Der ehemalige stellvertretende Generaldirektor von Faros hat „große Erfolge erzielt“, um die Tricks des ehemaligen Vorsitzenden des FLC aufzudecken

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Im Fall der Börsenmanipulation, die bei der FLC Group Joint Stock Company, der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company und verwandten Unternehmen stattfand, hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Anklage gegen Nguyen Thien Phu (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Faros Construction Joint Stock Company) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum erhoben.

Den Ermittlungen zufolge verfügt Phu über Kenntnisse in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen und Wertpapiere. Neben seiner Position als stellvertretender Generaldirektor der Faros Company war Phu vom 27. Mai 2015 bis zum 12. August 2016 auch als Hauptbuchhalter der Faros Company tätig.

Gemäß den Anweisungen von Herrn Trinh Van Quyet (früherer Vorsitzender der FLC Group) und Herrn Doan Van Phuong (Generaldirektor der FLC Company) registrierte sich Phu als Kapitalgeber, indem er einen Vertrag über die Übertragung von 855.000 Aktien von Nguyen Van Manh (Mitarbeiter der Materialabteilung der FLC Land LLC) unterzeichnete, obwohl keine Zahlung erfolgte.

Nachdem Phu Aktionär geworden war, unterzeichnete er vier Zahlungsermächtigungen und überwies 72,2 Milliarden VND, um Kapital in die Faros Company einzubringen. Den Ermittlungen zufolge handelte es sich auch hier um eine Fälschung. Tatsächlich zahlte Phu kein Geld ein, sondern unterzeichnete lediglich Dokumente. Die Einzahlungen und Überweisungen wurden ausschließlich von Trinh Thi Minh Hue (Herrn Quyets Schwester) durchgeführt.

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — Angeklagter Nguyen Thien Phu (Foto: FLC Faros).

Vor der Notierung des Aktienkürzels ROS gab Phu alle Aktien unter Herrn Quyets Namen zurück und übertrug fast 10 Millionen Aktien unter Herrn Phus Namen an den ehemaligen Vorsitzenden von FLC.

In seiner Funktion als Hauptbuchhalter wurde Phu beschuldigt, mehr als 115 gefälschte Investmentfondsverträge und Verträge über geschäftliche Zusammenarbeit unterzeichnet zu haben. Außerdem soll er 94 Zahlungsautorisierungsdokumente und Bargeldabhebungspapiere für Hue unterzeichnet haben, um Überweisungen und Abhebungen von fast 3.000 Milliarden VND vom Konto der Faros Company auf die Konten der FLC Group und anderer Unternehmen durchzuführen.

Hues Ziel besteht darin, die gefälschte Kapitaleinlage von 1.125 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND umzuwandeln.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigte auch, dass Phu die Person war, die drei Finanzberichte und den Prospekt unterzeichnete, die Verpflichtungserklärung zum Halten von Aktien unterzeichnete und Dokumente vorbereitete, in denen die Verwaltungsbehörden aufgefordert wurden, die Notierung der ROS-Aktien der Faros Company an der Börse zu genehmigen.

Darüber hinaus unterzeichnete Phu vom 12. Januar 2015 bis zum 25. Februar 2020 466 Zahlungsanweisungen und überwies mehr als 12.200 Milliarden VND von den Konten der Faros Company und der RTS Company auf die Konten verschiedener Unternehmen mit dem Inhalt „Investment Trust“ und „Kapitaleinlage“, um die fiktive Kapitaleinlage zu legalisieren und zu verschleiern.

Dies half Herrn Quyet und seinen Komplizen, das Stammkapital aufzublähen und Aktien zum Verkauf anzubieten, um den Anlegern mehr als 3.600 Milliarden VND abzuluchsen.

Nach Durchführung einer Reihe der oben genannten Maßnahmen erhielt Phu 30.000 Aktien und zusätzlich 9.600 Aktien als Dividende. Am 11. Mai 2021 verkaufte Phu 39.600 seiner Aktien und verdiente damit über 260 Millionen VND. Phu überwies diesen Betrag freiwillig auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge hat Phu seine Taten und die seiner Komplizen ehrlich gestanden.

Insbesondere habe dieser Angeklagte „aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammengearbeitet und einen großen Beitrag zur Aufklärung des Flusses der gefälschten Kapitaleinlagen und zur Klärung der Natur des Falles geleistet“.

In diesem Fall wurde Phu als Täter des Verbrechens eingestuft, da er auf Anweisung von Herrn Quyet handelte und als Komplize auftrat.

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