Padněte do pasti VIP akcií a skupin virtuálních měn

tiền ảo - Ảnh 1. — Nelegální finanční obchodní plocha uspořádala velkou párty v luxusním hotelu, fotografie zveřejnila a zveřejnila na sociálních sítích - Foto: BONG MAI

Podvody s finančními investicemi – cenné papíry jsou stále rozmanitější, což způsobuje, že mnoho lidí padá do pastí a vyčerpává jejich peníze. V poslední době se k výzvě připojilo i mnoho KOL (influencerů).

Placení poplatků nestačí

„Pokud se nepřipojíte, tak se nepřipojíte. Pokud se připojíte, určitě se stanete závislými,“ vzpomíná pan THTien (HCMC) na dobu, kdy se oficiálně připojil ke VIP skupině specializující se na příkazy pro obchodování s virtuálními měnami. Aby se pan Tien stal členem chatovací skupiny, musel zaplatit 500 USD, což odpovídá více než 13 milionům VND měsíčně.

Ráno, poledne, odpoledne, večer..., „odborníci“ nepřetržitě posílají zprávy, „investoři“ stačí jen kopírovat, aby mohli obchodovat, není třeba analyzovat vývoj na trhu.

„Zasekl jsem se, aniž bych si to uvědomil. Nezadal jsem žádné objednávky, protože jsem se bál, že promeškám příležitosti. Uvízl jsem čím dál víc,“ cítil pan Tien.

Zpočátku hráči snadno párovali objednávky, uzavírali zisky a vybírali peníze, vše probíhalo celkem hladce. Stres se ale často objevoval, když obrazovka hlásila velký zisk, systém se neustále zasekával, což způsobovalo blokování objednávek a příležitost k dosažení zisku promarnila.

Desítky čekajících objednávek nebyly spárovány a v době, kdy byl systém znovu spuštěn a funkční, se trh obrátil, což vedlo k vysokým ztrátám. V tomto okamžiku nebylo možné vinit „experty“ ve skupině.

V jiné VIP chatovací skupině, která se specializuje na diskuze o mezinárodním obchodování s akciemi, a točí se kolem akcií společností Apple, Microsoft, Coca Cola, Amazon, Tesla..., se do víru dění dostal i pan M.Hung (36 let).

Kromě „vstupního“ poplatku skupina vyžaduje, aby každý člen provedl transakce v hodnotě alespoň 99 000 USD/měsíc, což odpovídá více než 2,6 miliardám VND/měsíc. Pokud člen nedodrží podmínky, bude ze skupiny okamžitě vyloučen.

„Skupina má mnoho administrátorů, kteří jsou zodpovědní za poskytování informací a vydávání rozkazů k propuštění. Stanoví řadu přísných pravidel, ale když je člen oklamán administrátorem skupiny, ostatní si nad tím okamžitě umyjí ruce,“ řekl pan Hung rozmrzele.

Člen skupiny pana Hunga byl jednou během několika minut podveden o více než 1 miliardu VND, protože poslechl nového administrátora. Když byl incident odhalen, vedoucí skupiny okamžitě zveřejnil prohlášení, v němž nenabídl žádnou kompenzaci ani vysvětlení.

„Obchodování s mezinárodními akciemi na podzemní burze, kdy jsem nikdy neznal tváře těchto administrátorů, muselo spolknout hořkou pilulku,“ řekl pan Hung a dodal, že ze skupiny vystoupil.

Vysoké provize pro přilákání účastníků

Podle mnoha platforem sociálních sítí v současné době existuje v komunitě virtuálních měn a mezinárodních investorů do akcií mnoho lidí s titulem KOL, kteří vyzývají k transakcím na nelegálních burzách.

Kromě přilákání peněz do transakcí také propagují affiliate marketing. Pouhým přivedením více lidí do systému si doporučující osoba může každý den snadno připsat 2–5 milionů VND.

