Am 28. Oktober änderte die Sicherheitsermittlungsbehörde (SIA) der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die Anklage gegen Herrn Nguyen Thanh Nhan (ehemaliger Generaldirektor von Saigon Co.op ) von „Mangelnde Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen“ in „Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten“.
Ehemaliger Generaldirektor der Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.
Dementsprechend hat die Abteilung für Ermittlungssicherheit der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt den vierten ergänzenden Ermittlungsbericht fertiggestellt, ihn an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und vorgeschlagen, gegen Herrn Diep Dung (ehemaliger Vorsitzender der Saigon Co.op), Herrn Vo Thanh Trung (Generaldirektor der New Urban Development Investment Joint Stock Company) und Herrn Ton That Hao (Generaldirektor der Dai A Real Estate Joint Stock Company) Anklage wegen des Verbrechens des „Amtsmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten“ zu erheben.
Die Ermittlungsbehörde beschloss außerdem, die Anklage gegen Frau Ho My Hoa (Direktorin der Finanzabteilung der Saigon Co.op) und Herrn Nguyen Thanh Nhan von der ursprünglichen Anklage wegen „fehlender Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen“ in „Machtmissbrauch bei der Ausübung amtlicher Pflichten“ als Komplize von Herrn Diep Dung zu ändern.
Die Angeklagten Tran Trung Liet (ehemaliger Hauptbuchhalter der Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ehemalige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Saigon Co.op) und Nguyen Thi Thuy Trang (ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Saigon Co.op) sollten alle wegen des Verbrechens der „fehlenden Verantwortung mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt werden.
Nach Durchführung weiterer Ermittlungen auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft verfügt die Ermittlungsbehörde über ausreichende Gründe für die Feststellung, dass die Angeklagten kriminelle Handlungen begangen haben, wie folgt:
Bezüglich des Angeklagten Diep Dung hat Herr Dung von Juni 2016 bis März 2018 nicht den Vorstand der Saigon Co.op konsultiert, sondern willkürlich Mitarbeiter der Finanz- und Buchhaltungsabteilung der Saigon Co.op angewiesen, Verfahren durchzuführen, damit der Angeklagte Diep Dung 1 Billion VND von 3 Billionen VND der Saigon Co.op transferieren konnte, um Kapital für den Big C-Deal zu mobilisieren und das Netzwerk für die Do Thi Moi Company (700 Milliarden VND) und die Dai A Company (300 Milliarden VND) für Investitionskooperationen zu erweitern, wodurch der Saigon Co.op ein Schaden von 115 Milliarden VND entstand.
Der ehemalige Vorsitzende der Saigon Co-op, Diep Dung.
Laut der Ermittlungsbehörde gab Herr Nhan zu, von dem Angeklagten Diep Dung darüber informiert worden zu sein, dass 1.000 Milliarden VND aus den 3.000 Milliarden VND des Kapitalmobilisierungskontos der Saigon Co.op für eine Investitionskooperation verwendet werden sollten, und stimmte zu, dass der Angeklagte Ho My Hoa unter der Leitung des Angeklagten Diep Dung die Verwendung der 1.000 Milliarden VND für die Investitionskooperation durch die Saigon Co.op prüfen und überwachen durfte.
Obwohl er wusste, dass der Angeklagte Diep Dung 1.000 Milliarden VND für Investitionskooperationen verwendet hatte, wies Herr Nhan in seiner Funktion als Mitglied des Verwaltungsrats und Generaldirektor, der für die Finanz- und Buchhaltungsabteilungen zuständig war, die Finanz- und Buchhaltungsabteilungen nicht an, entsprechende Dokumente vorzulegen, und erfüllte seine ihm übertragenen Pflichten nicht.
Darüber hinaus wies Herr Nhan weder die Finanz- noch die Buchhaltungsabteilung an, die Grundlage für die Verbuchung des Umsatzrückgangs aus Finanzaktivitäten zu klären, sondern genehmigte direkt den Finanzbericht 2018, um den Umsatzrückgang um die erzielten Gewinne zu korrigieren.
Nach Ansicht der Ermittlungsbehörde zeigte das Verhalten von Herrn Nhan eine vorsätzliche Vernachlässigung der Folgen der kriminellen Handlungen des Angeklagten Diep Dung, wodurch die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass der Angeklagte Diep Dung das Verbrechen vollenden konnte, was zu einem Schaden für die Saigon Co.op. führte.
Frau Ho My Hoa beging Verstöße, als sie die Bank kontaktierte und mit ihr über eine Investition von 1.000 Milliarden VND bei Saigon Co.op sprach, und anschließend den Angeklagten Diep Dung direkt anwies (initialisierte), Investitionskooperationsverträge mit der Dai A Company über 300 Milliarden VND und Investitionskooperationsverträge mit der Do Thi Moi Company über 700 Milliarden VND zu unterzeichnen.
Der Angeklagte Tran Trung Liet unterzeichnete die Zahlungsanweisung zur Überweisung von 1 Billion VND vom Konto der Saigon Co.op an die Firmen Do Thi Moi und Dai A. Liet wusste, dass es sich bei diesen Geldern um Kapitalbeschaffung für die Produktion und Geschäftstätigkeit der Saigon Co.op handelte. Er informierte jedoch weder den Generaldirektor noch prüfte er die Dokumente zur Genehmigung der Kooperationsrichtlinie durch den Verwaltungsrat der Saigon Co.op, sondern befolgte lediglich die Anweisungen des Angeklagten Diep Dung.
Lam Ngoc
Quelle
Kommentar (0)