Am Morgen des 20. Mai gab die Polizei des Bezirks Dak R'lap in der Provinz Dak Nong bekannt, dass sie V.D. (geboren 1996), einen freiberuflichen Arbeiter aus dem Dorf Tra Kieu Tay in der Gemeinde Duy Son, Bezirk Duy Xuyen, Provinz Quang Nam , vorübergehend wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum im Cyberspace“ festnimmt.
Der Verdächtige V.D. bei der Ermittlungsbehörde.
Zuvor hatte die Kriminalpolizei des Bezirks Dak R'lap eine Anzeige von Frau Q., einer Einwohnerin der Gemeinde Dak Wer im Bezirk Dak R'lap, erhalten. Sie berichtete von einem Mann, der sie angerufen, sich als Bankangestellter ausgegeben und mit ausgeklügelten Methoden über 35,5 Millionen VND von ihrem Konto gestohlen hatte. Nach Eingang der Anzeige konzentrierte sich die Polizei des Bezirks Dak R'lap auf die Überprüfung des Sachverhalts. Durch verschiedene Ermittlungsmethoden und die Sammlung ausreichender Beweise und Dokumente erließ die Kriminalpolizei des Bezirks Dak R'lap am 10. Mai 2023 einen Eil- und einen vorläufigen Haftbefehl sowie einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen V.D.
Während der Vernehmung durch die Ermittlungsbehörde gestand der Verdächtige D., dass er das Facebook-Konto „ Yen Luu “ nutzte, um nach „ verlorenen Dokumenten“ zu suchen. Dort wurden Informationen und Bilder von Personen angezeigt, die ihre Dokumente verloren hatten, sowie deren Telefonnummern. D. rief die Besitzer der vermeintlich verlorenen Dokumente an und fragte, ob sie ihre Personalausweise oder Bankkarten verloren hätten. Anschließend gab sich D. als Bankangestellter aus, der die Dokumente in Händen hielt, und verlangte Kontonummer, Bankkartennummer und Personalausweisnummer, um die Kontoinhaberschaft zu überprüfen. Sobald die andere Person die Informationen preisgab, forderte D. den Einmalpasswort-Code (OTP) für eine Geldüberweisung an, um zu testen, ob es sich tatsächlich um den Kontoinhaber handelte. Er versprach, das Geld später zurückzuzahlen. Verweigerte der Kontoinhaber die Herausgabe des OTP-Codes, nutzte D. die vom Kontoinhaber angegebene Kontonummer und Personalausweisnummer, um Spiele-Apps zu kaufen. Das Konto wurde dann automatisch mit 100.000 bis 150.000 VND belastet – ohne dass ein OTP-Code erforderlich war.
Anschließend storniert D. den App-Kauf. Die App erstattet dem Opfer den Betrag automatisch zurück, um Vertrauen aufzubauen. Das Opfer glaubt dadurch, D. sei ein Bankangestellter und willigt ein, den OTP-Code preiszugeben. Wird der OTP-Code nicht angegeben, wird das Geld vom Konto abgebucht, bis es leer ist.
Nachdem D. die Bankkartennummer, die Personalausweisnummer und das Foto des Opfers erlangt hatte, erstellte und registrierte er mit diesen Daten ein ZaloPay-Konto. ZaloPay verknüpfte sich mit dem Konto des Opfers und überwies (hob ab) Geld oder tätigte Zahlungen von diesem Konto über das ZaloPay-Konto des Opfers, ohne dass ein OTP-Code erforderlich war. Dies galt sowohl für D.s ZaloPay-Konto als auch für das ZaloPay-Konto von David Định979, mit dem Spiele gespielt und Geld abgehoben werden konnte. Alternativ überwies D. Geld auf ein Konto, das nicht auf den Namen des Opfers registriert war, teilte es dann in kleinere Beträge auf und überwies diese auf andere Konten. Mit dieser Methode betrog D. Frau Q. um über 35,5 Millionen VND.
Durch die Ausweitung der Ermittlungen und unter Anwendung der oben beschriebenen Methoden und Taktiken konnte die Kriminalpolizei des Bezirks Dak R'lap drei weitere Fälle aufklären: einen Fall in der Stadt Da Nang mit einem Diebstahlbetrag von über 18 Millionen VND, einen Fall in der Provinz Hoa Binh mit einem Diebstahlbetrag von über 7,7 Millionen VND und einen Fall in der Provinz Nghe An mit einem Diebstahlbetrag von über 50 Millionen VND.
Anhand der gesammelten Dokumente konnte festgestellt werden, dass D.s betrügerische Aktivitäten im Internet in großem Umfang stattfanden und landesweit Opfer betrafen. Mithilfe von Bildern von Personalausweisen, Staatsbürgerschaftsausweisen, Bankkarten und anderen auf D.s Handy gespeicherten Dokumenten konnten etwa 52 Opfer identifiziert werden. Die Transaktionen beliefen sich im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 8. Mai 2023 auf insgesamt rund 6 Milliarden VND.
Es ist bekannt, dass D. im Jahr 2016 wegen Diebstahls verurteilt wurde. Derzeit befindet sich V.D. in vorläufiger Haft bei der Kriminalpolizei des Bezirks Dak R'lap, um die Ermittlungen auszuweiten, nach dem Opfer zu suchen und Beweise für eine Strafverfolgung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu sammeln.
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