Der Vorsitzende von Xuyen Viet Oil verwendete mehr als 2 Millionen US-Dollar, um ehemalige Beamte zu bestechen und ihnen Geschenke zu machen.

Vom 20. November bis zum 5. Dezember fand vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt der erstinstanzliche Prozess in dem Fall statt, in dem Herrn Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees der Provinz Ben Tre) und 14 weiteren Angeklagten Verstöße gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlicher Vermögenswerte mit der Folge von Verlusten und Verschwendung, Bestechung, Annahme von Bestechungsgeldern und Ausnutzung von Positionen und Macht zur Beeinflussung anderer zum persönlichen Vorteil vorgeworfen wurden. Die Vorwürfe bezogen sich auf Verstöße, die bei der Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (kurz: Xuyen Viet Oil Company) begangen wurden.

Im Fall der Xuyen Viet Oil Company hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Mai Thi Hong Hanh, die ehemalige Vorsitzende und Direktorin des Unternehmens, wegen zweier Anklagepunkte angeklagt: Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, wodurch Verluste und Verschwendung entstanden sind.

Mai Thi Hong Hanh, ehemalige Vorsitzende und Direktorin der Xuyen Viet Oil Company.

Laut Anklageschrift erwarb Mai Thi Hong Hanh im Jahr 2005 Anteile an der Xuyen Viet Oil Company, deren Stammkapital damals 50 Milliarden VND betrug. Bereits nach sechs Jahren war das Stammkapital auf 3 Billionen VND angewachsen. Bis 2013 expandierte das Unternehmen rasant und verfügte über 15 Filialen, sechs Tankstellen und neun verbundene Unternehmen.

Im Jahr 2016 erhielt die Xuyen Viet Oil Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz für den Import und Export von Erdöl und avancierte damit zu einem führenden Erdölhändler. Von da an wurde Frau Hanh in dieser Branche als „Chefin“ bekannt.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Hanh und die Xuyen Viet Oil Company ihre Ernennung zur Verwaltung des Erdölpreisstabilisierungsfonds ausgenutzt haben, um sich Vermögenswerte anzueignen.

Laut Anklageschrift wies Frau Hanh seit 2016 ihre Angestellten an, die Vorschriften zur Einrichtung des Erdölpreisstabilisierungsfonds zu missachten. Das Geld des Fonds wurde vom Firmenkonto auf ihr Privatkonto überwiesen und privat verwendet.

Im Mai 2023 meldete Xuyen Viet Oil einen Saldo des Preisstabilisierungsfonds von 219 Milliarden VND. Tatsächlich betrug der Gesamtsaldo der drei gemeldeten Konten jedoch nur etwas mehr als 2 Millionen VND, was zu einem Verlust von 219 Milliarden VND für den Staatshaushalt führte.

Darüber hinaus wurde der Xuyen Viet Oil Company vorgeworfen, gegen Vorschriften zur Verwaltung von Umweltschutzsteuern verstoßen zu haben. Von Oktober 2021 bis Juli 2022 nahm das Unternehmen 1,244 Billionen VND an Steuern ein, führte diese jedoch nicht an den Staatshaushalt ab, sondern überwies sie auf das Privatkonto von Frau Hanh.

Bei den Ermittlungen der Behörden stellten die Behörden fest, dass von insgesamt 36 Konten (17 Privatkonten von Frau Hanh und 19 Firmenkonten) nur noch etwas mehr als 4 Milliarden VND vorhanden waren. Frau Hanh war somit nicht mehr in der Lage, die veruntreuten Steuern zurückzuzahlen. Der Gesamtschaden für den Staatshaushalt belief sich auf über 1,2 Billionen VND.

Frau Hanh nutzte das veruntreute Geld, um Immobilien zu kaufen, Geld zu verleihen und insbesondere zahlreiche Beamte zu bestechen, um das Gesetz zu umgehen.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Hanh von 2016 bis 2022 insgesamt 22 Mal Bestechungsgelder in Höhe von bis zu 31,5 Milliarden VND gezahlt hat.

Konkret bestach Hanhs Gruppe Angeklagte wie Do Thang Hai (ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel), Tran Duy Dong (ehemaliger Leiter der Abteilung für den Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel), Hoang Anh Tuan und Nguyen Loc An (beide ehemalige stellvertretende Leiter der Abteilung für den Binnenmarkt) sowie Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre) mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen US-Dollar...

Mai Thi Hong Hanh wurde außerdem beschuldigt, zahlreichen Beamten luxuriöse Patek Philippe-Uhren geschenkt zu haben. Unter anderem erhielt Herr Le Duc Tho vier Uhren (eine davon im Wert von ca. 10 Milliarden VND), ein Honma-Golfset im Wert von 1,1 Milliarden VND, einen Mercedes S450 im Wert von 6,7 Milliarden VND sowie 200.000 USD. Darüber hinaus erhielt Herr Tho während seiner Zeit als Provinzsekretär von Ben Tre wiederholt Geldgeschenke und Geburtstagsgeschenke von Frau Hanh, um ihm zu seiner neuen Position zu gratulieren. Der Gesamtwert der Geschenke belief sich auf ca. 22,1 Milliarden VND.

Demnach beläuft sich die Gesamtsumme der Bestechungsgelder und Geschenke auf etwa 53,6 Milliarden VND (mehr als 2 Millionen USD).

Die Anklage kam zu dem Schluss, dass die Handlungen von Frau Hanh und den mit ihr in Verbindung stehenden Personen nicht nur dem Staatshaushalt erheblichen Schaden zugefügt, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltungsbehörden untergraben haben. Aufgrund der genannten Verstöße sieht sich Frau Mai Thi Hong Hanh mit zahlreichen schweren Anklagen konfrontiert, darunter Machtmissbrauch, widerrechtliche Aneignung von Vermögenswerten und Bestechung.

Bestechung zur Wahrung persönlicher Interessen und zur Förderung der Unternehmensentwicklung hat eine Reihe von Verstößen zur Folge, die Schlupflöcher im Management von Erdölgeschäften aufzeigen und eine Korrektur sowie ein strenges Vorgehen erfordern, um Transparenz und Fairness zu gewährleisten.

Hoang Tho

Quelle: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html