Ankündigung der Entscheidung, vier „große Akteure“ der Goldindustrie und zwei Banken zu überprüfen.

Heute (23. Mai) gab die vietnamesische Staatsbank ihre Entscheidung bekannt, die Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei Goldhandelsaktivitäten zu überprüfen.

Demnach gehören zu den Prüfobjekten vier „große“ Unternehmen der Goldindustrie: Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company und Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Hinzu kommen die Tien Phong Commercial Joint Stock Bank und die Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank.

Die Staatsbank gab ihre Entscheidung bekannt, sechs Banken und Goldhandelsunternehmen zu überprüfen.

Das Inspektionsteam wird sich auf folgende Inhalte konzentrieren: Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für Goldhandelsaktivitäten; Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Darüber hinaus überprüfte das Inspektionsteam auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Buchhaltung, Erstellung und Verwendung von Rechnungen und Dokumenten sowie die Erklärung und Erfüllung der Steuerpflichten.

Der Inspektionszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 2020 bis zum 15. Mai 2024. Bei Bedarf kann die Inspektion auch vor oder nach diesem Zeitraum durchgeführt werden.

Bei Bekanntgabe der Entscheidung betonte der stellvertretende Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, Pham Quang Dung: „Im Laufe der Prüfung können gegebenenfalls weitere Prüfgegenstände und -inhalte hinzugefügt werden. Die Prüfung wird von der vietnamesischen Staatsbank in Abstimmung mit dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit , dem Finanzministerium, dem Ministerium für Industrie und Handel sowie der staatlichen Aufsichtsbehörde durchgeführt.“

Der stellvertretende Gouverneur Pham Quang Dung forderte das Inspektionsteam außerdem auf, sich auf die Aufklärung etwaiger Gesetzesverstöße zu konzentrieren und diese gemäß den gesetzlichen Bestimmungen umgehend und streng zu empfehlen, zu verhindern und zu ahnden.

Bei Feststellung eines Falles mit Anzeichen einer Straftat muss der Leiter des Inspektionsteams die Person, die den Inspektionsbeschluss erlassen hat, darüber informieren, damit diese den Fall prüft und entscheidet, ihn unverzüglich an die Ermittlungsbehörde zur weiteren Bearbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen weiterzuleiten.

Herr Dung teilte außerdem mit, dass die Staatsbank in der kommenden Zeit mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen zusammenarbeiten werde, um die synchrone Umsetzung staatlicher Managementlösungen für Goldhandelsaktivitäten zu verstärken und Verstöße gegen das Gesetz in diesem Bereich streng zu ahnden.

Die vietnamesische Staatsbank wird weiterhin Interventionsmaßnahmen umsetzen, das Angebot an SJC-Goldbarren erhöhen und die Differenz zwischen den inländischen SJC-Goldpreisen und den internationalen Goldpreisen mit neuen Ansätzen verringern, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen...

Darüber hinaus wird die Staatsbank die Umsetzung des Dekrets 24/2012/ND-CP umfassend überprüfen, auf der Grundlage der engen Orientierung an den Richtlinien und Vorgaben der Partei, den Anweisungen der Regierung und des Premierministers zur Steuerung des Goldmarktes sowie entsprechend der praktischen Gegebenheiten Änderungen und Ergänzungen vorschlagen; die Vergoldung der Wirtschaft wirksam verhindern; verhindern, dass Schwankungen der Goldpreise Wechselkurse, Inflation und makroökonomische Stabilität beeinträchtigen; die Rolle des Staates bei der Steuerung und Regulierung des Goldmarktes gemäß den Vorschriften stärken und so die wirtschaftliche Sicherheit, die finanzielle Sicherheit, die nationale Währung sowie die soziale Ordnung und Sicherheit gewährleisten.

Laut Vietnamnet

Quelle: https://baolaocai.vn/cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-4-ong-lon-nganh-vang-va-2-ngan-hang-post384491.html