Dak Nong verhaftet einen Betrüger, der im Cyberspace mehr als 6 Milliarden VND unterschlagen hat

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Am Morgen des 20. Mai gab die Polizei des Bezirks Dak R'lap in der Provinz Dak Nong bekannt, dass sie V.D. (Jahrgang 1996), einen Freiberufler mit Wohnsitz im Dorf Tra Kieu Tay, Gemeinde Duy Son, Bezirk Duy Xuyen, Provinz Quang Nam , vorübergehend festgenommen habe, um den Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum im Internet“ zu untersuchen.

Dak Nong verhaftet einen Betrüger, der sich im Cyberspace mehr als 6 Milliarden VND angeeignet hat. Foto 1 — Thema V.D. bei der Ermittlungsbehörde

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Dak R'lap von Frau Q. mit ständigem Wohnsitz in der Gemeinde Dak Wer, Dak R'lap, eine Anzeige erhalten, in der es um eine Person ging, die anrief, sich als Bankangestellter ausgab und mithilfe raffinierter Tricks Geld in Höhe von über 35,5 Millionen VND auf dem Konto von Frau Q. erschlich. Nach Erhalt der Anzeige konzentrierte sich die Bezirkspolizei Dak R'lap auf die Überprüfung. Nach dem Sammeln ausreichender Beweise und Dokumente erließen die Ermittlungsbehörde und die Bezirkspolizei Dak R'lap am 10. Mai 2023 mithilfe zahlreicher professioneller Maßnahmen einen Anordnung zur Notfallfestnahme einer Person, einen Beschluss zur vorübergehenden Festnahme und einen Haftbefehl gegen die im Notfall festgenommene Person gegen die Person V.D.

Im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde gestand der Verdächtige D., dass er im sozialen Netzwerk Facebook unter dem Konto „ Yen Luu “ nach den Wörtern „ Dokumente suchen “ gesucht habe. Daraufhin wurden ihm Informationen und Bilder der Person angezeigt, deren Dokumente verloren gegangen waren, sowie deren Telefonnummer. D. rief den Besitzer der verlorenen Dokumente an und fragte nach Informationen darüber, ob diese Person ihre persönlichen Dokumente oder ihre Bankkarte verloren habe. Dann gab sich D. als Bankangestellter aus, der die Dokumente in seinem Besitz habe, und fragte nach der Bankkontonummer, der Bankomatkartennummer und der CCCD-Nummer, um zu überprüfen, ob der Kontoinhaber auch der Inhaber des verlorenen Kontos sei. Als die andere Partei die Informationen bereitstellte, fragte D. nach dem OTP-Code für die Überweisung, um zu überprüfen, ob er der Kontoinhaber sei, und um das Geld dann zurückzuüberweisen. Wenn der Kontoinhaber der Bereitstellung des OTP-Codes nicht zugestimmt hat, verwendet D. die vom Kontoinhaber angegebene Kontokartennummer und CCCD-Nummer zum Kauf von Spieleanwendungen. Von diesem Konto wird sofort automatisch der entsprechende Betrag von 100.000 VND bis 150.000 VND abgebucht ... ohne dass ein OTP-Code erforderlich ist.

Anschließend storniert D. den Kauf der Anwendung. Die Anwendung erstattet das Geld automatisch auf das Konto des Opfers zurück, um Vertrauen beim Opfer zu schaffen. Das Opfer glaubt, D. sei ein Bankangestellter und erklärt sich bereit, den OTP-Code anzugeben. Wird der OTP-Code nicht angegeben, wird das Geld vom Konto abgebucht, bis das Geld auf dem Konto aufgebraucht ist.

Nachdem D. die Bankkartennummer, die Ausweisnummer und das Bild des Opfers erhalten hatte, erstellte und registrierte er anhand der vom Opfer bereitgestellten Informationen ein ZaloPay-Konto. ZaloPay verknüpfte es mit der Kontonummer des Opfers und überwies (hob) dann Geld oder zahlte Geld vom ZaloPay-Konto des Opfers ohne OTP-Code auf D.s ZaloPay-Konto oder das ZaloPay-Spielkonto von David Dinh979, um Spiele zu spielen und Geld zur Nutzung abzuheben. Oder D. überwies Geld auf ein Konto, das nicht dem Inhaber gehörte, teilte den Betrag auf und überwies ihn weiter auf verschiedene Konten. Mit den oben genannten Tricks unterschlug D. mehr als 35,5 Millionen VND von Frau Q.

Die Polizeibehörde des Bezirks Dak R'lap weitete ihre Ermittlungen mit den oben genannten Methoden und Tricks aus und konnte drei weitere Fälle aufklären. Darunter befand sich ein Opfer in der Stadt Da Nang, bei dem mehr als 18 Millionen VND unterschlagen wurden; ein Opfer in der Provinz Hoa Binh , bei dem 7,7 Millionen VND unterschlagen wurden, und ein Opfer in der Provinz Nghe An, bei dem mehr als 50 Millionen VND unterschlagen wurden.

Anhand der gesammelten Dokumente wurde festgestellt, dass D.s betrügerisches Verhalten in großem Umfang im Cyberspace stattfand und im ganzen Land Opfer forderte. Anhand der Bilder von Ausweisen, CCCDs, Bankkarten und anderen auf D.s Telefon gespeicherten Dokumenten konnte festgestellt werden, dass es etwa 52 Opfer gab und der Transaktionsbetrag vom 1. Januar 2023 bis zum 8. Mai 2023 etwa 6 Milliarden VND betrug.

Es ist bekannt, dass D. bereits 2016 wegen Diebstahls verurteilt wurde. Derzeit hält die Polizeibehörde des Bezirks Dak R'lap V.D. vorübergehend fest, um die Ermittlungen fortzusetzen, nach dem Opfer zu suchen und Beweise zu sichern, um den Fall gemäß dem Gesetz zu behandeln.

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