Ein Ökosystem von über 1.000 Unternehmen.
Laut dem Ergebnis der Untersuchung des Falls bei der Van Thinh Phat Group kam die Polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit zu dem Schluss, dass das Van Thinh Phat-Ökosystem nach folgendem Modell aufgebaut und betrieben wurde: Die Van Thinh Phat Group Joint Stock Company spielt eine zentrale Rolle, hält Anteile, kontrolliert alle Aktivitäten der Unternehmen im Ökosystem und beteiligt sich im Allgemeinen nicht direkt an den Geschäftsabläufen.
Die Van Thinh Phat Group mit Hauptsitz in der Tran Hung Dao Straße 193-203, Co Giang Ward, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt, ist hauptsächlich in den Bereichen Immobilien, Restaurants und Hotels tätig.
Ein Hauptsitz der Van Thinh Phat Group (Foto: Nam Ha).
Die Van Thinh Phat Group hat im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit ein umfassendes Ökosystem mit über 1.000 Unternehmen aufgebaut, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland. Diese Unternehmensgruppe ist vielschichtig strukturiert und umfasst Hunderte von Personen, die als gesetzliche Vertreter fungieren oder Angehörige, Führungskräfte und Angestellte der Van Thinh Phat Group sind.
Diese Unternehmen lassen sich in vier eng miteinander verbundene Hauptgruppen unterteilen.
Die Gruppe der Finanzinstitute in Vietnam umfasst zunächst die Saigon Commercial Bank (SCB), die Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) und die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). Die SCB spielt dabei eine besonders wichtige Rolle, da sie als Finanzinstrument zur Finanzierung von Unternehmen innerhalb des Van Thinh Phat-Ökosystems dient.
Die zweite Gruppe besteht aus in Vietnam tätigen Unternehmen, vorwiegend aus den Bereichen Immobilien, Gastronomie und Hotellerie. Diese Unternehmen verfügen typischerweise über ein hohes Stammkapital und halten Mehrheitsbeteiligungen an ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Beispielsweise beträgt das Stammkapital der Saigon Peninsula Group Joint Stock Company 18 Billionen VND und das der An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) 9 Billionen VND.
Die dritte Gruppe besteht aus Briefkastenfirmen in Vietnam, die gegründet wurden, um ihren Rechtsstatus zu nutzen, um in Projekte zu investieren, Kredite von Banken aufzunehmen, Schulden umzustrukturieren oder Kooperations- und Bauverträge usw. abzuschließen.
Die letzte Gruppe bildet das Netzwerk von Unternehmen im Ausland. Truong My Lan baute ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in Steueroasen und anderen Ländern auf, um Investitionen und Geschäftsaktivitäten im Ausland zu erleichtern oder unter dem Deckmantel eines „ausländischen Investors“ in Vietnam zu investieren und dabei das Kapital und Vermögen ihrer Familie im Ausland zu verwalten.
Immobilienunternehmen, die in den Fall involviert sind
Die Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (Van Thinh Phat Group) wurde erstmals am 19. Juni 1992 gegründet und nahm am selben Tag ihren Betrieb auf. Die 52. Satzungsänderung erfolgte am 1. August 2020. Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 13 Billionen VND, und die gesetzliche Vertreterin und Generaldirektorin ist Truong Hue Van (Nichte von Truong My Lan).
Die Van Thinh Phat Gruppe hat vier Hauptaktionäre: Truong My Lan – Vorsitzende des Verwaltungsrats (60 % des Kapitals); ihre beiden Töchter, Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) und Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), die jeweils 10 % bzw. 20 % des Kapitals halten. Der verbleibende Aktionär ist die Emerald Joint Stock Company, vertreten durch Truong Hue Van, der 20 % des Kapitals besitzt.
Truong My Lan ist die Vorsitzende des Verwaltungsrats, und Ngo Thanh Nha (Frau Lans Schwägerin) ist die stellvertretende Vorsitzende. Die weiteren vier Mitglieder des Verwaltungsrats sind Frau Lans zwei Töchter, Chu Duyet Hang und Chu Duyet Phan, sowie ihre beiden Nichten, Truong Lap Hung und Truong Hue Van.
