Co mohou oběti podvodu TikTokeru Mr. Pips udělat, aby získaly své peníze zpět?

Podle právníka Nguyen Thanh Ha, předsedy advokátní kanceláře SBLAW, závisí na procesu ověřování a vyšetřování ze strany úřadů, zda oběti podvodu pana Pipse (Pho Duc Nam) mohou získat zpět svůj majetek. Oběti však musí plně spolupracovat s vyšetřovacím orgánem a poskytnout informace a dokumenty prokazující, že byly podvedeny, které poslouží jako podklad pro sestavení spisu policií.

„ Poté vyšetřovací orgán předá veškeré spisy a důkazy soudu, aby mohl být základem pro zahájení soudního řízení. Soud poté vydá rozhodnutí o odškodnění obětí v souladu se zákonem v určitém procentuálním poměru. Rozhodnutí bude doručeno orgánu činnému v trestním řízení a ten jej poté převede na oběti, pokud ještě zbývá částka k zaplacení, “ uvedl pan Ha.

Phó Đức Nam - známý také jako TikToker Mr Pips - před svým zatčením.

S tímto názorem souhlasí i právník Nguyen Doan Hong, ředitel mezinárodní advokátní kanceláře Da Nang , který uvedl, že oběť se musí sama identifikovat jako poškozená strana. Povinností oběti je spolupracovat s vyšetřovateli a poskytnout veškeré důkazy týkající se procesu nákupu a prodeje a transakcí.

„Pokud nebudou k dispozici žádné dokumenty nebo budou dokumenty nesprávné, oběť nebude moci získat zpět svůj majetek,“ zdůraznil právník Hong.

Pan Truong Quoc Hoe, šéf advokátní kanceláře Interla, při analýze tohoto případu uvedl, že vyšetřovací orgán zmrazil majetek v hodnotě přes 5,2 bilionu VND, než se podvodníci mohli s ním vytratit, a proto je možnost získání peněz pro oběti slibná.

Během vyšetřování orgány shromáždí veškeré relevantní dokumenty a identifikují oběti tohoto případu. Aby policie mohla identifikovat oběti a odškodnit je v určitém procentuálním poměru, budou muset oběti podvodu předložit vyšetřovacímu orgánu veškeré důkazy o převodech peněz. Na základě dokumentů a důkazů soud následně vynese závěr a rozsudek o vymáhání peněz.

„Bez listinných důkazů oběť ztratí vše, protože platí zásada, že to musí být prokázáno na základě důkazů,“ řekl pan Hoè.

Důkazy předložené obětí policii proto musí být pravdivé, objektivní, v souladu s transakcí a prokazovat zdroj peněz, aby se potvrdil její status oběti a transakce byly spárovány.

„Je možné, že transakce byly ztraceny nebo se účet TikTok nachází v zahraničí, takže vyšetřovací orgán nemohl shromáždit všechny důkazy. Oběť má proto odpovědnost prokázat a objasnit, že peníze pocházely z jejího účtu. Pokud oběť nemůže prokázat, že peníze pocházely z jejího účtu, budou po soudním řízení a oficiálním rozsudku zbývající finanční prostředky patřící pachateli zabaveny a uloženy do státní pokladny,“ doporučil právník.

Pokud jde o případ, kdy některé oběti obdržely od podvodníků úroky, pan Hoè uvedl, že zákon se nebude vztahovat zpětně ani je nebude odečítat od jistiny, která byla podvodně ukradena, protože dohoda již byla splněna.

Městská policie v Hanoji nedávno vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a obvinila Pho Duc Nama (známého také jako TikToker Mr Pips, narozen v roce 1990, bydliště v Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngoa (narozen v roce 1990, bydliště v Hanoji) a 24 dalších z „podvodného přivlastnění si majetku“, „neoznámení trestného činu“ a „praní špinavých peněz“.

Městská policie dosud v celé zemi identifikovala 2 661 obětí; zabavila a zmrazila četný majetek patřící podezřelým v odhadované hodnotě přes 5 200 miliard dongů. Kromě toho byly zmrazeny transakce týkající se 125 nemovitostí. Policie nadále rozšiřuje vyšetřování.

Hanojská městská policie naléhavě žádá občany a investory, kteří investovali do webových stránek a platforem pro obchodování s devizami a akciemi zapojených do sítě Pho Duc Nama a jeho kompliců, aby kontaktovali oddělení kriminální policie ve svém místě a nahlásili incidenty, nebo aby se obrátili přímo na oddělení kriminální policie hanojské městské policie. „Jakmile naše vyšetřování prokáže, že majetek byl získán podvodem a zpronevěrou, bude tento majetek přirozeně vrácen obětem,“ uvedl podplukovník Cao Van Thai, vedoucí týmu pro závažnou trestnou činnost hanojské městské policie.

Podle vyšetřovatelů se Pho Duc Nam spolu s Le Khac Ngem (pan Hunter; 34 let, bydliště v Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoj) od roku 2019 spolčili se skupinou zahraničních osob za účelem organizace podvodů s využitím webových stránek a odkazů na mezinárodní burzy cenných papírů, které tato skupina poskytovala. Tato skupina nařídila sedmi osobám ve Vietnamu založit řadu „fiktivních“ společností se sídlem v Ho Či Minově Městě, Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Podezřelí založili v Ho Či Minově Městě společnost jako krycí agenturu a přibližně 44 kanceláří ve Vietnamu (včetně 24 kanceláří v Hanoji a 20 kanceláří v dalších provinciích a městech). Tato společnost nebyla registrována k činnosti v oblasti cenných papírů ani financí, ale přesto nabírala zaměstnance pro práci v oblasti obchodování s devizami a deriváty.

Každý den pracovalo od 8:00 do 21:00 přibližně 1 000 zaměstnanců. Pachatelé vytvořili a spravovali pět webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníky uvedli v omyl a navedli k domněnce, že obchodují na renomovaných mezinárodních burzách, a tím si vybudovali důvěru mezi investory.

Tyto webové stránky jsou v podstatě naprogramovány a propojeny s bankovními účty osob, které je spravují. Každá burza se připojuje k MetaTrader 4 a MetaTrader 5, což jsou populární platformy pro obchodování s forexem a akciemi po celém světě.

Pachatelé najímali a přidělovali zaměstnance v rámci společnosti do různých oddělení (včetně účetnictví, lidských zdrojů, IT, prodeje a zákaznického servisu...). Tato oddělení spolupracovala a komunikovala se zákazníky prostřednictvím služeb Zalo, Telegramu atd. za účelem páchání podvodů a zpronevěry majetku.

Způsob fungování tohoto gangu spočíval v poskytování falešných informací s cílem získat důvěru zákazníků, v jejich podvodném přimět k převodu peněz na účty určené pachateli a následném zneužití finančních prostředků. Nam a jeho komplicové zpočátku lákali zákazníky k provádění opakovaných transakcí s malými částkami peněz a slibovali úroky, které si mohli později vybrat.

Poté používají různé taktiky, aby klienty vedli a povzbuzovali k navyšování jejich obchodního kapitálu. Když investoři přijdou o peníze, dokonce i o všechny peníze na svých účtech, podvodníci poskytují falešné informace, aby si udrželi jejich důvěru, a povzbuzují je k převodu dalších peněz, aby „nahradili“ své ztráty. Jakmile klienti již nejsou finančně schopni, podvodná skupina přeruší veškerou komunikaci a zabaví všechny peníze.

PHAM DUY

Zdroj: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html