7 ehemalige SCB-Bankchefs im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat gesucht

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Am Abend des 29. Oktober sagte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , in Übereinstimmung mit dem Reporter Dan Tri , dass die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Fahndungsanzeige nach sieben Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Fall herausgegeben habe, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Organisationen und Einheiten ereignet habe.

Zu den gesuchten Angeklagten gehören: Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorstandsvorsitzende der SCB), Dinh Van Thanh (ehemalige Vorstandsvorsitzende der SCB), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB);

Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Vorstands der SCB), Sun Henry Ka Ziang (Mitglied des Vorstands der SCB, chinesische Staatsangehörigkeit), Lam Lee George (ehemaliges Mitglied des Vorstands der SCB) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Niederlassung der SCB).

7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — Bei den sieben Angeklagten handelt es sich um ehemalige SCB-Führungskräfte, die gesucht werden (Foto: CAND).

Zuvor hatte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 25. Oktober gegen die oben genannten sieben Angeklagten Anklage erhoben wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten, anderer Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten und Veruntreuung von Vermögenswerten. Die Täter flohen jedoch; ihr Aufenthaltsort ist unbekannt.

Die Behörden forderten die Angeklagten außerdem auf, sich freiwillig zu stellen, um Milderung zu erlangen, ihnen jedoch gleichzeitig das Recht auf Selbstverteidigung und die Vorlage von Informationen im Zusammenhang mit dem Fall zu gewährleisten.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit informiert alle Behörden, Organisationen und Einzelpersonen, dass sie die oben genannten sieben Verdächtigen verhaften oder dem Ermittler Hoang Ha unter der Telefonnummer 097.321.974 oder der Abteilung für polizeiliche Ermittlungen bei Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (Adresse 47 Pham Van Dong, Bezirk Mai Dich, Bezirk Cau Giay, Hanoi) melden können, wenn sie sie kennen oder entdecken.

Am 7. Oktober 2022 erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss, Frau Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) und drei Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen, um Verstöße bei der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandten Organisationen und Einheiten zu untersuchen.

Am 30. September veröffentlichte die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Aufforderung zur Suche nach Opfern im Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der An Dong Investment Group Joint Stock Company und verwandten Organisationen und Einheiten ereignet hatte.

Nach Angaben der Behörden haben zwischen 2018 und 2020 verbundene Unternehmen bei Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company und Sunny World Investment and Development Joint Stock Company ... betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen. Sie haben 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 und 20 Codes von SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 im Gesamtwert von 30.081 Milliarden VND erstellt, um sie an Käufer (Anleihegläubiger) zu verkaufen, Geld zu beschaffen und sich diese anzueignen.

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Quelle