Podle obžaloby měl pan Nguyen Thanh Tung (předseda představenstva společnosti Dong Phuong Petroleum Company) prostřednictvím známého známost s paní Truong My Lan . Aby mohla pokračovat ve výběru peněz z banky SCB, dohodla se paní Lan v květnu 2022 s panem Tungem na využití společností ze skupiny tohoto magnáta, které by ji zastupovaly a vytvářely úvěrové dokumenty v SCB. Ručení poskytla paní Lan a vybrané peníze použili oba.

Za účelem realizace dohody s paní Truong My Lan pan Tung pověřil pana Dao Chi Kiena (zástupce generálního ředitele společnosti Dong Phuong Petroleum Company) a další subjekty, aby poskytli zaměstnancům SCB Bank informace o 35 společnostech za účelem vytvoření 37 žádostí o úvěr ve výši 1 720,88 miliardy VND (včetně jistiny ve výši 1 720,88 miliardy VND a úrokové sazby ve výši více než 12 miliard VND).

Pan Tung pověřil pana Kiena přímou správou a předáváním informací o 11 společnostech zaměstnancům banky SCB za účelem přípravy 11 úvěrových dokumentů a vyplacením 443,6 miliardy VND, které pan Tung použil k úhradě daní pro společnost Dong Phuong. K 17. říjnu 2022 mělo těchto 11 úvěrů celkový nesplacený dluh přesahující 446 miliard VND (z čehož jistina činí 443,6 miliardy VND a úroky přesahují 3 miliardy VND).

tn018019.jpg

Obžaloba stanovila, že pan Tung se spolčil s paní Truong My Lan, nařídil panu Dao Chi Kienovi páchat porušení předpisů, vytvořil falešné úvěrové dokumenty v rozporu se zákonem o bankovní činnosti a vybral z banky SCB 1 720,88 miliardy VND pro společné použití paní Lan a pana Tunga.

Bylo zjištěno, že pan Tung způsobil SCB škodu ve výši přesahující 850 miliard VND, pan Kien způsobil SCB škodu ve výši přesahující 356 miliard VND.

Podejte si ruku s magnátem, abyste si vybrali peníze z SCB a štědře rozdali více než 1 500 miliard

Pan Duong Tan Truoc (generální ředitel společnosti Tuong Viet) zná paní Truong My Lan od konce roku 2020. Kolem dubna 2021 paní Lan s panem Truocem projednala a dohodla se na převodu projektu Thanh Yen na tohoto magnáta a společnost Tuong Viet za 2 500 miliard VND.

Podle dohody nemusel pan Truoc platit žádné peníze, pouze musel připravit žádost o úvěr u SCB. Výše ​​dluhu činila 3 500 miliard VND. Z toho 2 500 miliard VND tvořily peníze získané z převodu projektu Thanh Yen; zbývajících 1 000 miliard VND mělo paní Lan k použití a byla zodpovědná za úhradu SCB.

Magnát Duong Tan Truoc poté nařídil zaměstnancům společnosti Tuong Viet Company, aby kontaktovali SCB a realizovali úvěrový plán, a to uvedením společností Thuan Tien Company a Khanh Minh Company jako názvů žádostí o úvěr. Dne 19. května 2021 podepsala banka SCB úvěrovou smlouvu se společnostmi Thuan Tien Company a Khanh Minh Company, přičemž výše vyplacených úvěrů činila 1 700 miliard VND, respektive 1 800 miliard VND.

Po vyplacení byly peníze převedeny na účty mnoha jednotlivců a společností patřících skupině paní Truong My Lan a Van Thinh Phata, aby je paní Lan mohla použít k mnoha různým účelům.

Pan Truoc dále pomohl paní Lan s prací související s žádostí o stavební povolení pro 1. fázi projektu Red Cape, změnou (zvýšením) konstrukčního koeficientu projektu Red Cape; stavební povolení pro projekt Saigon Binh An (SDI).

Paní Truong My Lan proto pověřila paní Tran Thi My Dung (zástupkyni generálního ředitele SCB), aby připravila dokumenty pro společnost Tuong Viet, aby si mohla půjčit 1 500 miliard VND, což ve skutečnosti znamená výběr peněz z banky SCB, aby paní Lan mohla panu Truocovi poskytnout výše uvedenou částku.

Proto, i když v té době společnost Tuong Viet neměla žádný obchodní plán, nepotřebovala si půjčovat peníze ani žádná aktiva k zajištění úvěru, měla společnost Tuong Viet zápis ze schůze představenstva, na kterém členové souhlasili s tím, že si společnost půjčí kapitál od SCB, a podepsali dohodu o poskytnutí úvěrového limitu ve výši 1 500 miliard VND.

Půjčka společnosti Tuong Viet byla ve skutečnosti vyplacena bankou SCB Bank ve výši 1 498 miliard VND. Paní Lan nařídila, aby si z této částky ponechala 240 miliard VND. Paní Lan poté pokračovala ve vytváření falešných úvěrových dokumentů, aby mohla vybrat další peníze a převést je panu Truocovi na kompenzaci částky 240 miliard VND, kterou paní Lan použila.

Obžaloba uvádí, že obžalovaní vybrali z banky SCB 1 746,5 miliardy VND. Z toho paní Lan použila 240 miliard VND, magnát Duong Tan Truoc 1 368,5 miliardy VND a společnost Tuong Viet Company použila 138 miliard VND na obchodní aktivity.

Výsledky vyšetřování zjistily, že k 17. říjnu 2022 mělo 15 úvěrů pod názvy společností Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet a Viet Duc celkový nesplacený dluh ve výši více než 5,695 miliardy VND. Z 18 úvěrů v rámci limitu 1,500 miliardy VND společnosti Tuong Viet vyplatila SCB společnosti 1,498 miliardy VND. K 17. říjnu 2022 činil zbývající zůstatek jistiny 1,342 miliardy VND a nesplacený zůstatek úroků více než 8 miliard VND.

Obvinění spočívá v tom, že pan Duong Tan Truoc pomáhal a byl spolupachatelem paní Truong My Lan při přivlastnění si 4 752 miliard VND.