a zlatými slitky. Zároveň přísně postihovat vystavování a používání nelegálních faktur k legalizaci pašovaného zlata a zlata neznámého původu.

V tomto případě obžalovaní také využili této politiky – obyvatelé pohraničí potřebují k průchodu hraniční bránou za účelem sofistikované přepravy zlata pouze občanský průkaz nebo průkaz totožnosti.

Vyšetřovací úřad proto doporučuje, aby celní oddělení a velitelství pohraniční stráže nařídily celníkům a pohraniční stráži na silničních hraničních přechodech, zejména v oblastech s mnoha stezkami a průchody, posílit inspekce, kontrolu a dohled nad registrací a řízením osob a vozidel obyvatel pohraničí, kteří pravidelně překračují hraniční přechody, včetně osobních vozidel, a aby včas odhalovaly a účinně předcházely pašování a obchodním podvodům.