Den Vorsitz führte Richter Luu Ngoc Canh. Zu den Angeklagten, die vor Gericht gestellt wurden, gehörten Do Thanh Nhan (Vorsitzender der Louis Holdings Company), Pham Thanh Tung (Vorsitzender von Tri Viet Securities) und sechs weitere Personen wegen Börsenmanipulation.
An der Verteidigung der Angeklagten waren rund 20 Anwälte beteiligt und vier Staatsanwälte übten ihr Anklagerecht aus und überwachten den Prozess.
Der Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft zufolge wusste Herr Nhan Ende 2020, dass die Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company (später umbenannt in Louis Land Joint Stock Company), Aktienkürzel BII, Geschäftsverluste und Forderungsausfälle aufwies und das Risiko einer Dekotierung der Aktien bestand. Daher verhandelte der Vorsitzende von Louis Holdings mit dem Vorsitzenden der Bao Thu Company, Nguyen Van Dung, über den Rückkauf von 10 Millionen BII-Aktien.
Um die erforderlichen Mittel zu beschaffen, traf sich Herr Nhan mit Herrn Do Duc Nam (Generaldirektor der Tri Viet Securities Company), um zu besprechen, ob er Herrn Nhan Geld von der Tri Viet Asset Management Company für den Aktienkauf leihen kann. Die beiden Parteien unterzeichneten einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei Wertpapierinvestitionen. Demnach musste Herr Nhan zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Zinsen auch 4 % Zinsen außerhalb des Vertrags an Nam zahlen.
Herr Do Thanh Nhan (Foto: ST).
Gleichzeitig bat Herr Nhan Nam auch um Beratung bei der Kontrolle und dem Erwerb von TGG-Aktien der Truong Giang Construction Joint Stock Company (später geändert in Louis Capital Joint Stock Company).
Aus dem Motiv des gegenseitigen Vorteils manipulierten Nam und Nhan Aktien der Codes BII und TGG. Dazu nutzten sie Wertpapierkonten bei der Tri Viet Company, die auf die Namen von Verwandten, Führungskräften und Mitarbeitern registriert waren.
Anschließend wiesen Nhan und Nam ihre Untergebenen an, diese Konten für Arbitragegeschäfte zu nutzen, bei denen Kauf- und Verkaufsaufträge abgeglichen wurden, um die Aktienkurse zu manipulieren.
Die Volksstaatsanwaltschaft stellte fest, dass Herr Nhan die Eröffnung eines Wertpapierkontos bei der Beta Securities Joint Stock Company und eines Kontos bei der Tri Viet Securities Joint Stock Company angemeldet und seine Ex-Frau, seinen Schwager, seine Schwägerin, seinen Generaldirektor, seinen Verwaltungsdirektor, seinen stellvertretenden Generaldirektor von Louis Holdings, seinen Generaldirektor, seinen Hauptbuchhalter, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Louis Capital und viele andere gebeten hatte, Wertpapierkonten zu eröffnen.
Der Zweck des Vorsitzenden von Louis Holdings besteht darin, die Konten zum Abschluss von Verträgen mit der Tri Viet Securities Company zu nutzen. Von dort aus wird mehr Geld für den Aktienhandel zur Verfügung stehen.
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Manipulation des Aktienmarktes für die beiden Aktien BII und TGG durch die Angeklagten „künstliche Angebots- und Nachfrageverhältnisse geschaffen und neue Schlusskurse für die Aktien BII und TGG geschaffen“ habe. Dadurch wurden viele Anleger zu Kauf- und Verkaufstransaktionen verleitet, was dazu führte, dass die Kurse der beiden Aktien kontinuierlich und um ein Vielfaches bis zum Höchstpreis stiegen, was eine hohe Liquidität mit sich brachte.
Pham Thanh Tung, Vorsitzender von Tri Viet Securities (Foto: ST).
Bis zum 6. Oktober 2021 beendeten die Angeklagten alle Manipulationen und verkauften diese Aktien, wodurch sie einen illegalen Gewinn von fast 155 Milliarden VND erzielten. Der Vorsitzende von Louis Holdings gab anschließend mehr als 14 Milliarden VND aus, um Zinsen für Kredite an die Tri Viet Asset Management Company zu zahlen.
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass Herr Do Thanh Nhan der Initiator war und mit anderen Angeklagten konspirierte und sich mit ihnen zusammenschloss, um das Verbrechen zu begehen. Gleichzeitig wies der Vorsitzende von Louis Holdings andere Angeklagte aktiv an, das Verbrechen zu begehen, sodass er in dem Fall die höchste Rolle spielte.
Während der Ermittlungen erklärte die Staatsanwaltschaft, dass Herr Nhan ein ehrliches Geständnis abgelegt, Reue gezeigt und proaktiv mehr als 4 Milliarden VND gezahlt habe, um die Folgen zu beheben.
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Quelle
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