Finanzminister Nguyen Van Thang spricht über den ersten Auftritt des Begriffs im Kampf gegen Geldwäsche

Zum ersten Mal wird das Konzept des „wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens“ im Entwurf des Unternehmensgesetzes (in geänderter Fassung) erwähnt, der derzeit von der Nationalversammlung diskutiert wird und voraussichtlich in der 9. Sitzung verabschiedet wird.

Finanzminister Nguyen Van Thang

Neues Konzept des wirtschaftlichen Eigentums an Unternehmen

Absatz 1, Artikel 31 des Gesetzesentwurfs schreibt die Aufnahme von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer in die Unternehmensregistrierungsakte, die öffentliche Bekanntgabe von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer und die Verpflichtung der Unternehmen vor, die Handelsregisterbehörde zu benachrichtigen, wenn sich die Informationen über wirtschaftliche Eigentümer ändern.

Der Redaktionsausschuss hat dem Gesetzesentwurf dieses Mal Bestimmungen zum wirtschaftlichen Eigentum hinzugefügt, weil die Asiatisch- Pazifische Gruppe für Geldwäsche (APG), deren Mitglied Vietnam ist, zu der Einschätzung gelangte, dass Vietnam einige Defizite überwinden müsse, um die Wirksamkeit des Mechanismus zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen.

Unter anderem mangelt es Vietnam an Vorschriften, um Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen sicherzustellen.

Bei einer Diskussion in Gruppender Nationalversammlung am Nachmittag des 10. Mai sagte Finanzminister Nguyen Van Thang, es gebe zwei Hauptgründe für die Änderung des Unternehmensgesetzes. Erstens: Bewältigen Sie Schwierigkeiten und Mängel und stellen Sie die Umsetzung der Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher. Zweitens: Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und den Aufwand für Unternehmen.

Von den 23 Änderungen des Gesetzesentwurfs (16 Änderungen und 7 Neuzugänge) betrifft ein Drittel Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.

„Dies ist ein dringendes Problem, das die zuständige Behörde in den Entwurf aufnehmen muss, um die Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF) umgehend zu erfüllen. Im Mai muss Vietnam die Anforderungen der FATF erfüllen, bevor es auf die schwarze Liste gesetzt wird“, sagte Minister Nguyen Van Thang.

Zum Begriff des „wirtschaftlichen Eigentümers“ sagte Minister Thang: „Während des Entwurfsprozesses gab es Stimmen, die bezweifelten, warum kein anderer Begriff zum besseren Verständnis verwendet wurde. Dies ist jedoch unmöglich, da der Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ wörtlich aus der FATF übernommen wurde. Es handelt sich um ein technisches Problem.“

Zuvor hatte der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Nationalversammlung im Überprüfungsbericht vorgeschlagen, den Begriff des „wirtschaftlichen Eigentümers“ im Unternehmensgesetz nicht näher zu spezifizieren, sondern lediglich allgemeine und prinzipielle Regelungen vorzusehen und die Regierung zu beauftragen, Kriterien für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens festzulegen, die den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche zum „wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmenskunden“ ähneln sollten.

Laut Herrn Nguyen Manh Hung, Mitglied des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Nationalversammlung, wird das Konzept des „wirtschaftlichen Eigentümers“ im Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht erwähnt, doch Absatz 2, Artikel 10 legt Informationen zur Kundenidentifizierung fest und verpflichtet Banken dazu, wirtschaftliche Eigentümer zu melden und zu identifizieren sowie Maßnahmen zu ergreifen, um Informationen über wirtschaftliche Eigentümer zu ermitteln und zu aktualisieren.

Neues Gesetz schafft Startrampe für Unternehmen

Vor kurzem haben das Politbüro, der Generalsekretär und der Premierminister klare Anweisungen zur Reduzierung der Verwaltungsverfahren für alle Ministerien und Zweige gegeben, mit dem Ziel, mindestens 30 % der Verwaltungsverfahren einzusparen. Diesem Ziel soll laut Finanzminister auch die Novelle des Unternehmensgesetzes dienen.

Minister Thang nannte Beispiele für die im Gesetzesentwurf festgelegten Verfahren zum Markteintritt, die darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu reduzieren.

Das geänderte Unternehmensgesetz wird dazu beitragen, viele Hindernisse für Unternehmen zu beseitigen.

Darüber hinaus ist die Verwaltung auf Basis persönlicher Identifikation statt wie bisher über herkömmliche Dokumente auch ein Grund, das Gesetz an die Realität anzupassen.

In dieser Sitzung erörterte die Nationalversammlung auch Inhalte im Zusammenhang mit dem Wissenschafts- und Technologiegesetz. Dabei handelt es sich um die Regelung, dass sich Beamte an der Kapitaleinlage zur Gründung von Unternehmen beteiligen dürfen.

Laut Herrn Thang gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Option 1: Änderung von Absatz 2 und Absatz 3, Artikel 17 des Unternehmensgesetzes, um es gemäß dem Gesetz über Wissenschaft und Technologie zu ergänzen.

Option 2 besteht darin, abzuwarten, bis die Nationalversammlung den Änderungs- und Ergänzungsentwürfen zum Beamtengesetz in ihrer Sitzung im kommenden Oktober zustimmt.

„Wir tendieren dazu, die Regelung, dass Beamte Kapital zur Unternehmensgründung einbringen dürfen, in dieser Sitzung in das Unternehmensgesetz aufzunehmen, um die Konsistenz zwischen beiden Gesetzen zu gewährleisten. Wenn wir die Regelung nicht jetzt ändern, wenn sie in das Beamtengesetz aufgenommen wird, müssen wir das Unternehmensgesetz weiter anpassen“, sagte Minister Thang.

Laut Herrn Nguyen Manh Hung zielen eine Reihe von Resolutionen des Zentralkomitees darauf ab, Wege zu finden, Hindernisse zu beseitigen und Impulse für die Geschäftsentwicklung zu geben.

Zuletzt haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2030 zwei Millionen Unternehmen zu gründen, obwohl es derzeit nur 940.000 Unternehmen gibt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Vietnam von heute bis 2030 jedes Jahr mehr als 200.000 neue Unternehmen haben.

Das Zentralkomitee schlägt jedoch ein „strategisches Quartett“ bestehend aus vier Resolutionen vor. Neben der Resolution 57 zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung und Innovation gibt es auch die Resolution 59 zur internationalen Integration, die Resolution 66 zur Innovation in der Gesetzgebung und -durchsetzung und die Resolution 68 zur privaten Wirtschaftsentwicklung.

Herr Hung empfahl, alle vier Resolutionen gründlich zu prüfen, um sie in das Unternehmensgesetz zu integrieren und so die Resolutionen zu institutionalisieren. Dies sei auch die Grundlage für das Erreichen des Ziels von zwei Millionen Unternehmen bis 2030.

VN (laut Vietnamnet)

Quelle: https://baohaiduong.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-411293.html