Výše uvedené informace sdělil pan Jarek Jakubček, zástupce společnosti Binance, na setkání s médii v Ho Či Minově Městě, které se konalo 17. dubna.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubček se s námi podělil o informace o aktivitách proti praní špinavých peněz na platformě Binance. Foto: Le My

Pan Jarek Jakubcek uvedl, že mnoho lidí si myslí, že transakce s kryptoměnami jsou anonymní, takže mnoho zločinců je zneužívá k „praní špinavých peněz“, nicméně podle současných statistik „pere peníze“ prostřednictvím transakcí s kryptoměnami pouze 0,3 % zločinců. Ve skutečnosti mohou úřady díky technologii blockchain kompletně vyšetřit, jak transakce probíhají prostřednictvím adres peněženek web3 (identifikátor složený z písmen a číslic vytvořený na základě veřejných a soukromých klíčů. V podstatě je taková adresa specifickým „místem“ na blockchainu, kam lze kryptoměny odesílat).

Zástupce Binance se například před 6 lety podělil o to, že pokud byste chtěli poslat peníze do Paraguaye, museli byste zaplatit provizi zprostředkovatelské jednotce, abyste je mohli převést příjemci. U kryptoměn to však bude jiné. Pokud používáte Bitcoin, bude převod rychlejší a peníze budou převedeny přímo příjemci. Zároveň bude tento proces převodu uložen na blockchainu a uživatelé mohou pomocí ID transakce (TxID) zkontrolovat stav a proces implementace prostřednictvím historie transakcí na burze nebo to dnes umožňuje i mnoho webových stránek. Proto pokud dojde k „praní špinavých peněz“, burza ji snadno odhalí a bude koordinovat s orgány činnými v trestním řízení.

V poslední době Binance spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení v mnoha zemích, včetně Vietnamu, na podpoře vyšetřování aktivit „praní špinavých peněz“ prostřednictvím kryptoměn. Zároveň Binance integrovala také systém žádostí o informace od vládních orgánů. Tato funkce je určena pouze pro vlády a orgány činné v trestním řízení. Tyto orgány mohou systém využívat k zasílání žádostí o informace. Binance bude v každém jednotlivém případě zvažovat spolupráci s cílem zveřejňovat informace, jak to vyžaduje zákon, v souladu s Podmínkami používání burzy a platnými zákony.

Na otázku, zda Binance dokáže detekovat a řešit „praní špinavých peněz“ nebo nelegální transakce na samotné burze, nebo zda si to musí vyžádat úřady, zástupce této kryptoměnové burzy uvedl, že tým Binance automaticky detekuje a okamžitě zmrazí účty podezřelé z nelegálních transakcí, aniž by čekal na žádost úřadů. Zároveň, pokud se incident týká dvou různých zemí, burza účet zmrazí a koordinuje postup na základě právních předpisů těchto zemí, aby zjistila, zda je účet nelegální, či nikoli.

„Zmrazení účtu musí být provedeno okamžitě, protože transakce s kryptoměnami často probíhají velmi rychle, je to jako kočka honí myš. Myš neustále běhá, zatímco kočka musí mít vždy drápy, aby ji co nejrychleji chytila,“ uvedl zástupce Binance.

Kromě koordinace zástupci Binance také uvedli, že pravidelně pořádají školicí programy pro vládní agentury a orgány činné v trestním řízení v mnoha zemích světa , které se zaměřují na identifikaci „praní špinavých peněz“ a nelegálních transakcí prostřednictvím kryptoměn.