V souvislosti s případem manipulace s akciovým trhem, k němuž došlo ve společnosti FLC Group Joint Stock Company , bylo rovněž navrženo stíhání obžalovaného Trinha Van Dai (narozeného v roce 1966, bratrance pana Trinha Van Quyeta) pro trestný čin manipulace s akciovým trhem. Podle závěrů vyšetřování pan Dai zastával pozici zástupce vedoucího materiálového oddělení společnosti FLC Land LLC a zároveň zástupce generálního ředitele společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Žalovaná zapůjčila paní Trinh Thi Minh Hue (sestře pana Trinha Van Quyeta, hlavního účetního akciové společnosti FLC Group) své osobní dokumenty, podepsala související dokumenty a dokumenty k založení 3 společností a byla právním zástupcem těchto 3 společností.
Jako zástupce 3 společností a jedné fyzické osoby podepsal pan Dai dokumenty a postupy, které paní Hue měla použít k registraci, otevření a správě 33 cenných papírů za účelem manipulace s akciovým trhem pro 4 akciové kódy: HAI, GAB, ART a FLC.
Jako zástupce 3 společností pan Dai také podepsal 110 falešných dokumentů o vkladu, převodu a výběru peněz v celkové hodnotě přesahující 1,469 miliardy VND, které paní Hue použila k provedení transakcí zaměřených na manipulaci se 4 výše uvedenými kódy cenných papírů. Vyšetřovací policie zjistila, že jednání pana Daie pomohlo panu Trinh Van Quyetovi nezákonně získat více než 684 miliard VND.
U vyšetřovací agentury pan Dai své činy přiznal, ale nepřiznal, že věděl, že paní Hue manipuluje s akciovým trhem. Vyšetřovací agentura se domnívá, že pan Dai sám je příbuzný, má znalosti v oblasti cenných papírů, podepisoval velké falešné dokumenty a mnoho let pracoval ve společnostech v ekosystému FLC Group, takže musel vědět, že jednání paní Hue bylo nezákonné.
Podle vyšetřovací agentury způsobila skutečnost, že pan Dai nebyl ohledně svých zločinů a zločinů svých kompliců zcela upřímný, vyšetřování potíže.
V tomto případě bylo zjištěno, že pan Nguyen Van Manh (narozen v roce 1977, švagr pana Trinha Van Quyeta), zaměstnanec zásobovacího oddělení společnosti FLC Land Company Limited, zapůjčil paní Hue osobní dokumenty, podepsal související dokumenty a dokumenty za účelem založení nebo právního zástupce dvou společností.
Jako zástupce 2 společností a jedné fyzické osoby podepsal pan Manh dokumenty a postupy, které paní Hue měla použít k registraci, otevření a správě 43 cenných papírových účtů a otevření 10 bankovních účtů propojených s těmito cennými papírovými účty.
Paní Hue použila výše uvedené cenné papíry k manipulaci s akciovým trhem pro 4 akciové kódy: FLC, GAB, HAI, ART. Jako zástupce 2 společností a jednotlivců podepsal pan Manh 115 dokumentů o převodu a výběru peněz v celkové výši 1 875 miliard VND, které paní Hue použila k manipulaci s nimi, čímž pomohla panu Trinh Van Quyetovi nelegálně získat více než 684 miliard VND.
Podle vyšetřovací agentury pan Manh hrál podpůrnou roli pro pana Trinha Van Quyeta a paní Hue. Ačkoli obžalovaný nepřiznal, že by věděl, že podepisování falešných dokumentů mělo paní Hue použít k manipulaci s akciovým trhem, pan Manh sám je švagrem pana Quyeta, podepsal velké množství falešných dokumentů a byl mnoho let zaměstnancem společnosti FLC Land Company, takže nelze říci, že by obžalovaný nevěděl.
Během vyšetřování se pan Manh upřímně přiznal pouze k podepsání falešných dokumentů, které měly paní Hue pomoci, ale ke svým zločinům a zločinům svých kompliců se plně nepřiznal, což vyšetřování ztížilo.
Stejného zločinu se dopustila řada příbuzných pana Trinha Van Quyeta.
V souvislosti s tímto případem bylo kromě obžalovaných Dai a Manha navrženo stíhání za manipulaci na akciovém trhu i řady dalších příbuzných bývalého předsedy FLC Trinha Van Quyeta. Mezi ně patří:
Trinh Van Nam (narozen v roce 1991, bratranec pana Trinha Van Quyeta, syn pana Daie, zaměstnance akciové společnosti Tre Viet Aviation); Trinh Thi Thanh Huyen (narozen v roce 1977, bratranec pana Trinha Van Quyeta, zaměstnance akciové společnosti FLC Investment and Development); Nguyen Thi Hong Dung (narozen v roce 1972, příbuzný pana Quyeta); Trinh Tuan (narozen v roce 1984, bratranec pana Quyeta, vedoucí materiálového oddělení společnosti FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (narozen v roce 1987, bratranec pana Quyeta, účetní akciové společnosti FLC Group); Hoang Thi Hue (narozen v roce 1992, bratranec pana Quyeta, specialista akciové společnosti FLC Digital Trading and Services); Do Thi Huyen Trang (narozen v roce 1987, bratranec pana Quyeta, účetního akciové společnosti FLC Group).
Výše uvedení obžalovaní půjčovali paní Hue osobní dokumenty, podepisovali související dokumenty a dokumenty za účelem založení nebo zastupování společností; podepisovali registrační postupy pro otevření a správu cenných papírů a bankovní účty propojené s cennými papíry, které paní Hue mohla použít k manipulaci na akciovém trhu s kódy cenných papírů patřícími skupině FLC a k získání nezákonného zisku.
Vyšetřovací orgán zjistil, že výše uvedení obžalovaní byli spolupachateli paní Hue a pana Trinh Van Quyetových na trestném činu manipulace s akciovým trhem.
Podle vyšetřovací agentury se tito obžalovaní přiznali pouze k části svých trestných činů, ale nepřiznali se ke všem svým komplicům, což vyšetřování ztížilo. Důvodem porušení bylo, že byli příbuznými pana Trinha Van Quyeta. Z protiprávních činů neměli žádný prospěch, pouze pobírali mzdy.
V případě subjektů spadajících pod státní správu agentur pro cenné papíry, auditorských společností a souvisejících společností, které vykazují známky porušení, bude vyšetřovací agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti pokračovat v prošetřování a řešení těchto případů v souladu s ustanoveními zákona.
Zdroj
Komentář (0)