Warnung vor Betrug und Eigentumsaneignung durch die Form von hui, ho

In letzter Zeit kam es landesweit immer wieder zu Fällen von gescheiterten Spar- und Kreditgenossenschaften oder von betrügerischer Aneignung von Eigentum durch die Eigentümer. Viele Menschen verloren dadurch ihr Eigentum, wobei die gestohlenen Geldbeträge Milliarden Dong erreichten. Trotz regelmäßiger Warnungen der Behörden kommt es immer wieder zu gescheiterten Spar- und Kreditgenossenschaften. Dies liegt daran, dass viele Teilnehmer nicht aufmerksam sind, die gesetzlichen Bestimmungen, Rechte, Pflichten und damit verbundenen rechtlichen Verantwortlichkeiten nicht genau verstehen und bei der Teilnahme an den Ketten immer noch subjektiv agieren.

Die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Ly Nhan in der Provinz Ha Nam hat eine Entscheidung zur Einleitung eines Strafverfahrens und zur Strafverfolgung der Angeklagten Doan Thi Sang erlassen.

Vor kurzem hat die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Ly Nhan in der Provinz Ha Nam eine Entscheidung zur Einleitung eines Strafverfahrens erlassen und die Angeklagte Doan Thi Sang (Jahrgang 1983), wohnhaft in Dorf 1, Gemeinde Chinh Ly, Bezirk Ly Nhan in der Provinz Ha Nam, wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum strafrechtlich verfolgt.

Indem er das Vertrauen der Leute ausnutzte, die mit ihnen spielen wollten, und die Tatsache, dass die Spieler in den Clans sich nicht kannten, gründete Sang Clans, um Geld zu sammeln.

Aufgrund finanzieller Ungleichgewichte und der Unfähigkeit, die Schulden zu bezahlen, beging Sang einen Betrug, indem er sich in den Zeiträumen als die Person ausgab, die die Schulden kaufen wollte, um sie in diesen Zeiträumen zu übernehmen und sich so sein Vermögen anzueignen.

Mit den oben genannten Tricks gründete Sang vor seiner Flucht aus der Gegend 27 Banden und lockte mehr als 800 Leute (das entspricht mehr als 1.300 Banden) zum Spielen an, um sich Eigentum anzueignen.

Subjekt Doan Thi Sang, bei der Ermittlungsbehörde.

Bei der Ermittlungsbehörde gab Doan Thi Sang zu: „Weil mein Geschäft Verluste machte, hatten die meisten Leute, die kamen, um meinen Familiennamen zu kaufen, bereits Einzahlungsscheine dabei, die ich mitnehmen konnte. Als mir klar wurde, dass ich die Eigentümer nicht mehr bezahlen konnte, bin ich aus der Gegend geflohen.“

Hui, sie arbeiten auf der Grundlage von Vertrauen und Selbstkontrollmechanismen. Normalerweise ist die Person, die kontrolliert und arbeitet, der Eigentümer des Vereins. Den meisten Teilnehmern mangelt es an Wachsamkeit und sie verstehen die gesetzlichen Bestimmungen, Rechte, Pflichten und die damit verbundenen rechtlichen Verantwortlichkeiten nicht genau.

Frau Pham Thi Ngoc, eine der vielen Personen, die die Gebühr für Doan Thi Sang bezahlten, sagte: „Meine Familie spart jeden Monat Geld, um acht Gebühren zu bezahlen. Insgesamt habe ich 241 Millionen und zwanzigtausend Dong bezahlt. Im März 2024 nach dem Mondkalender waren Frau Sang und ihr Mann aus der Gegend geflohen. Jetzt ist meine Familie sehr verwirrt und besorgt, da sie nicht weiß, wann sie das gespendete Geld zurückbekommen wird.“

Hui sind eine Form der Kapitalbeschaffung für Kredite und Ersparnisse auf freiwilliger Basis, mit geringer Öffentlichkeitsarbeit zwischen den Beteiligten, basierend auf Vertrauen und persönlichen, freiwilligen Beziehungen. Der Eigentümer der Vereinigung benötigt weder Sicherheiten noch stellt er den Teilnehmern umfassende Informationen zur Verfügung. Obwohl das Gesetz für die Teilnahme an einer Hui eine schriftliche Vereinbarung vorschreibt und eine notarielle Beglaubigung beantragen kann, verfügen die Teilnehmer in Wirklichkeit hauptsächlich über mündliche Vereinbarungen und handschriftliche Dokumente. Obwohl die Zahl der Teilnehmer groß ist, wissen sie wenig voneinander und sind kaum über die wirtschaftlichen Verhältnisse und Ziele des Eigentümers der Vereinigung, der Hui, informiert.

In Wirklichkeit handelt es sich bei den meisten Menschen, die in den Gemeinden am Glücksspiel teilnehmen, um Geringverdiener oder Kleinunternehmer. Sie legen die monatlichen Ersparnisse ihrer Familie zusammen, um zu spielen, und leihen sich sogar Geld, um ihren Beitrag zu leisten.

Viele Eigentümer haben dies jedoch ausgenutzt und sich durch Betrug Besitz angeeignet, wodurch viele Mitglieder mit leeren Händen dastanden, Schulden machten und Besitz im Wert von mindestens mehreren zehn Millionen Dong, höchstens aber Milliarden Dong verloren, was erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheits- und Ordnungslage vor Ort hatte und öffentliche Empörung auslöste.

Major Nguyen Duc Thao, stellvertretender Leiter des allgemeinen Ermittlungsteams der Polizei des Bezirks Ly Nhan in der Provinz Ha Nam, warnte zu diesem Thema: „Wenn Menschen Geld leihen oder Ersparnisse anlegen müssen, sollten sie sich an Kreditinstitute wie Banken wenden und es vermeiden, mit dem Hui zu spielen, da ein hohes Risiko besteht, dass das Hui scheitert und ein großes Risiko besteht, Geld zu verlieren.“

Angesichts der jüngsten Fälle von Kreditwucher im ganzen Land und insbesondere in der Provinz Ha Nam empfiehlt die Behörde für öffentliche Sicherheit, dass die Menschen geeignete und sichere Anlage-, Spar- und Vermögensformen wählen und die Teilnahme an risikoreichen Spar- und Vermögensgruppen vermeiden sollten, da diese das Risiko einer Vermögensbeschlagnahmung bergen. Gleichzeitig sollten sie sich mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Kapitaleinlage vertraut machen, um ihre legitimen Rechte und Interessen zu wahren und Risiken vorzubeugen.

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