Am 28. Juni 2016 durchsuchte die Polizei in der Stadt Dongguan in der Provinz Guangdong (China) die Wohnung einer schwangeren Frau. Dort entdeckte die Polizei eine große Menge Bargeld, das im ganzen Haus versteckt war. Eine Handtasche enthält bis zu 400.000 NDT (ca. 1,3 Milliarden VND). Darüber hinaus fand die Polizei im Haus dieser Person acht Mobiltelefone und neun Bankkarten.
Gleichzeitig wurde ein weiteres Agententeam zum Lebensmittelgeschäft von Frau Vien (60 Jahre alt) und ihrem Sohn Lam (30 Jahre alt) in der Stadt geschickt, um es von Dong Quan durchsuchen zu lassen. Im zweiten Stock des Ladens entdeckte die Polizei, dass der Safe von Frau Vien etwa 2 Millionen NDT (etwa 6,8 Milliarden VND) in bar enthielt. In Lams Kleiderschrank befindet sich außerdem ein riesiger Safe mit 4 Millionen NDT (ca. 13,7 Milliarden VND) und mehr als 800.000 HKD (ca. 2,5 Milliarden VND).
Die Polizei analysierte, dass Frau Vien mit ihrem Hauptjob, dem Verkauf von Lebensmitteln, nicht so schnell 6,8 Milliarden VND verdient haben kann. Gleichzeitig sind Lams Sohn und die schwangere Frau beide arbeitslos, sodass der Besitz solch hoher Geldsummen etwas verdächtig ist.
Foto: Toutiao
Die Reise zum Mastermind
Die Durchsuchung der Wohnung der schwangeren Frau sowie von Frau Yuan und ihren beiden Kindern durch die Polizei der Stadt Dongguan hatte einen Grund. Denn zuvor hatte die Polizei zahlreiche verdächtige Transaktionen auf dem Bankkonto eines Arbeitslosen namens Chung entdeckt. Seit Anfang 2016 sind die Anzahl und der Wert der Transaktionen über das Bankkonto dieser Person sprunghaft angestiegen. Täglich finden Transaktionen im Wert von mehreren zehn, ja sogar hundert Millionen Yuan statt. Viele dieser Transaktionen wurden auf das Konto von Lam (30 Jahre alt) überwiesen – dem Sohn von Frau Vien.
Die Bankgeschäfte zwischen Chung und Lam dauerten oft mehrere Stunden am Tag und bewegten sich im Bereich von Hunderten bis Tausenden von Yuan. In nur sechs Monaten erreichten Lams gesamte Bankkartentransaktionen mehr als 400 Millionen NDT (etwa 1.300 Milliarden VND).
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Obwohl Lam und Chung verhaftet wurden, wusste die Polizei, dass es hinter den Kulissen einen weiteren Verdächtigen, Luu, gab. Diese Person hatte Geldtransaktionen mit Lam und Chung. Obwohl sie wussten, dass Liu der Rädelsführer war und seine Privatadresse kannten, war es nicht einfach, ihn festzunehmen.
Während der Ermittlungen entdeckte die Polizei vor Luus Haus eine rund um die Uhr installierte Überwachungskamera. Dies behinderte den Suchvorgang und so beschlossen sie, diese Person noch eine Weile zu überwachen. Dementsprechend trug Liu beim Verlassen des Hauses oft schwarze Taschen bei sich und traf andere Menschen an schwer erreichbaren Orten.
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Als Liu die andere Person traf, gab er ihr zuerst die schwarze Tasche und erhielt dann ein Stück Papier von ihr. Die Polizei geht davon aus, dass es sich möglicherweise um eine illegale Transaktion zwischen Liu und der anderen Partei handelte. In der schwarzen Tasche könnte sich Bargeld befinden und bei dem Papier könnte es sich um einen Bankscheck oder ein anderes Dokument handeln.
Die Polizei untersuchte erneut Lius Bankauszüge und stellte fest, dass die Transaktionsbeträge zwar sehr hoch waren, jedoch nur für kurze Zeit auf dem Konto verblieben und kurz darauf nach Hongkong (China) überwiesen wurden.
Die Polizei setzte daraufhin ihre Überwachung und Ermittlungen fort und entdeckte schließlich eine schwangere Frau, die zwar nicht arbeitete, aber über mehrere zehn Millionen Yuan in bar verfügte. Die Polizei bestätigte, dass die gesamte Gruppe unter Lius Führung in illegale Devisengeschäfte verwickelt war.
Dichtes Netz an Einsatzorten
Nach weiteren Ermittlungen bestätigte die Polizei, dass in den Fall viel mehr Personen verwickelt waren als erwartet. Die Versuchspersonen Luu, Lam und Chung operierten nicht nur alleine, sondern wurden auch von Familienmitgliedern und zahlreichen Bekannten unterstützt. Zum Beispiel Frau Vien und ihre Kinder und die schwangere Frau – Luus Ex-Frau.
Um zu verhindern, dass Nachrichten durchsickern, entwarf die Polizei sorgfältig einen Aktionsplan und beschloss, am 28. Juni eine einheitliche Kampagne zu starten. An diesem Tag nahm die Polizei die Beteiligten einzeln fest und beschlagnahmte am Tatort eine große Geldsumme. Nach Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Transaktionsvolumen von Liu und seinen Komplizen 16 Milliarden NDT (etwa 54 Billionen VND) erreicht hatte.
Nach seiner Verhaftung sagte Liu, er habe zufällig an dieser Devisentransaktion teilgenommen. Vor einigen Jahren traf er einen Freund, der eine Fabrik leitete und dringend Geld wechseln musste. Zu diesem Zeitpunkt hatte Luu etwas Bargeld zur Verfügung und half der Person sofort. Aus Dankbarkeit gab Lius Freund ihm eine große Summe Geld. Luu erkannte die Möglichkeit, „reich zu werden“, und stimmte einer langfristigen Zusammenarbeit zu. Liu sagte, dass es für Kunden normalerweise eine Woche dauere, über offizielle Kanäle Fremdwährungen umzutauschen, bei der Zusammenarbeit mit ihm sei der Umtausch jedoch schneller.
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Nach einer gewissen Betriebszeit kamen viele Menschen zum Handel nach Luu. Heutzutage bevorzugen die Menschen Bargeld, anstatt Geld online zu überweisen. Aus diesem Grund fand die Polizei Bargeld in zweistelliger Millionenhöhe. Später, als er mehr Kunden hatte, überredete Liu seine Schwester, seinen Bruder und andere, sich ihm anzuschließen. Erst als sie erwischt wurden, wurde ihnen klar, dass ihr Tun illegal war. Alle an dem oben genannten Vorfall Beteiligten wurden festgenommen und vor Gericht zur Verantwortung gezogen.
Willkürlicher Devisenhandel ist eine Form illegaler Finanzaktivität und bezieht sich auf Organisationen oder Agenturen, die informelle Kanäle nutzen, um Geld zu transferieren, Geld zu waschen und sich der Aufsicht zu entziehen. Diese Aktivitäten stören die Finanzordnung erheblich und stellen eine Bedrohung für die finanzielle Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität eines Landes dar.
Laut Toutiao
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