Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen
Laut den Schlussfolgerungen der Untersuchung des Falls, der sich bei der Van Thinh Phat Group ereignete, kam die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu dem Schluss, dass das Van Thinh Phat-Ökosystem nach folgendem Modell aufgebaut und betrieben wurde: Die Van Thinh Phat Group Joint Stock Company spielt eine zentrale Rolle, hält Anteile, kontrolliert alle Aktivitäten der Unternehmen im Ökosystem und nimmt normalerweise nicht direkt an Geschäftsaktivitäten teil.
Der Hauptsitz der Van Thinh Phat Group befindet sich in 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gruppe sind Immobilien, Restaurants und Hotels.
Ein Hauptsitz der Van Thinh Phat Group (Foto: Nam Ha).
Im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit hat die Van Thinh Phat Group ein Van Thinh Phat-Ökosystem mit über 1.000 Unternehmen, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland, aufgebaut. Diese Unternehmensgruppe ist vielschichtig gegliedert und umfasst Hunderte von Personen, die als gesetzliche Vertreter oder Angehörige, Führungskräfte und Mitarbeiter der Van Thinh Phat Group angestellt sind.
Diese Unternehmen sind in vier Hauptgruppen unterteilt, die eng miteinander verbunden sind.
Erstens die Gruppe der Finanzinstitute in Vietnam, darunter die Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), die Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) und die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). Dabei spielt die SCB eine besonders wichtige Rolle, da sie als Finanzdienstleister Unternehmen im Van Thinh Phat-Ökosystem mit Kapital versorgt.
Die zweite Gruppe umfasst in Vietnam tätige Unternehmen, vor allem in den Bereichen Immobilien, Gastronomie, Hotellerie usw. Sie verfügen alle über ein hohes Stammkapital und halten Mehrheitsanteile an Tochter- und Mitgliedsunternehmen. Beispielsweise verfügt die Saigon Peninsula Group Joint Stock Company über ein Stammkapital von 18 Milliarden VND, die An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) über ein Stammkapital von 9 Milliarden VND usw.
Die dritte Gruppe sind „Geisterfirmen“ in Vietnam, die mit der Absicht gegründet wurden, als juristische Personen Kapital für Investitionen in Projekte bereitzustellen, Geld von Banken zu leihen, Umschuldungen vorzunehmen oder Kooperations- und Bauverträge abzuschließen.
Die letzte Gruppe umfasst das Netzwerk ausländischer Firmen. Truong My Lan baute ein Netzwerk zahlreicher Briefkastenfirmen in Territorien und „Steueroasen“ auf, um Investitionen und Geschäftsaktivitäten im Ausland zu ermöglichen, oder nutzte den Namen „ausländischer Investor“, um in Vietnam zu investieren und das Kapital und Vermögen von Frau Lans Familie im Ausland zu verwalten.
Am Fall beteiligte Immobilienunternehmen
Die Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) wurde am 19. Juni 1992 gegründet und nahm ihren Betrieb erstmals auf. Am 1. August 2020 erfolgte die 52. Firmenänderung. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 13.000 Milliarden VND, gesetzliche Vertreterin und Generaldirektorin ist Truong Hue Van (Enkelin von Truong My Lan).
Die Van Thinh Phat Group hat vier Hauptaktionäre: Truong My Lan – Vorstandsvorsitzender (60 % des Kapitals); Frau Lans zwei Töchter, Frau Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) und Frau Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), besitzen jeweils 10 % bzw. 20 % des Kapitals. Der verbleibende Aktionär ist Emerald JSC, vertreten durch Truong Hue Van, der 20 % des Kapitals besitzt.
Truong My Lan ist die Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Ngo Thanh Nha (Frau Lans Schwägerin) ist die stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Die anderen vier Vorstandsmitglieder sind Frau Lans zwei Töchter – Chu Duyet Hang und Chu Duyet Phan; Frau Lans zwei Enkelkinder sind Truong Lap Hung und Truong Hue Van.
Zu den von der Van Thinh Phat Group investierten Projekten gehören das Bonville Residential Area-Projekt in Los 6 – Funktionsbereich 9A+B des neuen Stadtgebiets im Süden der Stadt, Gemeinde Binh Hung, Bezirk Binh Chanh, Ho-Chi-Minh-Stadt mit einer Fläche von über 56.293 m2 sowie viele andere Projekte und Verträge.
Die Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company wurde am 28. Juni 2007 gegründet und nahm ihren Betrieb erstmals auf. Am 11. Juni 2015 wurde sie zum 13. Mal umbenannt. Das Stammkapital beträgt 12.800 Milliarden VND, gesetzlicher Vertreter und Generaldirektor ist Ngo Thanh Nha (Schwägerin von Truong My Lan).
Die Aktionärsstruktur der Van Thinh Phat Investment Group umfasst die Van Thinh Phat Group (mit 49 % des Kapitals); die beiden Kinder von Frau Lan, Chu Duyet Hang und Chu Duyet Phan, besitzen beide 15,5 % des Kapitals und die Emerald Joint Stock Company, vertreten durch Truong Hue Van, besitzt die restlichen 20 %.
Der Vorstand von Van Thinh Phat Investment besteht aus 3 Mitgliedern: Truong Chi Trung (Frau Lans Bruder) als Vorstandsvorsitzender; Herr Truong Lap Hung und Truong Hue Van (beide sind Frau Lans Neffen) als Mitglieder des Vorstands.
Zu den Investitionsprojekten von Van Thinh Phat Investment gehören das Wohngebietsprojekt Sterling Residence in Zone II – Zone 6A des Funktionsbereichs 6A – Neues Stadtgebiet südlich der Stadt, Gemeinde Binh Hung, Bezirk Binh Chanh mit einer Fläche von 264.633 m2 sowie viele andere Projekte und Verträge.
Überblick über das Red Cape-Projekt, das sich ausschließlich im Besitz der Saigon Peninsula befindet und derzeit das Investitionsverfahren durchläuft (Foto: Quang Anh).
Die Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon Peninsula) wurde am 8. Juli 2003 gegründet und nahm ihren Betrieb erstmals auf. Am 1. Oktober 2020 erfolgte die 23. Namensänderung.
Das einzige Projekt, das der Saigon Peninsula gehört, ist der Red Cape Park und das städtische Wohngebiet im Bezirk Phu Thuan, Distrikt 7, Ho-Chi-Minh-Stadt mit einer Fläche von fast 117,8 Hektar. Das Projekt befindet sich im Investitionsverfahren, ist noch nicht genehmigt und das Grundstück noch nicht zugeteilt.
Neben den drei in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen ist auch die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu) in den Fall verwickelt. Herr Ta Chieu Trung ist Generaldirektor und gesetzlicher Vertreter. Das Unternehmen verfügt über ein Stammkapital von 2,868 Milliarden VND und ist hauptsächlich in der Unternehmensberatung tätig.
Viet Vinh Phu hat vier Anteilseigner, darunter Truong Hue Van (50,5 % des Kapitals); Prosperity Asia Capital Limited (19,5 %); die restlichen 30 % verteilen sich zu gleichen Teilen auf Lionyear International Limited und Magie Luck Group Limited. Alle drei Unternehmen besitzen die Staatsangehörigkeit der Britischen Jungferninseln.
Darüber hinaus sind einige Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten und Umsatzgenerierung für die Van Thinh Phat-Gruppe darunter Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...
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