Před případem Shark Nguyen Hoa Binh byla zničena řada podvodných projektů s virtuálními měnami.

(Dan Tri) - Policie nedávno rozbila řadu projektů virtuálních měn maskovaných jako víceúrovňový marketing, přičemž částka přivlastněných peněz se pohybovala od několika stovek miliard do desítek tisíc miliard VND, což investorům způsobilo těžké ztráty.

Odpoledne 6. října na tiskové konferenci Ministerstva veřejné bezpečnosti poskytl zástupce hanojské policie informace týkající se projektu virtuální měny AntEx pana Nguyen Hoa Binha (běžně známého jako Shark Binh).

Podle zprávy od jednotlivce se v projektu AntEx zpronevěřila částka přibližně 2 000 USD.

Plukovník Nguyen Duc Long, zástupce ředitele městské policie v Hanoji , uvedl, že se nedávno na sociálních sítích a v některých tiskových agenturách objevily informace o tom, že mnoho lidí přišlo o peníze při účasti v projektu virtuální měny AntEx.

Incident týkající se žraloka Nguyen Hoa Binha přitáhl velkou pozornost. Dříve se také objevila obvinění mezi panem Nguyen Hoa Binhem a skupinou, která tuto virtuální měnu vyvíjí, což přitáhlo pozornost na sociálních sítích.

Vyšetřovací úřad Ministerstva veřejné bezpečnosti a městská policie v Hanoji zahájily vyšetřování. Vyšetřovací úřad nejprve obdržel stížnost od jednotlivce, v níž byla zpronevěřena částka přibližně 2 000 USD.

Ve skutečnosti, ještě před incidentem se Shark Nguyen Hoa Binh, policie rozkryla mnoho případů podvodů s projekty virtuálních měn o desítky tisíc miliard.

Policie byla přítomna u budovy 18 Tam Trinh – kde sídlí společnost podnikatele Nguyen Hoa Binha (Foto: Son Nguyen).

Byla odhalena série podvodných projektů s kryptoměnami.

Hanojská městská policie 21. srpna oznámila, že rozbila skupinu lidí, kteří vydávali a propagovali investice do projektů virtuálních měn s názvem „Wingstep“ a „Game Naga Kingdom“, čímž zmobilizovali až 7,86 milionu USD (přibližně 200 miliard VND) od více než 3 000 investorů.

Žalovaným je Dang Quoc Thang (narozen 1986, Hanoj), který založil společnost Maxx Group Company za účelem propagace projektů „Wingstep“ a „Game Naga Kingdom“. V rámci Wingstepu si uživatelé stáhnou aplikaci „moiza.io“, koupí si NFT boty v hodnotě 100–1 200 USD/pár, projdou se nebo poběží a získají odměny WST převedené na BUSD. Projekt fungoval od května 2022 do srpna 2022, poté ztratil likviditu, což způsobilo zpronevěru přibližně 50 investorů s celkovou částkou 300 000 USD (7,2 miliardy VND).

V herním projektu Naga Kingdom si hráči kupují NFT herní postavy (některé NFT Pigs stojí až 400 milionů VND), aby získali virtuální měnu „Maga“, kterou lze směnit za BUSD, s garantovaným ziskem 5–8 % měsíčně a provizemi za doporučení až 10 %. Projekt se po 3 měsících zhroutil, což způsobilo, že 20 investorů ztratilo 60 000 USD (1,5 miliardy VND).

V červnu policie provincie Dong Nai také stíhala a dočasně zadržela 5 podezřelých, včetně Nguyen Quoc Hung (41 let), Bui Thi Thanh Nga (34 let), Ho Long Tri (45 let), Dinh Huu Hay (34 let) a Than Van Hiep (43 let) za čin „podvodného přivlastnění si majetku“.

Tato skupina založila směnárnu virtuálních měn MTC (Matrix Chain), organizovala propagační akce a přilákala investory po celé zemi pomocí triku „super obrovských zisků“. Systém je rozdělen do 3 regionů: Sever - Střed - Jih a funguje víceúrovňově.

Desítky tisíc lidí byly nalákány k investování téměř 10 bilionů VND. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že se jedná o jeden z největších podvodů s virtuálními měnami, které se kdy ve Vietnamu vyskytly.

Provinční policie Phu Tho nedávno koordinovala s ministerstvem veřejné bezpečnosti akci s cílem zničit nadnárodní organizovanou zločineckou skupinu, která nelegálně prováděla víceúrovňový marketing s využitím virtuální měny PaynetCoin (PAYN).

Podle informací od policie tato skupina v roce 2021 vytvořila minci PAYN, která funguje na platformě Blockchain a slibuje úrokovou sazbu 5–9 % měsíčně. Investoři jsou odměňováni PAYN a konvertováni prostřednictvím FMCPAY.com, AFF2024.com na USDT, USD nebo VND.

Policie v Phu Tho současně vyřešila případy v Phu Tho, Hanoji a Ho Či Minově Městě a stíhala 20 obžalovaných za „porušení předpisů o víceúrovňovém marketingu“ a „používání počítačových sítí a elektronických prostředků k přivlastnění si majetku“ (články 217a, 290 trestního zákoníku). Byla zabavena a zmrazena řada aktiv v hodnotě tisíců miliard VND.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm