In letzter Zeit häuften sich landesweit Fälle von Insolvenz und betrügerischer Aneignung von Vermögen durch die Eigentümer von Sparkassen und Kreditinstituten. Viele Menschen verloren dadurch ihr Eigentum, und der Schaden beläuft sich auf Milliarden von Dong. Trotz regelmäßiger Aufklärungsarbeit und Warnungen der Behörden kommt es weiterhin zu solchen Fällen. Dies liegt daran, dass viele Teilnehmer unachtsam sind, die rechtlichen Bestimmungen, Rechte und Pflichten sowie die damit verbundenen rechtlichen Verantwortlichkeiten nicht vollständig verstehen und bei der Teilnahme an Sparkassen und Kreditinstituten nachlässig handeln.
Die Kriminalpolizei des Bezirks Ly Nhan in der Provinz Ha Nam hat kürzlich beschlossen, ein Strafverfahren gegen die Angeklagte Doan Thi Sang (geboren 1983), wohnhaft in Dorf 1, Gemeinde Chinh Ly, Bezirk Ly Nhan, Provinz Ha Nam, wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum einzuleiten.
Indem er das Vertrauen derjenigen ausnutzte, die mit ihm spielen wollten, und die Tatsache, dass sich die Spieler in den Clans nicht kannten, gründete Sang Clans, um Geld zu sammeln.
Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und der Unfähigkeit, die Schulden zu begleichen, beging Sang Betrug, indem er sich in den betreffenden Zeiträumen als die Person ausgab, die die Sachen kaufen wollte, um sie sich in diesen Zeiträumen anzueignen.
Mit Hilfe der oben genannten Tricks errichtete Sang, bevor er aus der Gegend floh, 27 Clanlinien und lockte mehr als 800 Menschen zum Mitspielen (entspricht mehr als 1.300 Clanpositionen), um sich Eigentum anzueignen.
Bei der Ermittlungsbehörde gab Doan Thi Sang zu: „Weil mein Geschäft Verluste machte, hatten die meisten Leute, die meine Familiennamen kaufen wollten, bereits Einzahlungsbelege, die ich dann an mich nahm. Nachdem mir klar wurde, dass ich die Eigentümer nicht mehr bezahlen konnte, bin ich aus der Gegend geflohen.“
Hui, sie agieren auf der Grundlage von Vertrauen und Selbstkontrolle; üblicherweise ist der Eigentümer der Gruppe die Person, die die Kontrolle ausübt und leitet. Den meisten Teilnehmern mangelt es an Wachsamkeit; sie verstehen die rechtlichen Bestimmungen, Rechte, Pflichten und damit verbundenen rechtlichen Verantwortlichkeiten nicht ausreichend.
Als eine von vielen, die sich an den Zahlungen für Doan Thi Sang beteiligten, sagte Frau Pham Thi Ngoc: „Meine Familie hat jeden Monat Geld gespart, um acht Teile des Familienvermögens beizusteuern. Insgesamt habe ich 241 Millionen und 20 Tausend Dong gezahlt. Im März 2024 des Mondkalenders sind Frau Sang und ihr Mann aus der Gegend geflohen. Jetzt ist meine Familie sehr verunsichert und besorgt, da wir nicht wissen, wann wir das Geld zurückbekommen, das sie beigesteuert haben.“
Huis sind eine Form der Kapitalmobilisierung für Kredite und freiwillige Ersparnisse. Die Teilnehmer kommunizieren weitgehend unpersönlich miteinander und basieren auf Vertrauen und persönlichen, freiwilligen Beziehungen. Der Inhaber verlangt keine Sicherheiten und gibt den Teilnehmern keine vollständigen Informationen. Obwohl das Gesetz eine schriftliche Vereinbarung vorschreibt, die notariell beglaubigt werden kann, finden die Vereinbarungen in der Praxis meist mündlich und handschriftlich statt. Trotz der großen Teilnehmerzahl wissen die Teilnehmer wenig übereinander und haben kaum Informationen über die wirtschaftliche Lage und die Ziele des Hui-Inhabers.
Tatsächlich handelt es sich bei den meisten Menschen in den betroffenen Gebieten, die am Glücksspiel teilnehmen, um Geringverdiener, Kleinunternehmer usw., die die monatlichen Ersparnisse ihrer Familien zusammenlegen, um zu spielen, und sich sogar Geld leihen, um dazu beizutragen.
Viele Eigentümer haben dies jedoch ausgenutzt, um sich unrechtmäßig Eigentum anzueignen und zu betrügen, wodurch viele Mitglieder mittellos dastanden, in Schulden gerieten und Eigentum im Wert von mindestens mehreren zehn Millionen Dong, im schlimmsten Fall sogar Milliarden von Dong verloren. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Ordnung vor Ort und führte zu öffentlicher Empörung.
Major Nguyen Duc Thao, stellvertretender Leiter des Allgemeinen Ermittlungsteams der Polizei des Bezirks Ly Nhan in der Provinz Ha Nam, warnte in Bezug auf dieses Thema: „Wenn die Menschen Geld leihen oder Ersparnisse einzahlen müssen, sollten sie sich an Kreditinstitute wie Banken wenden und das Hui-Spiel vermeiden, da es ein sehr hohes Risiko des Hui-Ausfalls und ein großes Risiko des Geldverlusts birgt.“
Angesichts der jüngsten Fälle von Kreditausfällen im ganzen Land und insbesondere in der Provinz Ha Nam empfiehlt die Abteilung für öffentliche Sicherheit, dass die Bevölkerung, um Betrug und Vermögensverlust zu vermeiden und damit den Alltag der Familien nicht zu gefährden, geeignete und sichere Anlage-, Spar- und Vermögensbildungsformen wählen und die Teilnahme an risikoreichen Spar- und Vermögensbildungsgruppen vermeiden sollte, da diese das Risiko einer Vermögenspfändung bergen. Gleichzeitig müssen die Bürger die rechtlichen Bestimmungen zur Kapitaleinlage genau kennen, um ihre legitimen Rechte und Interessen zu wahren und Risiken zu vermeiden.
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