Zu den Projekten, in die die Van Thinh Phat Group investiert hat, gehören das Wohngebietsprojekt Bonville auf Grundstück Nr. 6 - Funktionsbereich 9A+B des neuen Stadtgebiets South City, Gemeinde Binh Hung, Bezirk Binh Chanh, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Fläche von über 56.293 m², sowie viele weitere Projekte und Verträge.
Die Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company wurde erstmals am 28. Juni 2007 gegründet und nahm am selben Tag ihren Betrieb auf. Die 13. Satzungsänderung erfolgte am 11. Juni 2015. Ihr Stammkapital beträgt 12,8 Billionen VND, und die gesetzliche Vertreterin und Generaldirektorin ist Ngo Thanh Nha (Schwägerin von Truong My Lan).
Die Aktionärsstruktur der Van Thinh Phat Investment Group umfasst die Van Thinh Phat Group (mit 49 % des Kapitals); die beiden Kinder von Frau Lan, Chu Duyet Hang und Chu Duyet Phan, die jeweils 15,5 % des Kapitals besitzen; und die Emerald Joint Stock Company, vertreten durch Truong Hue Van, die die restlichen 20 % besitzt.
Der Vorstand von Van Thinh Phat Investment besteht aus 3 Mitgliedern: Truong Chi Trung (Frau Lans Bruder) als Vorstandsvorsitzender; Herr Truong Lap Hung und Herr Truong Hue Van (beide Frau Lans Nichten) als Vorstandsmitglieder.
Zu den von Van Thinh Phat Investment durchgeführten Investitionsprojekten gehören das Wohngebietsprojekt Sterling Residence in Zone II - Zone 6A des Funktionsbereichs 6A - Southern New City, Gemeinde Binh Hung, Bezirk Binh Chanh, mit einer Fläche von 264.633 m², sowie viele weitere Projekte und Verträge.
Panoramablick auf das Mui Den Do Projekt, das sich im Alleinbesitz von Saigon Peninsula befindet und derzeit Investitionsverfahren durchläuft (Foto: Quang Anh).
Die Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon Peninsula) wurde erstmals am 8. Juli 2003 gegründet und nahm am selben Tag ihren Betrieb auf. Die 23. Änderung erfolgte am 1. Oktober 2020.
Das einzige Projekt von Saigon Peninsula ist der Mui Den Do Park mit angrenzendem Wohngebiet im Stadtteil Phu Thuan, Bezirk 7, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Fläche von knapp 117,8 Hektar. Das Projekt befindet sich derzeit im Investitionsverfahren, ist noch nicht genehmigt und hat noch kein Grundstück zugewiesen bekommen.
Neben den drei oben genannten Unternehmen, die alle im Immobiliensektor tätig sind, ist auch die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu) in den Fall involviert. Herr Ta Chieu Trung ist dort als Generaldirektor und gesetzlicher Vertreter tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Stammkapital von 2,868 Billionen VND und ist hauptsächlich im Bereich Unternehmensberatung tätig.
Viet Vinh Phu hat vier Gesellschafter: Truong Hue Van (50,5 % des Kapitals), Prosperity Asia Capital Limited (19,5 %) und die restlichen 30 %, die zu gleichen Teilen zwischen Lionyear International Limited und Magie Luck Group Limited aufgeteilt sind. Alle drei Unternehmen haben ihren Sitz auf den Britischen Jungferninseln.
Darüber hinaus generieren mehrere Unternehmen Umsätze für die Van Thinh Phat Group, darunter die Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, die An Dong Investment Group Joint Stock Company, die Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, die Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, die Thien Phuc International Hotel Co., Ltd., die Vinametric Co., Ltd., die Bong Sen Joint Stock Company, die Saigon Artisans Management Co., Ltd., die Saigon Atelier Co., Ltd., die Coco & May Co., Ltd., die Dau An V Joint Stock Company, die Dau An Vietnam Joint Stock Company, die Eurasia Concept Joint Stock Company, die Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, die The Recipe Co., Ltd., die The Signature Joint Stock Company und die LaviFood Company.
Quelle
![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh telefoniert mit dem Vorstandsvorsitzenden des russischen Energiekonzerns Rosatom.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F11%2F1765464552365_dsc-5295-jpg.webp&w=3840&q=75)
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