Am Morgen des 20. Mai gab die Polizei des Bezirks Dak R'lap in der Provinz Dak Nong bekannt, dass sie V.D. (Jahrgang 1996), einen freiberuflichen Mitarbeiter mit Wohnsitz im Dorf Tra Kieu Tay, Gemeinde Duy Son, Bezirk Duy Xuyen, Provinz Quang Nam, vorübergehend festgenommen habe, um den Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum im Internet“ zu untersuchen.
Thema V.D. bei der Ermittlungsbehörde
Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Dak R'lap eine Meldung von Frau Q. mit ständigem Wohnsitz in der Gemeinde Dak Wer, Dak R'lap, erhalten, in der es um eine Person ging, die anrief, sich als Bankangestellter ausgab und mit ausgeklügelten Tricks Geld in Höhe von über 35,5 Millionen VND auf dem Konto von Frau Q. abzweigte. Nach Erhalt der Meldung konzentrierte sich die Bezirkspolizei Dak R'lap auf die Überprüfung. Nach dem Sammeln ausreichender Beweise und Dokumente erließen die Ermittlungsbehörde und die Bezirkspolizei Dak R'lap am 10. Mai 2023 mithilfe zahlreicher professioneller Maßnahmen einen Anordnung zur Notfallfestnahme einer Person, einen Beschluss zur vorübergehenden Festnahme sowie einen Haftbefehl gegen die Notfallfestgenommene V.D.
Während der Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde gestand der Verdächtige D., dass er im sozialen Netzwerk Facebook unter dem Konto „ Yen Luu “ nach den Wörtern „ Dokumente finden “ gesucht habe. Daraufhin wurden Informationen und Bilder der Person, deren Dokumente verloren gegangen waren, zusammen mit der Telefonnummer angezeigt, die im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht worden waren. D. rief den Besitzer der verlorenen Dokumente an und fragte nach Informationen darüber, ob diese Person ihre persönlichen Dokumente oder ihre Bankkarte verloren habe. Anschließend gab sich D. als Bankangestellter aus, der die Dokumente in seinem Besitz habe, und fragte nach der Bankkontonummer, der Bankomatkartennummer und der CCCD-Nummer, um zu überprüfen, ob der Kontoinhaber auch der Inhaber des verlorenen Kontos sei. Als die andere Partei die Informationen bereitstellte, fragte D. nach dem OTP-Code für die Geldüberweisung, um zu überprüfen, ob er der Kontoinhaber sei, und würde das Geld dann zurücküberweisen. Wenn der Kontoinhaber der Bereitstellung des OTP-Codes nicht zugestimmt hat, verwendet D. die vom Kontoinhaber angegebene Kontokartennummer und CCCD-Nummer zum Kauf von Spieleanwendungen. Von diesem Konto wird sofort automatisch der entsprechende Betrag zwischen 100.000 und 150.000 VND abgebucht, ohne dass ein OTP-Code erforderlich ist.
Anschließend storniert D. den Kauf der Anwendung. Die Anwendung erstattet das Geld automatisch auf das Konto des Opfers zurück, um Vertrauen zu schaffen. Das Opfer glaubt, D. sei ein Bankangestellter und erklärt sich bereit, den OTP-Code anzugeben. Wird der OTP-Code nicht angegeben, wird das Geld vom Konto abgebucht, bis es aufgebraucht ist.
Nachdem D. die Bankkartennummer, die Ausweisnummer und das Bild des Opfers erhalten hatte, erstellte und registrierte er anhand der vom Opfer bereitgestellten Informationen ein ZaloPay-Konto. ZaloPay verknüpfte es mit der Kontonummer des Opfers und überwies (hob) anschließend Geld von dessen ZaloPay-Konto oder zahlte es ohne OTP-Code auf D.s ZaloPay-Konto oder das ZaloPay-Spielkonto von David Dinh979, um Spiele zu spielen und Geld abzuheben. Oder D. überwies Geld auf ein fremdes Konto, teilte den Betrag auf und überwies ihn anschließend auf verschiedene Konten. Mit diesen Tricks erschlich sich D. mehr als 35,5 Millionen VND von Frau Q.
Die Polizeibehörde des Bezirks Dak R'lap weitete ihre Ermittlungen mit den oben genannten Methoden und Tricks aus und konnte drei weitere Fälle aufklären. Darunter befand sich ein Opfer in der Stadt Da Nang, bei dem mehr als 18 Millionen VND unterschlagen wurden; ein Opfer in der Provinz Hoa Binh , bei dem 7,7 Millionen VND unterschlagen wurden, und ein Opfer in der Provinz Nghe An, bei dem mehr als 50 Millionen VND unterschlagen wurden.
Anhand der gesammelten Dokumente wurde festgestellt, dass D.s betrügerisches Verhalten im großen Stil im Cyberspace stattfand und Opfer im ganzen Land hatte. Anhand der Bilder von Ausweisen, CCCDs, Bankkarten und anderen auf D.s Telefon gespeicherten Dokumenten konnte festgestellt werden, dass es etwa 52 Opfer gab und der Transaktionsbetrag vom 1. Januar 2023 bis zum 8. Mai 2023 etwa 6 Milliarden VND betrug.
Es ist bekannt, dass D. bereits 2016 wegen Diebstahls verurteilt wurde. Derzeit hält die Polizeibehörde des Bezirks Dak R'lap V.D. vorübergehend fest, um die Ermittlungen fortzusetzen, nach dem Opfer zu suchen und Beweise zu sichern, um den Fall gemäß dem Gesetz zu behandeln.
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