Fälschung von Dokumenten der Vietnam Banks Association (VNBA) zur Begehung von Betrug

Nach Angaben des Verbands wurde am 22. Mai 2025 ein Dokument mit dem Titel „VERPFLICHTUNG“ in Umlauf gebracht, das Anzeichen einer gefälschten Unterschrift von Herrn Nguyen Quoc Hung, Vizepräsident und Generalsekretär der VNBA, aufwies. In diesem Dokument heißt es, dass sich der Vietnam Banking Association „verpflichtet“ habe, einer Person namens To Thi Cam Nga (Kontonummer 197704070004039 bei der HDBANK ) eine hohe Geldsumme (2.300.242.600 VND) auszuzahlen, nachdem diese Person die „Banküberprüfung“ abgeschlossen habe.

Das Dokument enthält zudem unverhohlen eine Klausel zur „100%igen Entschädigung“ im Falle einer Nichtauszahlung durch den Verband, um Vertrauen zu schaffen und den Wunsch des Opfers nach einer schnellen Auszahlung zu befriedigen.

Der Bankenverband bestätigt, dass es sich um ein vollständig gefälschtes Dokument handelt, das zu raffiniertem Betrugszweck erstellt wurde. Der vietnamesische Bankenverband ist eine Organisation, die die Rechte und Interessen der Mitgliedskreditinstitute vertritt und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen agiert. Er hat keine Funktion und übernimmt niemals die direkte Abwicklung persönlicher Auszahlungstransaktionen, wie sie im oben genannten gefälschten Dokument enthalten sind. Alle Konto- und Auszahlungstransaktionen werden direkt zwischen Kunden und Geschäftsbanken abgewickelt.

Der Trick, Dokumente seriöser Agenturen und Organisationen, insbesondere im Finanz- und Bankensektor, zu fälschen, ist nicht neu. Die VNBA und viele ihrer Mitgliedsbanken haben bereits wiederholt vor ähnlichen Fällen gewarnt, beispielsweise vor der Fälschung von Websites, E-Mails und SMS-Nachrichten mit dem Markennamen der Bank; dem Vortäuschen von Bankangestellten, um anzurufen und persönliche Informationen und OTP-Codes anzufordern; oder der Erstellung gefälschter „Gewinnbenachrichtigungen“, um Benutzer zur Zahlung von Gebühren oder zur Überweisung von Geld auf das Konto des Betrügers aufzufordern.

Betrüger nutzen oft die Leichtgläubigkeit, Unwissenheit oder Gier mancher Menschen aus, um Straftaten zu begehen. Sie wenden zunehmend raffiniertere und professionellere Tricks an, von der Fälschung von Siegeln und Unterschriften bis hin zur Erschaffung komplexer Betrugsszenarien.

Zum Schutz von Vermögenswerten und persönlichen Daten empfiehlt die VNBA Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, wachsam zu sein und Dokumenten, Benachrichtigungen, E-Mails und Nachrichten unbekannter Herkunft oder mit verdächtigen Merkmalen auf keinen Fall zu vertrauen, unabhängig vom Namen der Organisation, einschließlich der VNBA oder von Banken. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Bankkontoinformationen (Anmeldename, Passwort, OTP-Code, Kartennummer, CVV-Code usw.) per Telefon, E-Mail, über soziale Netzwerke oder seltsame Links an Dritte weiter. Bankmitarbeiter und die VNBA fordern Kunden niemals auf, diese Informationen preiszugeben. Seien Sie vorsichtig bei Aufforderungen zur Geldüberweisung, Zahlung von Gebühren für Prämien, Erhalt von Geschenken oder zur Bearbeitung von „Problemen“ im Zusammenhang mit Konten. Wenn Sie verdächtige Informationen erhalten, müssen Sie sich direkt an die nächstgelegene Bankfiliale/Transaktionsstelle wenden oder die offizielle Hotline der Bank/VNBA anrufen, um die Informationen überprüfen zu lassen.

Der Verband erklärte, er werde sich mit den Behörden abstimmen, um den oben genannten Fall der Dokumentenfälschung zu untersuchen und aufzuklären. Gegen die Täter werde man sich streng an das Gesetz halten. Gleichzeitig ruft er die Gemeinschaft dazu auf, gemeinsam Betrug zu verhindern und ein sicheres und transparentes Umfeld für Finanztransaktionen zu schaffen.

Quelle: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html