KOL to propagují jako způsob, jak si „vyzvednout drobné“ bez nutnosti investovat kapitál. Nováčci si musí stáhnout aplikaci s rozhraním podobným oficiální směnárně, přihlásit se a zadat kód, aby doporučující osoba obdržela počáteční provizi. Čím vyšší je frekvence a objem transakcí kořisti, bez ohledu na výhru nebo prohru, tím vyšší provizi pozývající obdrží.

„Mnoho lidí investuje podle pokynů KOL a jejich účty vyhoří, jakmile zadají objednávku. Lákají nás do pasti a tito průvodci jsou ve skutečnosti příbuzní a přátelé,“ sdělil pan NT.

Podle Tuoi Tre se do nelegálních finančních a akciových investic zapojují nejen mladí lidé, ale i mnoho lidí ve věku 55 let a starších, kteří přicházejí o své úspory na stáří.

Společnost zabývající se cennými papíry investuje do „digitálního brnění“

V kontextu po sobě jdoucích případů podvodů mnoho společností zabývajících se cennými papíry rychle zavedlo ochranu investorů.

Pan Nguyen Viet Cuong – místopředseda představenstva akciové společnosti KAFI Securities – poznamenal, že fenomén vydávání se za úřady nebo velké finanční instituce za účelem podvodu se nevyskytuje pouze v odvětví cenných papírů, ale je běžný i v oblasti financí – bankovnictví, pojišťovnictví a dalších odvětvích.

Vzhledem k úrovni nebezpečí bezpečnostní společnost rychle nasadila bezpečnostní řešení, monitorovala systém, zvýšila komunikaci a varování. Kromě toho se KAFI také snažila úzce koordinovat s řídícími orgány, partnerskými bankami a funkčními jednotkami, aby mohla incidenty rychle řešit, a také pravidelně aktualizovat a uplatňovat pokročilé standardy informační bezpečnosti, čímž zajistila maximální bezpečnost zákazníků.

Mnoho dalších společností zabývajících se cennými papíry, jako například SSI, VNDirect, HSC, VPS, Mirae Asset... také neustále vydává varování před podvody, od vydávání se za zaměstnance a vedoucí pracovníky, vytváření „interních“ chatovacích skupin až po používání deepfake videí vlivných lidí... k nalákání investorů.

Společnosti zabývající se cennými papíry doporučují, aby se zákazníci vyhýbali přístupu k odkazům nebo aplikacím neznámého původu a prováděli transakce pouze prostřednictvím oficiálních kanálů. Účast v aplikacích a webových stránkách, které se vydávají za finanční burzy, cenné papíry nebo nelegální virtuální měny, představuje pro investory potenciální riziko, a to jak finančně, tak psychicky.

Varování „intenzivní investiční balíček“

Burza cenných papírů v Ho Či Minově městě (HoSE) nedávno vydala varování. Podvodná skupina proto vypracovala falešný dokument s názvem „Rozhodnutí o investičním balíčku“, který byl zřejmě zaslán všem členům zapojeným do obchodního procesu.

Tento dokument propaguje „intenzivní investiční balíček“ omezený pouze na 10 slotů a vyžaduje, aby se investoři rychle zaregistrovali, poskytli osobní údaje (vyměnili si přihlašovací jméno, občanské doklady) a mohli tak „uzavřet pojistné a kapitálové smlouvy“. Podvodná skupina také zavedla „pojistku kapitálu“, v případě ztráty investic nebudou peníze ztraceny a zisk zaručen.

Kromě nepravdivých informací dokument také ztotožňoval podpis zástupce generálního ředitele HoSE spolu s pečetí jednotky.

Podle záznamů je mnoho dalších agentur, jako je Ministerstvo financí , Státní komise pro cenné papíry, Hanojská burza, Státní banka... také podváděno zločinci, aby nalákali důvěřivé lidi k účasti na nelegálních a neoficiálních investičních kanálech do akcií.

Placení poplatků nestačí

Vysoké provize pro přilákání účastníků

Společnost zabývající se cennými papíry investuje do „digitálního brnění“

Varování „intenzivní investiční balíček“

Komentář (0)