Das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt hat beschlossen, den Fall von Frau Truong My Lan und 33 Komplizen wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegalem grenzüberschreitendem Devisentransport“ zu eröffnen. Dies ist die zweite Phase des Verfahrens, das sich bei der Van Thinh Phat Group ereignete. Die Verhandlung ist für den Zeitraum vom 19. September bis zum 19. Oktober angesetzt.
Kontinuierliche Verlustberichte
Mehrere mit Frau Truong My Lan verbundene Unternehmen haben soeben ihre Finanzberichte bei der Hanoi Stock Exchange (HNX) eingereicht, die meisten davon meldeten Verluste im ersten Halbjahr 2024, darunter Bong Sen Company, Setra und Quang Thuan.
Konkret verzeichnete die Bong Sen Corporation in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Verlust von 401 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 43 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem durchschnittlichen Verlust von mehr als 2,2 Milliarden VND pro Tag entspricht. Laut den Ermittlungen der Behörde steht die Bong Sen Corporation auf der Liste von 762 Unternehmen, die mit der Van Thinh Phat Company von Frau Truong My Lan in Verbindung stehen.
Die Bong Sen Joint Stock Company besitzt zahlreiche Luxushotels und Restaurants, darunter das Daewoo Hanoi Hotel mit über 400 Zimmern in bester Lage am westlichen Stadtrand von Hanoi. Es zählt zu den bekanntesten 5-Sterne-Hotels der Stadt und wurde 1996 erbaut. Im Jahr 2000 beherbergte es unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und weitere Staatsoberhäupter.
Während des Prozesses am 15. März schlug Frau Truong My Lan vor, das Daewoo Hotel und viele andere Vermögenswerte zu verkaufen, um die Folgen im Fall Van Thinh Phat zu beheben.
Die Beklagte Truong My Lan gab an, dass die Bong Sen JSC ihrer Familie 93,6 % der Anteile am Daewoo Hanoi Hotel hält und ihre Familie die Mehrheitsanteile an der Bong Sen JSC besitzt.
Die Bong Sen Corp. ist ein bekannter Name auf dem südvietnamesischen Immobilienmarkt und besitzt eine Reihe von Restaurants und Hotels in den begehrten Lagen im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt, darunter das Bong Sen Saigon Hotel (117-123 Dong Khoi), das Palace Saigon Hotel (56-66 Nguyen Hue), das 2-Sterne-Hotel Bong Sen Annex (61-63 Hai Ba Trung), das Restaurant Lemongrass, Calibre, Biergarten, Vietnam House, Buffet Ganh Bong Sen, Brodard Cake mit 18 Filialen und das Reisebüro Lotus Tours.
Trotz des Besitzes umfangreicher erstklassiger Grundstücke verzeichnet Bong Sen schwache Geschäftsergebnisse. Im Jahr 2023 verlor das Unternehmen 668 Milliarden VND. Der Verlust im Jahr 2022 belief sich auf fast 479 Milliarden VND, und auch im Jahr 2021 musste es Verluste hinnehmen.
In ihrem an die HNX übermittelten Finanzbericht meldete die Ho Chi Minh City Service - Trade Joint Stock Company (Setra – STRC) für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 einen Verlust von knapp 115 Milliarden VND, verglichen mit einem Verlust von über 273 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Jahr 2023 verzeichnete STRC einen Verlust von knapp 220 Milliarden VND und im Jahr 2022 von knapp 479 Milliarden VND.
STRC ist als eines der vier prominenten Unternehmen bekannt, die mit Frau Truong My Lans Van Thinh Phat in Verbindung stehen und über eine große Anzahl ausgegebener Anleihen verfügen.
Bis Mitte 2024 muss STRC noch über 3.382 Milliarden VND zahlen, ein deutlicher Rückgang gegenüber 7.419 Milliarden VND im Vorjahreszeitraum. Dieser Betrag ist jedoch im Vergleich zum Eigenkapital von über 409 Milliarden VND immer noch sehr hoch. Die ausstehenden Anleiheschulden belaufen sich auf über 1.998 Milliarden VND.
Darüber hinaus meldete ein weiteres mit Frau Truong My Lan verbundenes Unternehmen, die Quang Thuan Joint Stock Company (QTIC), für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 einen Verlust von fast 339 Milliarden VND, verglichen mit einem Verlust von mehr als 641 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Laut den Ermittlungsbehörden mobilisierten Setra und drei weitere Unternehmen des Van Thinh Phat-Ökosystems – die An Dong Investment Group Corporation, die Sunny World Investment and Development Corporation und die Quang Thuan Investment Corporation – einen erheblichen Betrag an Anleihen. Frau Lan verwendete dieses Geld für diverse Zwecke, nicht für die Anleiheemission, was zur Zahlungsunfähigkeit führte.
