Verhaftung des Geschäftsführers eines Unternehmens in Hue wegen illegalen An- und Verkaufs von Rechnungen

Am 22. Mai genehmigte die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thua Thien- Hue die Entscheidung, den Angeklagten zu verfolgen, und den Haftbefehl der Ermittlungspolizei der Provinz Thua Thien-Hue gegen Nguyen Le Quan (wohnhaft in der Phung Hung Straße, Dong Ba Bezirk, Stadt Hue - Direktor der Tai Phuoc Duc LLC) wegen des Verbrechens des "illegalen Handels mit Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt".

Laut polizeilichen Ermittlungen erwarb Nguyen Le Quan zwischen April 2023 und Januar 2024 hunderte Mehrwertsteuerrechnungen für Bierprodukte von Nguyen Thi Nhung für die Tai Phuoc Duc LLC, deren Geschäftsführer Quan war. Anschließend nutzte Quan diese Rechnungen, um Vorleistungen für sein Unternehmen geltend zu machen und verursachte so einen erheblichen Schaden für den Staatshaushalt.

In diesem Fall hatte die Kriminalpolizei der Provinz Thua Thien-Hue bereits am 28. Februar Anklage gegen Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh erhoben und Durchsuchungsbefehle gegen sie erlassen. Nguyen Thi Nhung und Pham Thuy Dung wurden daraufhin vorläufig inhaftiert.

Beamte der Kriminalpolizei von Thua Thien – Polizei von Hue verlesen die Entscheidung zur Anklageerhebung und Inhaftierung von Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)

Den ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei zufolge bat Nguyen Thi Nhung aufgrund ihrer Bekanntschaft mit den Buchhalterinnen Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh diese, Rechnungen für die Firma Tai Phuoc Duc auszustellen. Nhung erklärte sich bereit, 0,1 % des Nettowarenwerts auf der Rechnung zu zahlen.

Da der Geschäftsinhaber die Rechnungsverwaltung, die tägliche Rechnungsstellung an anfragende Kunden und die Zusammenstellung der Tagesumsatzrechnungen an sie delegiert hatte, glichen Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh die Tagesumsatzerlöse der Kunden ab, die keine Rechnung erhalten hatten. Anschließend verwendeten sie den verbleibenden Betrag, um, wie von Nguyen Thi Nhung gewünscht, Rechnungen an die Firma Tai Phuoc Duc auszustellen.

Pham Thuy Dung verkaufte 173 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Nettowert nach Steuern von mehr als 3,4 Milliarden VND; Chau Thi Hoai verkaufte 51 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Nettowert nach Steuern von mehr als 920 Millionen VND; Le Thi Ngoc Anh verkaufte 19 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Wert von mehr als 333 Millionen VND.

Der Fall wird derzeit von der Kriminalpolizei der Provinz Thua Thien - Hue untersucht.

Nguyen Vuong

Quelle: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html