Mehr als 6.600 Investoren, die im Fall Tan Hoang Minh als Opfer identifiziert wurden, werden vom Volksgericht in Hanoi zum Prozess vorgeladen, der am 19. März stattfinden wird.
Es wird erwartet, dass das Volksgericht von Hanoi am Morgen des 19. März den Prozess erster Instanz gegen 15 Angeklagte in dem Fall eröffnet, der sich bei der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Tan Hoang Minh Company) ereignet hat.
In diesem Verfahren erschienen der Vorsitzende von Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, und die Angeklagten Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh), Phung The Tinh (ehemaliger Direktor des Zentrums für Finanzen und Rechnungswesen), Hoang Quyet Chien (amtierender stellvertretender Direktor des Zentrums für Finanzen und Rechnungswesen) sowie 11 weitere Angeklagte vor Gericht und wurden der betrügerischen Aneignung von Eigentum beschuldigt.
Den Vorsitz im Verfahren erster Instanz führte Richter Nguyen Xuan Van. Mehr als 20 Anwälte waren an der Verteidigung beteiligt. Unter ihnen verteidigte Rechtsanwalt Giang Hong Thanh (Giang Thanh Law Firm) den Vorsitzenden von Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, und Rechtsanwalt Nguyen Van Tu (FANCI Law Firm) Do Hoang Viet.
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Bemerkenswerterweise wurden bis zu 6.630 Investoren, die als Opfer des Falls identifiziert wurden, ebenfalls zum Prozess geladen. Im Vorfeld des Prozesses reichten mehr als 1.200 Investoren Petitionen bei Gericht und Staatsanwaltschaft ein, in denen sie eine Reduzierung der strafrechtlichen Haftung der Angeklagten forderten. Grund dafür ist die aktive Zusammenarbeit aller Angeklagten mit der Ermittlungsbehörde, die den gesamten Betrag der Anleihekäufer (über 8.600 Milliarden VND) an die Staatskasse zurückerstattet hat.
Der Anklageschrift zufolge stimmte der Angeklagte Do Anh Dung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten zwischen Juni 2021 und März 2022 der Police zu und wies durch seinen Sohn Do Hoang Viet die ihm unterstellten Angeklagten an und ermächtigte sie, mithilfe der Rechtsformen von drei Unternehmen (Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Company, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) neun separate Unternehmensanleihenpakete mit einem Gesamtemissionswert von 10.030 Milliarden VND auszugeben, um Geld für die Tan Hoang Minh Group zu beschaffen.
Um Anleihen ausgeben zu können, beteiligten sich die Angeklagten an zahlreichen betrügerischen Handlungen und Tricks. Sie legalisierten Bedingungen, Emissionsdokumente, Angebotsverfahren und Anleihetransaktionen, z. B. durch die Verfälschung von Geschäftsaktivitäten durch die Unterzeichnung legalisierter Investitionskooperationsverträge, Einlagen und Aktienverkäufe... zwischen Unternehmen der Gruppe. Die Angeklagten arbeiteten mit der Wirtschaftsprüfungseinheit zusammen, legalisierten die Jahresabschlüsse der drei emittierenden Unternehmen und gaben vollständige Annahmeerklärungen ab, um die Bedingungen für die Anleiheemission zu erfüllen.
Darüber hinaus unterzeichneten die Angeklagten auch „falsche“ Verträge zur Übertragung von Anleihen und führten „falsche“ Cashflows aus, aus denen hervorgeht, dass die Tan Hoang Minh Company gemäß Investitionskooperationsverträgen für Anleihen und Cashflows von drei emittierenden Unternehmen zahlte, wodurch „virtuelle“ Werte für Anleihepakete geschaffen wurden.
Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die Angeklagten Vermögenswerte aus den gefälschten Investitionskooperationsverträgen als Sicherheiten für die Anleihen verwendeten. Die Ermittlungsergebnisse ergaben, dass mehr als 6.600 Kunden Anleiheinvestitions- und Übertragungsverträge unterzeichneten und sich Tan Hoang Minh 8.600 Milliarden VND aneignete. Im bisherigen Ermittlungsverfahren konnte die Ermittlungsbehörde sämtliche Schäden des Falles geltend machen.
Das Ermittlungsteam stellte fest, dass für Herrn Do Anh Dung und die Angeklagten zahlreiche mildernde Umstände vorlagen, wie etwa die aktive Teilnahme an Wohltätigkeitsaktivitäten, der Erhalt zahlreicher Verdiensturkunden von zentralen Stellen und dass Herr Dung ehrlich gestanden und die Konsequenzen aktiv überwunden hatte.
Laut VOV
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