Drei Unternehmen schulden mehr als 14.000 Milliarden VND an Anleihen, Zahlungsverzug
Dem an HNX übermittelten Bericht zufolge belaufen sich die gesamten Schulden der Quang Thuan Joint Stock Company zum Ende Juni 2024 auf 8.875 Milliarden VND, wovon rund 7.500 Milliarden VND auf ausstehende Anleihen und mehr als 1.374 Milliarden VND auf Eigenkapital entfallen.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres zahlte Quang Thuan Zinsen und Strafgebühren für 60 Anleihen (jeweils im Wert von 100 Milliarden VND) verspätet. Die Gesamtzinsen und Strafgebühren beliefen sich auf fast 16,86 Milliarden VND pro Anleihe, insgesamt also auf rund 1.010 Milliarden VND, da das Unternehmen noch kein Kapital beschafft hatte und „an einer Lösung arbeitete“.
Es handelt sich um fünfjährige, besicherte Anleihen, die am 31. August 2020 von Tan Viet Securities (TVSI) begeben wurden. Der Zinssatz beträgt 11 % pro Jahr, die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt.
Setra zahlte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 zum dritten Mal in Folge die Zinsen (Zinssatz 5 am 28. Februar 2023, Zinssatz 6 am 31. August 2023 und Zinssatz 7 am 29. Februar 2024) sowie die Strafzinsen für die Zinssätze 5 und 6 für insgesamt 20 Anleihen (jeweils 100 Milliarden VND). Die Gesamtzinsen und Strafzinsen beliefen sich auf knapp 16,86 Milliarden VND pro Anleihe, insgesamt also auf rund 337 Milliarden VND.
Grund für die Zahlungsverzögerung ist, dass Setra noch keine Zahlungsquelle eingerichtet hat und der Emittent die Vermögenswerte verwaltet, um Kapital und Zinsen zu zahlen.
Zum Ende des Juni 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten von Bong Sen auf fast 8.370 Milliarden VND, darunter Anleiheschulden in Höhe von mehr als 4.790 Milliarden VND, verglichen mit einem Eigenkapital von 5.264 Milliarden VND.
Bis Ende 2023 musste Bong Sen die Hauptsumme der Anleihen BSECH2126003 in Höhe von 4,8 Billionen VND sowie Zinsen und Strafgebühren von über 1,061 Billionen VND zurückzahlen. Aufgrund einer Kontosperrung konnte Bong Sen die Hauptsumme und Zinsen jedoch nicht oder nur verspätet begleichen.
Es handelt sich um einen ab Oktober 2021 begebenen, besicherten und von Tan Viet Securities (TVSI) arrangierten, mobilisierten Betrag. Der Zinssatz beträgt 10,5 % pro Jahr, die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich. Die Laufzeit dieser Tranche beträgt 5 Jahre und endet am 15. Oktober 2026.
Tan Viet ist außerdem einer der Anleiheemissionsberater der An Dong Investment Group – einem Unternehmen, das mit Frau Truong My Lan in Verbindung steht.
Um die Folgen des Falls Van Thinh Phat zu beheben, genehmigte die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Bong Sen am 30. August 2023 gemäß Beschluss den Plan, auf Antrag der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Gelder auf ein bestimmtes Konto zu überweisen.
Der Kongress genehmigte außerdem die Verwendung des Firmenvermögens zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den begebenen Unternehmensanleihen. Zu diesem Vermögen gehören: die Kapitaleinlage von Frau Tran Thi Pho; Aktien der Daeha Company; Hypothekenurkunden für verschiedene Immobilien (56-66 Nguyen Hue - Palace Hotel; 61-63 Hai Ba Trung - Bong Sen 2 Hotel; Nr. 5 Nguyen Thiep, 93-95-97 Dong Khoi...).
Auf dem Kongress erklärte die Vorsitzende der Bong Sen Corp., Vu Thi Hong Hanh, dass unter den von Bong Sen im Rahmen der Anleiheemission hinterlegten Sicherheiten auch Aktien der Daeha Joint Stock Company als Sicherheiten enthalten seien. Diese Aktien gehören der Hop Nhat 1 Joint Stock Company, an der Bong Sen die Mehrheitsbeteiligung hält.
Quelle: https://vietnamnet.vn/ba-truong-my-lan-sap-hau-toa-lan-2-loat-dn-lien-quan-no-trai-phieu-khung-2321436.html
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