Am Morgen des 19. Juni hieß es in einer Information der Kriminalpolizei der Provinzpolizei, dass in letzter Zeit auf Social-Networking-Plattformen viele Accounts Inhalte zum Kauf, zur Miete oder Ausleihe von persönlichen Informationen, Ausweisdokumenten oder Bankkonten gepostet hätten.
Da sie sich der Gefahren, die mit dem Kauf, Verkauf und der Vermietung persönlicher Daten und Bankkonten verbunden sind, nicht bewusst sind, unterstützen viele Menschen möglicherweise indirekt kriminelle Aktivitäten und laufen Gefahr, verwaltungs- oder strafrechtlich verfolgt zu werden.
Die Tricks dieser Personen bestehen oft darin, den Namen von Bankangestellten auszunutzen, die die Quote für die Eröffnung von Bankkarten und Zahlungskonten erfüllen, um Studenten, Arbeiter und Arbeiter mit geringem Einkommen und geringen Rechtskenntnissen zur Eröffnung kostenloser oder kostengünstiger Konten zu bewegen. Anschließend verpflichten sie sich, die Konten vom Kontoinhaber zurückzukaufen oder zurückzuleasen und sie von dort aus im Cyberspace weiterzuverkaufen, um illegale Gewinne zu erzielen.
Darüber hinaus verwendete der Täter auch Ausweisdokumente anderer Personen (die er in Pfandhäusern oder Motels gekauft oder gefunden hatte …) und ersetzte das Foto, um Zahlungskonten bei Banken zu eröffnen.
Die meisten dieser Konten werden hauptsächlich für den Geldfluss in Fällen und Vorfällen im Zusammenhang mit High-Tech-Betrug und Cyber-Glücksspielkriminalität verwendet, was die Ermittlungen, Überprüfungen und die Bearbeitung durch die Behörden erschwert.
Was Sanktionen betrifft, können diejenigen, die Zahlungskonten und Bankkarten leasen, verleihen oder kaufen und verkaufen, gemäß Artikel 291 des Strafgesetzbuchs von 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, wegen des Verbrechens der „illegalen Erhebung, Speicherung, des Austauschs, Kaufs, Verkaufs und der öffentlichen Weitergabe von Informationen über Bankkonten“ strafrechtlich verfolgt werden und mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Millionen VND oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren geahndet werden.
Beim Mieten, Leasing, Leihen oder Verleihen von Zahlungskonten sowie beim Kauf oder Verkauf von Zahlungskontoinformationen mit einer Menge von 1 bis weniger als 10 Zahlungskonten beträgt die Geldstrafe zwischen 40 und 50 Millionen VND, ab 10 Zahlungskonten, jedoch nicht in der Höhe, die eine strafrechtliche Verfolgung nach sich zieht, wird eine Geldstrafe zwischen 50 und 100 Millionen VND verhängt.
Aufgrund der oben beschriebenen Situation empfiehlt die Provinzpolizei: Die Menschen müssen sich beim Eröffnen, Verwenden und Verwalten von Zahlungskonten, Bankkarten und persönlichen Dokumenten bewusst sein und dürfen auf keinen Fall Zahlungskonten, Bankkarten oder persönliche Dokumente kaufen, verkaufen, tauschen, verschenken, verleihen oder vermieten.
Die Weitergabe persönlicher Informationen und Daten wie beispielsweise Bilder von Bürgerausweisen, Telefonnummern, Kontonummern usw. im Internet muss eingeschränkt werden, um zu verhindern, dass Dritte diese Informationen für illegale Handlungen missbrauchen.
Bei Verlust von Ausweisdokumenten oder Bankkarten müssen Sie dies den Behörden melden, um die Dokumente neu ausstellen zu lassen, und die Bank benachrichtigen, damit die Karte gesperrt wird. Dies dient als Nachweis dafür, dass der Inhaber der Ausweisdokumente oder Bankkarten zum Zeitpunkt des Verlusts nicht an Transaktionen beteiligt war.
Sollten Sie feststellen, dass ein Unternehmen Zahlungskonten oder Bankkarten vermietet, verleiht, kauft oder verkauft, werden Sie gebeten, dies der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden und Dokumente und Beweise vorzulegen, damit die gesetzeskonforme Bearbeitung erfolgen kann.
Quoc Huong
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