Budou probíhat nenadálé kontroly dodržování měnové a bankovní politiky a zákonů.

Tento oběžník stanoví kontrolu dodržování politik a zákonů v oblasti měny, bankovnictví, devizového obchodu a boje proti praní špinavých peněz (dále jen „měna a bankovnictví“) kontrolovanými subjekty.

Předmětem žádosti nejsou pouze agentury spadající pod Státní banku, úvěrové instituce, pobočky zahraničních bank s bankovními činnostmi, ale také organizace s devizovými aktivitami, obchodováním se zlatem; organizace s úvěrovými informačními činnostmi; organizace poskytující zprostředkovatelské platební služby, které nejsou bankami; a další organizace a jednotlivci související s kontrolou dodržování politik a zákonů o měně a bankovnictví.

Bude provádět nenadálé kontroly bank, organizací a osob zapojených do měnových a bankovních činností.

Účelem inspekce je přezkoumat a vyhodnotit informace, údaje a dodržování měnových a bankovních politik a zákonů kontrolovaného subjektu za účelem zajištění úplnosti, přesnosti a dodržování měnových a bankovních zákonů; zvýšit účinnost a efektivitu státního řízení v měnovém a bankovním sektoru. Zároveň odhalovat, předcházet a řešit porušení měnových a bankovních zákonů. V případě potřeby navrhovat změny, doplnění a vylepšení mechanismů, politik a právních předpisů v měnové a bankovní oblasti. Přispívat k zajištění bezpečného a zdravého rozvoje systému úvěrových institucí a finančního systému; chránit oprávněná práva a zájmy vkladatelů a klientů úvěrových institucí.

Inspekce se provádějí pravidelně nebo nahodile. Zajistit, aby nedocházelo k překrývání ani duplicitě obsahu, času nebo předmětů inspekcí mezi inspekčními činnostmi inspekčních jednotek, mezi inspekčními činnostmi a inspekčními činnostmi. Inspekční jednotky provádějí nenadálé inspekce na základě požadavků managementu a skutečných situací nebo na základě žádostí, návrhů a zpětné vazby od příslušných státních orgánů, organizací, jednotlivců nebo na žádost či pokyn guvernéra Státní banky.

Tento oběžník nabývá účinnosti dnem 8. února.

Zdrojový odkaz: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm